证券代码：300086 证券简称:康芝药业 公告编号：2024-052 康芝药业股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事 项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1. 标的股票种类：公司普通股 A 股股票。 2. 标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 （1）公司层面业绩考核要求 本激励计划考核年度为2023-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次。 以 2022 年营业收入为基数，根据各考核年度的营业收入定比 2022 年度营业收 入的营业收入增 ...

公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 158 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 158 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 6,207,370 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 康芝药业股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《康芝药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-048 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日分别以邮件、电话 等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、以5票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。此议案关联董事洪江游、洪 丽萍、洪志慧、李幽泉回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于作 ...

归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京中伦（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：康芝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-049 康芝药业股份有限公司 3、2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于 2023 1 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（下称"康芝药业"或"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 9 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 ...

公司简称：康芝药业 证券代码：300086 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 康芝药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 5 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明 | 7 | | （二）本激励计划第一个归属期归属的具体情况 | 8 | | （三）结论性意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、康芝药业：康芝药业股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指康芝药业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本计划规 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-050 康芝药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第六 届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）限制性股票第一个归属 期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 158 名激励对象办理 6,207,370 股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议及公司 1 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 158 人。 本次第二类限 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-051 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站上的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号 2024-049）。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 监事会 1、以 2 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。本激励计划激励对象包含 监事孙孟可的直系亲属，孙孟可对本议案回避表决。 监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经 成就，同意符合归属条件的158名激励对象归属6,207,370股限制性股票，本事项 符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等 相关规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站上的《2023年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-047 康芝药业股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 一、 受灾情况及对公司生产经营的影响 根据气象信息，此次台风来临前，公司已事先启动防台应急预案，第一时间 组织召开海南生产基地台风防灾工作部署会议，落实防台防汛工作分工，做好各 项防护准备工作,并有序停产停工。但因受本次超强台风及暴雨叠加影响，公司 部分建筑物、厂房、机器设备、光伏设施、存货、园林绿化等仍受到一定程度的 损害，但未造成人员伤亡。灾后公司立即组织力量，开展各种形式的自救及相应 的补救措施，以最大程度降低台风灾害对公司造成的损失。 截至本公告披露日，公司复工工作正在有序推进，目前公司备货较充足，此 次灾害暂不影响公司正常的供货和销售，但因厂房、机器设备等受损，对公司车 间的正常生产有一定的影响。 二、 预计损失情况 因网络不稳，受损机器设备较多需要一定时间进行排查及核对数据，现经公 司初步测算，本次台风灾害对公司造成的资产损失预计3000万元左右（未考虑扣 减保险公司后续赔付金额，公司已购买部分财产保险，保险公司正在测算定损）， 具体损失金额以经审计后的公司财务报告为准。 三、 ...

康芝药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-039 康芝药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 康芝药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人韩鼎夫及会计机构负责人(会计主 管人员)冯雪梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已 在本报告中详细描述可能存在的相关风险，有关风险因素内容与对策举措已在本 报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分 予以描述。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 康芝药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 专注儿童健康 日 录 | --- | --- | | ...