康芝药业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规划化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总裁 及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律以及《康芝药业股份有限公司章程》的 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董 事会认定的其他人员。 第五条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书 和财务总监由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级管理人员由总裁提名， 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第六条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁或其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事郑欢雪、吴清和、张继承的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 康芝药业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 1 经核查独立董事郑欢雪、吴清和、张继承的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 康芝药业股份有限公司 董 事 会 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-005 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日分别以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪 江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 公司报告期内任职的独立董事张继承先生、吴清和先生及郑欢雪先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述 职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事 ...

股票代码：300086 康芝药业股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治 (ESG）报告 www.honz.com.cn 目录 Contents | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于康芝 | 03 | | 公司介绍 | 04 | | 公司品牌 | 05 | | 数字康芝 | 06 | | 康芝荣誉（部分） | 07 | | 战略与愿景 | 08 | | 责任管理 | 08 | | 环境——绿色生产，低碳运营 | 09 | | 环境管理体系介绍 | 10 | | 污染情况说明 | 13 | | 资源能源使用情况 | 18 | | 温室气体排放情况及应对气候变化措施 | 19 | | 节能措施及清洁能源使用情况 | 21 | | 应急管理体系建设 | 22 | | 社会——产品先行，员工为本 | 25 | | 产品安全与责任 | 26 | | 员工健康与安全生产 | 28 | | 隐私与信息安全 | 29 | | 员工权益保护 | 29 | | 供应链管理 | 34 | | 公益慈善 | 35 | | 管治——合规经营，管理先行 | 37 | | 董事会结构 | 38 | | 内 ...

康芝药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第 1 条 为了进一步完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决 策的科学性和民主性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 4 条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞职。 第 5 条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第 6 条 公司聘请的独立董事人员中至少包括一名会计专业人士。公司董事会 成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第 7 条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 ...

康芝药业股份有限公司 内部审计工作细则 第一章 内部审计管理 第一条 为加强康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的 管理和监督，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基 本准则》及《内部审计工作制度》的规定，制定本细则。 第二条 公司内部审计机构其主要工作职能： 内部审计机构是公司内部审计工作的归口管理部门，根据国家有关规定，结 合公司管理工作的需要，按照董事会的要求，公司内部审计机构应当履行以下主 要职责： 2.公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其关联人资金往来情况。 3.审计委员会应当根据内部审计机构提交的内部审计报告及相关资料，对公 司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。 (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计 资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、 合规性、真 ...

特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-022 2024 年 4 月 29 日 康芝药业股份有限公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报 告》均于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ ...

康芝药业股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人 ...

第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责。承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享 有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律、管理等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。 第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）本公司现任监事； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，明确董事会秘书 的工作职责，充分发挥董事会秘书作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、公司《章程》等有关规定和要求，制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （五）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （六）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （七）中国 ...

康芝药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司股东大会议事程序，维护股东权益，保证股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《康芝药业股份 有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件之规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会按《规则》、 《公司章程》和本议事规则规定的程序举行。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的 决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东 ...