海默科技(集团)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1条 为适应海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第2条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第3条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第4条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第5条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第6条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 3 至第 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年 度独立性情况的自查报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事曹建海先生、万红波先生及武建东先生均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 P A G E \ 海默科技（集团）股份有限公司 报告人： 曹建海 独立董事关于 20 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2024年度独立董事方文彬述职报告 本人自2018年5月起担任海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，因连续担任公司独立董事满六年，于2024年5月离任。任职期间，始 终坚持独立、专业、审慎的履职原则，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关治理规范及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独董职责，切实维护公司整体 利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度1月至5月履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人方文彬，男，兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师。历任西北师范 大学助教、兰州财经大学讲师、副教授、财务会计教研室主任。现任兰州财经大 学教授、硕士生导师，本公司独立董事。目前兼任兰州财经大学教育发展基金会 理事、甘肃省审计学会理事，光大兴陇信托有限责任公司、兰州银行股份有限公 司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、兰州银行股份有限公司、甘肃电投能 源发展股份有限公司独立董事；兰州金融控股有限公司外部董事。自2018年5月 至2024年5月担任海默科技（集团）股份 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 （一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包 括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）； （三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、 通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交 易所提交变更后的资料。 第9条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任 职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但 涉及公司违法违规的信息除外。 第三章 董事会秘书的职权范围 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制 定本工作细则。 第2条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第3条 本细则未规定事宜，按国家有关法律、 ...

二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 基本要求 1 第1条 为了加强海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》等法律、法规的规定以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第2条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (1) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (2) 提高公司经营的效益及效率； (3) 保障公司资产的安全； (4) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第3条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 海默科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 3 第10条 公司应建立完整的风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政 策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类 风险，并采取必要的控制措施。 第11条 公司应制定公司内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递， 确保董事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解公司及控股子公司的 经营和风险状况 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—036 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 在公司会议室召 开 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 上午 9:15-9:25、9 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。全体监事并列席第八届董事 会第三十六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方 式出席会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—023 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—022 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰、孙鹏、万红波、曹建海、武建东出席现 场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2024 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了《2024 年年度报告》及其摘要，认为该报告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开的第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通 过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现合并 报表口径归属于上市公司股东的净利润-228,434,241.24元，母公司2024年度实 现净利润-26,804,886.65元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 余额为-812,739,718.79元，母公司报表未分配利润余额为32,934,071.57元。 根据《《公司法》、证监会《《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度净利润为负且合并报表未分 配利润余额为负，不符合《《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司战略 发展规划及未来资金需求等因素，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—035 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 海默科技（集团）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事 会办理以简易程序向特定对象 ...