证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-027 康芝药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开第六届董 事会第十一次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《证券发行与承销业务实施细 则》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下称"《上市审 核规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定以及《公司章程》授 权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总 额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023 年度股 ...

关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月7日，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议及第六届监事会第十次审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构 的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2023年度股东大会 审议通过之日起生效。 续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-026 康芝药业股份有限公司 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审 计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任 中审众环为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。 由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审众环为公司2024年度审计机构，聘 期一年。 二、拟聘请会 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 6 月 28 日 （星期五）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室召开 2023 年度股 东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次 股东大会相关信息公告如下： 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-031 康芝药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十一次会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上 午 9 ...

康芝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名方灿辉为康芝药业股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-028 康芝药业股份有限公司 关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 7 日审议通过了《关于提名方灿辉先生 为第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名方灿辉先生为公司第六届董事会独立 董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之日止， 具体情况如下： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力， 根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司拟将董事 会人数由七名增加至九名（原非独立董事 4 名、独立董事 3 名，现尚需补选 1 名非独立董事 及 1 名独立董事,增加至非独立董事 5 名、独立董事 4 名）。根据《公司法》及拟修订的《公 司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名 方灿辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经审查，提名委员会确认方灿辉 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-025 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日分别以邮件、电 话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审 计机构的议案》。 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-029 康芝药业股份有限公司 关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 7 日审议通过了《关于提名洪志慧女士 为第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名洪志慧女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之 日止，具体情况如下： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，充分运用并发挥董事的经验和能力， 根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司拟将董事 会人数由七名增加至九名（原非独立董事 4 名、独立董事 3 名，现尚需补选 1 名非独立董事 及 1 名独立董事,增加至非独立董事 5 名、独立董事 4 名）。根据《公司法》及拟修订的《公 司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名 洪志慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。经审查，洪志慧女士具 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 康芝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方灿辉，作为康芝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-030 经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万 元。聘任期限为一年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第十次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 11:30 在海口国家高新技术产业开发区药谷 工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席 ...

独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决议，本人方灿辉被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 承诺人：方灿辉 2024 年 6 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...