海默科技（集团）股份有限公司 第二章 独立董事任职资格和条件 2 （3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第7条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 第8条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照规定参加证券监 管机构所组织的培训。 第9条 担任公司独立董事应符合下列基本条件： (1) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格； (2) 具有《管理办法》所要求的独立性； (3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则； (4) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； (5) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (6) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的其他条件。 第10条 为保证公司独立董事的独立性，下列人员不得担任公司的独立董 事： (1) 在公司或 ...

二○二四年十二月 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 海默科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审核后，报经董事会和股东会审议并批准。提交董事会审 议前，应经公司审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在 ...

证券简称：海默科技 证券代码：300084 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划所获授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明 8 | | （二）本次解除限售安排 10 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 海默科技、公司、本公司、上 | 指 | 海默科技（集团）股份有限公司（含合并报表子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股 | | 计划、股权激励计划 | | 票激励计划 | | 限 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—074 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议决议，公司将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 在公司会议室召 开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:30； 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 ...

人的董事长、经理或者半数以上的董事属于第 5 条第（2）项所列 情形者除外。 第5条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 海默科技（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 二○二四年十二月 第一章 总 则 第1条 为保证海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《海默科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二章 关联人和关联关系 1 第2条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第3条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (1) 直接或间接控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的 ...

海默科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十二月 第一章 总则 第1条 为了提高海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海默科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本制度。 第2条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； 第3条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第4条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司相关职 能部门负责人组成。 第5条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—073 海默科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》。为保证公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）日常 经营资金需要，公司拟为清河机械向中国光大银行上海分行申请的1,000万元流 动资金借款提供连带责任保证，担保期限为18个月。 设立时间：2000年6月27日 注册地点：嘉定区南翔镇德力西路268号 法定代表人：张原瑞 本次担保金额为1,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文 件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。 董事会授权公司管理层具体负责与中国光大银行上海分行签订相关担保协议，具 体条款以签署的协议为准。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 注册资金：5,000万元 经营范围：石油钻采专用设备制造； ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》和《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；公司于同日召开的第八届 监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将 相关情况公告如下。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况， 结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要， 公司对相关制度进行了修订。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。 证券代码： ...

海默科技（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年十二月 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其 募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称"募集资 金专户")集中管理和使用。 1 第一条 为加强、规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金使用管理办法并确保管理办法的 有效实施，组织募集资金运用项目的具体落实，做到募集资金使用的公开、 透明和规范。 第四 ...

海默科技(集团)股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第五节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | ...