海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（除董事长杜勤杰先生、董事张雷先生出席现场会议外，其余 董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董 事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—097 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 经审议，董事会同意补选姜洪元先生为公司第九届董事会提名委员会委员和 薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Jiang Hongyuan as a member of the Nomination and Remuneration Committee of the ninth board of directors, with a term aligned with the current board [1] - The company plans to apply for a working capital loan of 50 million yuan from the Industrial and Commercial Bank of China, Lanzhou Chengguan Branch, with a term of 1 year [1] - Both resolutions regarding the board appointment and loan application were approved unanimously with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]

Core Insights - The article discusses the development status and investment strategies of China's deep-sea technology industry, highlighting the competitive landscape and key players in the sector [1][6]. Company Overview - Major listed companies in the deep-sea technology sector include China Shipbuilding (600150.SH), China National Offshore Oil Corporation (601808.SH), and Zhenhua Heavy Industries (600320.SH), among others [1][2]. - These companies cover a wide range of areas including high-end equipment manufacturing, oil and gas exploration services, and underwater communication and detection [1][6]. Financial Performance - In the first three quarters of 2025, China Shipbuilding led the sector with over 100 billion RMB in revenue, although it faced low overall gross margins of 12.6% [5][13]. - Companies like China Haifang and ShenKai Co. demonstrated high gross margins exceeding 35%, indicating strong technical barriers in their niche markets [5][13]. - The financial metrics reveal that many companies have ROE (Return on Equity) concentrated around 3%-4%, while some, like Juyi Rigging and China Haifang, reported ROE below 2% [10][13]. Business Strategies - Companies are focusing on integrating advanced technologies such as AI, big data, and smart manufacturing into their operations [15][17]. - Leading firms are accelerating the intelligent upgrade and green transformation of deep-sea equipment, while smaller companies are innovating in underwater robotics and new marine materials [15][17]. Regional and Global Expansion - Most companies are strategically positioned along China's coast and are expanding their reach globally, particularly in Southeast Asia, Europe, and the Americas [6][7]. - This regional layout aligns with national strategies for marine power and international industrial development [6][7]. Future Development Plans - Companies are planning to invest in new technologies and expand their product lines, focusing on sustainable practices and international market penetration [16][17]. - For instance, China Shipbuilding aims to enhance its market share through mergers and acquisitions, while Zhongtian Technology is expanding its global footprint in submarine cable and marine communication systems [16][17].

Core Viewpoint - The specialized equipment sector experienced a rise of 1.39% on December 19, with Keg Precision Machinery leading the gains, while the Shanghai Composite Index and Shenzhen Component Index also saw increases of 0.36% and 0.66% respectively [1] Group 1: Market Performance - The closing price of Keg Precision Machinery was 72.56, reflecting a significant increase of 11.29% with a trading volume of 73,400 shares [1] - Zhongyou Technology and China First Heavy Industries also showed strong performance, with increases of 10.94% and 10.06% respectively [1] - The overall trading volume in the specialized equipment sector was substantial, with notable transactions in companies like Aerospace Engineering and Yangtian Co., which rose by 10.01% and 9.99% respectively [1] Group 2: Capital Flow - The specialized equipment sector saw a net inflow of 466 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 153 million yuan [2] - Notably, Aerospace Engineering attracted a significant net inflow of 377 million yuan from institutional investors, despite a net outflow from retail investors [2] - China First Heavy Industries also experienced a net inflow of 338 million yuan from institutional investors, indicating strong institutional interest [2]

证券日报网讯 12月15日晚间，海默科技发布公告称，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于补 选独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Haimer Technology, announced that its ninth board meeting will be held on December 15, 2025, combining in-person and remote voting methods to discuss the proposal for the re-election of independent directors [1] - As of the latest report, Haimer Technology's market capitalization stands at 4.8 billion yuan [3] Group 2 - For the year 2024, Haimer Technology's revenue composition is entirely from the oil and gas extraction services sector, accounting for 100.0% [2]

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜洪元 作为海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会提名为海默科技（集团） 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—094 海默科技（集团）股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事曹建海先生的书面辞职报告，曹建海先生因个人工作原因申请辞去公司独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公 司任何职务。曹建海先生担任公司独立董事的原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日。 曹建海先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且薪 酬与考核委员会、提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的 规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》有关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，曹建海先生 将继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职责。 曹建海先生在担 ...

海默科技（集团）股份有限公司 提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 姜洪元先生为海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海 默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 一、被提名人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 独立董事提名人声 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-095 海默科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-090），公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。 2025 年 12 月 15 日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东范中华先生提交的《关于 向海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提请董 事会将第九届董事会第四次会议审议通过的《关于补选独立董事的议案》作为临时提案提 交 2025 年第三次临时股东会审议，议案详细内容见公司与本公告同日披露的《关于补选 独立董事的公告》（公告编号：2025-094） ...