独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着对全体股东和公司负责的原则，对公司第六届董事会第九次会议讨论的《关于公司出售 广东元宁制药有限公司100%股份的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨 及核查，现就上述议案发表独立意见如下： 康芝药业股份有限公司 关于公司出售广东元宁制药有限公司100%股份的独立意见 经审核，我们认为：公司出售全资子公司广东元宁制药有限公司 100%股权，有利于进 一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，提升盈利能力。本次交易定价合理， 定价结果公允，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交 易符合公司利益及经营发展需要，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不 损害公司及中小股东利益。 我们一致同意本次交易。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 郑欢雪 吴清和 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-062 康芝药业股份有限公司 关于公司出售广东元宁制药有限公司 100%股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"转让方"或"甲方"） 于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司出 售广东元宁制药有限公司 100%股份的议案》，公司将以人民币 1200 万元出售广 东元宁制药有限公司（以下简称"元宁制药"、"标的公司"或"目标公司"） 100%股份。本次交易完成后公司将不再持有元宁制药股权，元宁制药将不再纳入 公司合并报表范围。 （二）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。根据《公 司章程》等规定，本议案不需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）交易对方海南由庚投资有限公司相关信息 1. 企业名称：海南由庚投资有限公司（以下简称"海南由庚"、"受让方" 或"乙方"）。 2. 企业 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-059 康芝药业股份有限公司 关于公司股东权益变动计划期限届满未发生变动的公告 康芝药业股份有限公司股东洪志慧女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东权益变动情况 截至本公告日，公司股东洪志慧女士本次权益变动计划期限已届满，在本次 权益变动计划时间范围内，其未发生权益变动。 二、风险提示及相关说明 1、本次权益变动计划已按照相关规定进行了预先披露,本次权益变动计划及实 施不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及 深圳证券交易所业务规则的规定。 2、本次权益变动计划实施期间，公司董事会及时履行了信息披露义务。 3、截至本公告披露日，上述权益变动与此前披露的权益变动计划一致。 4、洪志慧女士不属于公司控股股东，在权益变动计划期间内，未发生权益变 动，本次权益变动计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。 本公司及董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥333,024,401.26, representing a 45.34% increase compared to ¥229,128,073.36 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥16,311,368.28, a significant turnaround from a loss of ¥87,769,940.90 in the previous year, marking an increase of 118.58%[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,572,330.15, compared to a loss of ¥91,103,475.54 last year, reflecting a 113.80% improvement[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0362 from a loss of ¥0.1950, showing an increase of 118.56%[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,145,103,175.10, a decrease of 6.26% from ¥2,288,471,761.40 at the end of the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥4,022,271.24, compared to a positive cash flow of ¥4,132,029.41 in the same period last year, indicating a decline of 197.34%[24]. - The weighted average return on net assets was 1.23%, a recovery from -6.01% in the previous year, reflecting an improvement of 7.24%[24]. - The company's income tax expense surged by 353.56% to ¥3,018,447.00, reflecting increased profitability[94]. Research and Development - The company has established a national-level postdoctoral research station focused on children's medicine, collaborating with various domestic and international research institutions[33]. - The company has developed advanced technology platforms, including oral fast-dissolving films and drug micro-particle preparation, ensuring competitive advantages in product quality and innovation[55]. - The company is focusing on the development of children's medications with advanced technologies to improve safety and dosage accuracy[73]. - The company has six drug research and development projects in the registration process, with three products, including children's Dextromethorphan hydrobromide films, currently undergoing clinical research[60]. - The company is actively pursuing clinical research for new products, with several projects aiming for registration approval to enhance product competitiveness[61]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical market in China grew from CNY 1,382.9 billion in 2015 to CNY 1,793.6 billion in 2022, with a compound annual growth rate of 3.78%[47]. - The children's pharmaceutical market in China reached a scale of 119.18 billion yuan in 2022, with a growth rate exceeding 10% in most years, indicating significant market potential[53]. - The company reported a significant increase in market demand for "four types of drugs" (antipyretics, cough medicines, antibiotics, and antiviral drugs), driving performance growth[46]. - The demand for pediatric medications remains strong, indicating a positive growth trend in the pediatric medication industry[50]. Corporate Governance and Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company has strengthened internal control management and updated various operational regulations in accordance with new legal requirements[64]. - The company's management model focuses on centralized decision-making at headquarters while allowing subsidiaries to operate specialized management[40]. - The company is actively pursuing new product development and channel upgrades as part of its marketing strategy[46]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system and complies with various environmental protection laws and standards[159]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[168]. - 康芝药业在2023年上半年通过康芝红脸蛋基金向100名家庭经济困难的残障女童发放了爱心资助金，旨在加强社会对未成年女童的关注和关爱[171]. - 康芝药业在2023年上半年向广州社会福利院及广东其他地区的留守儿童家庭赠送了婴童专用的沐浴露、润肤霜和洗衣液等节日礼物，以传递社会温暖[172]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified industry competition, particularly in the pediatric medicine market, which may lead to increased market pressure[136]. - The average profit margin in the pharmaceutical industry is declining due to ongoing healthcare reforms, impacting the company's pricing strategies[137]. - Environmental protection regulations may increase operational costs, prompting the company to enhance its environmental management systems[138]. - The company is optimizing its management structure to address risks associated with rapid expansion and acquisitions[139]. Investment and Funding - The total amount of raised funds is CNY 144,879.77 million, with CNY 3,330.14 million invested during the reporting period[108]. - The company has completed 100% of the investment in the children's drug production base construction project, totaling CNY 24,525.29 million[110]. - The company has successfully installed rooftop distributed photovoltaic power generation facilities at its Hebei production base, promoting green production and low-carbon operations[64]. - The company has completed the acquisition of 100% equity in Zhongshan Aihu Daily Necessities for a total of RMB 24,558.41 million, achieving a 100% investment completion rate[114]. Employee Engagement and Incentives - The company has implemented a stock incentive plan to motivate and retain employees[149]. - The company emphasizes the importance of competitive compensation and benefits to retain key employees and attract talent[140]. - The employee stock ownership plan (ESOP) held 164,554 shares at the end of the reporting period, accounting for 0.04% of the company's total equity[153]. - The ESOP was terminated on May 4, 2023, after its duration expired, and the remaining assets are being liquidated[154].

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业违规占用资金的情况； （二）关于对外担保事项 1.报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提 供担保的情况。 2.报告期内，公司已审批的对下属子公司提供担保情况具体如下： | 担保对象 | 海南康芝医疗科技有限公司、海南康芝生物科技有限公司 | | --- | --- | | 审批担保额度 | 100,000 万元 | | 实际担保金额 | 海南康芝医疗科技有限公司 31,000 万元、海南康芝生物科技有限公司 2,000 万元。 | | 担保期限 | 海南康芝医疗科技有限公司 2020-06-15 至 2030-06-14，海南康芝生物科技 有限公司 2022-09-13 至 2023-08-21 及 2023-06-29 至 2024-06-29。 | | 担保类型 | 连带责任保证 | | 担保决策程序 | 经公司 2019、2020、2021、2022 年度股东大会审议通过。 | 1 康芝药业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-054 康芝药业股份有限公司 经与会董事认真审议表决，通过了以下议案： 1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2023 年半年度报告> 及其摘要》。 《公司<2023年半年度报告>及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等中国证监会指定信息披露网站，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在公司 指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。 3.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度非 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 26 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议 室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式发 出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主 持。公司监事及相关高级 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-058 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2023 年 8 月 26 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药 谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日 分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会 议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过 了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2023 年半年度报告> 及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》有关规定，认真总结并编制了《2023 年半年度报告》及其摘要，其内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、 ...

康芝药业股份有限公司 关于公司 2023 年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）及 其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 公司 | 2023 | | | 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用资 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | ...

康芝药业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （二）募集资金专户签订情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式等有关规定，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549 号文核准，康芝药业于 2010 年 5 月 13 日向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除券 商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 51,202,300.00 元，实际 募集资金净额为 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-057 康芝药业股份有限公司 2023 年半年度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 康芝药业股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上披露， 请投资者注意查阅！ ...