法 律 意 见 书 大成isDentons' PreferredLawFirminChina. 北京大成（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司2024年度股东大会的 北京大成（海口）律师事务所 北京大成（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司2024年度股东大会 的法律意见书 致：康芝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件的 要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受康芝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司2024年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格 、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议 的议案、议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本 次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-030 康芝药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日 （星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室召开 2024 年度股 东大会，本次会议将采取现场和网络投票相结合的表决方式。公司已于 2025 年 6 月 10 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-028），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本 次股东大会的有关事宜再次提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十 ...

Group 1 - The company, Kangzhi Pharmaceutical Co., Ltd., will hold its 2024 Annual General Meeting on June 30, 2025, at its headquarters in Haikou [1][2] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific procedures outlined for both corporate and individual shareholders [3][5] Group 2 - The voting will take place on June 30, 2025, with specific time slots for online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2][4] - The agenda for the meeting includes proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee [4][5] - Independent directors will present their reports during the meeting [4] Group 3 - Shareholders must hold shares as of the registration date, June 25, 2025, to be eligible to vote [3] - The company has provided detailed instructions for participating in online voting, including necessary identity verification steps [6][8] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided, including a specific contact person and phone number [6]

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法 规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情 况公告如下： 一、保险方案 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-029 1、投保人：康芝药业股份有限公司。 康芝药业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的保 险合同为准）。 二、相关授权事宜 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管 理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险 人范围、保险公司；保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及 ...

续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-027 康芝药业股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年6月6日，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议及第六届监事会第十六次审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构 的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东大会审议通 过之日起生效。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计 从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审 众环为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，认真地完成了公司各项审计工作。 二、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-028 康芝药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日 （星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2024 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就 本次股东大会相关信息公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00 开始。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-026 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会第十六次会议 于2025年6月6日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场 表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本 次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规 的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议， 通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议 案》。 经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一年，自 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-025 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日分别以邮件、电话等方 式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生 主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审 计机构的议案》。 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制 ...

Group 1: Comac Medical Group Acquisition - Comac Medical Group, supported by EdgeCap Partners, announced the acquisition of ILIFE Consulting, a specialized CRO based in Paris, focusing on oncology, rare diseases, and complex early-stage biotech clinical trials [3] - The acquisition enhances Comac's presence in Western Europe, complementing its recent expansions in the UK, Germany, and the US [3] - ILIFE's CEO, Marina Iché, will continue to lead the company and become a significant shareholder, ensuring continuity in corporate culture and service [3] - The acquisition strengthens Comac's technical and service capabilities in early clinical trials, increasing its competitiveness in attracting emerging biotech clients [3] - The growing European biopharmaceutical innovation landscape positions Comac as a preferred clinical R&D outsourcing partner for small and medium-sized biotech companies [3] - EdgeCap Partners' strategy of building regional leaders through platform acquisitions in the CRO industry is noteworthy [3] Group 2: Kelun Pharmaceutical - Kelun Pharmaceutical has transitioned from traditional infusion business to innovative drugs and synthetic biology, with strong stock performance and high market expectations [2] - Despite a decline in revenue and profit in Q1 2025, the stock price continued to rise, indicating market confidence in its future [2] - The company faces challenges with its TROP2 ADC drug due to competition from Gilead's products and reliance on a single client for its innovative drug collaborations [4] Group 3: Shanghai Public Hospital Salary Reform - Shanghai's health commission announced a pilot program for annual salary reform in public hospitals, starting with Zhongshan Hospital and Ruijin Hospital [3] - The reform aims to optimize salary structures and may expand to cover doctors and other medical staff, shifting incentives towards long-term performance [3] - DRG and DIP reforms are expected to encourage medical institutions to focus on treatment quality rather than quantity, benefiting innovative and effective drugs [3] Group 4: Cigna and Novo Nordisk Agreement - Cigna's Evernorth has reached an agreement with Novo Nordisk and Eli Lilly to significantly reduce prices for GLP-1 weight loss drugs, benefiting employers and employees [4] - The agreement is expected to provide a 30-50% discount for employers, aligning with the US government's ongoing negotiations for Medicare discounts [4] - Employee out-of-pocket costs will be capped at $200/month, enhancing drug accessibility compared to direct purchase prices [4] Group 5: Domestic Electric Vehicle Sales - In April, the penetration rate of new energy vehicles exceeded 51.7%, with a notable increase in the share of A00 and A0 class small electric vehicles, indicating consumer sensitivity to price [5] - The mid-to-low-end electric vehicle market is expected to expand rapidly, benefiting battery material companies and midstream suppliers [5] - BYD maintained a leading market share of 32.9%, while Tesla's Model Y saw a significant sales decline of 30.7%, reflecting challenges in pricing and product cycles [5] - Midstream material companies are likely to benefit directly from the increase in sales volume as the market shifts towards cost-sensitive models [5][6]

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was conducted as an earnings briefing on May 13, 2025, from 14:00 to 17:00 via an online platform [2] - The meeting was attended by key company representatives including the Chairman, independent directors, and financial executives [2] Group 2: Product Launch and Development - The company is preparing to launch the product "Reyaning Granules" by July to August 2025 [2] - The company emphasizes its commitment to the development of traditional Chinese medicine, focusing on secondary development of existing products [2] Group 3: Current Product Offerings - The company currently produces and sells various traditional Chinese medicine products, including: - Zhenrong Dan Decoction - Cough Orange Granules - Antiviral Oral Liquid - Cold and Heat Relief Granules - Children's Heat Relief Granules - And several others [3]