证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-043 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2024 年 8 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园 药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日 分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会 议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过 了以下议案： 2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 经审核，监事会认为：截至本报告期末，公司 2024 年半年度募集资金存放 和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-044 康芝药业股份有限公司 关于 2024 年度上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》 《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2024 年半年度计提资产减值准备的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分 析。经分析，对公司存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 202 ...

根据股权转让协议约定，目前公司已收到元宁制药股权转让价款的 70%合计 840 万元，并于 2024 年 8 月 23 日完成了元宁制药股权转让的工商变更登记手续。 交易双方将于近期完成全部交割手续，自本次工商变更登记及全部交割手续完 成后，公司将不再持有元宁制药股权，元宁制药将不再纳入公司合并报表范围核算。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-045 康芝药业股份有限公司 关于公司出售广东元宁制药有限公司 100%股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届 董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司出售广东元宁制药有限公司 100%股份的议案》，公司将以人民币 1200 万元出 售广东元宁制药有限公司（以下简称"元宁制药"）100%股份。本次交易完成后公 司将不再持有元宁制药股权，元宁制药将不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司披露 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况如下表所示： 公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 成原因 | | | | | | 计科目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | 控股股东、实际控制 | | | ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-042 康芝药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》第 21 号上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，康芝药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549 号文核准，康芝药业于 2010 年 5 月 13 日向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除券 商承销佣金、 ...

近日，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中华人民共和国海口 海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》，认证企业编号：AEOCN4601361401。 AEO 指的是 Authorized Economic Operator 的简称，中文译名为"经认证 的经营者"。AEO 制度是世界海关组织（WCO）为了实现《全球贸易安全与便利标准 框架》目标在全球推行的全球企业供应链安全管理制度，是指由海关确认的符合世 界海关组织或相应供应链安全标准的各类企业，包括生产商、进口商、出口商、报 关行、承运商等。 通过 AEO 认证的企业，可通过各国海关开展互认合作，实现企 业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠待遇。AEO 高级认证为海关管 理企业的最高级别，也是海关企业信用管理中的最高层级。中国 AEO 互认国家或地 区数量居世界首位。 二、 对公司经营的影响 通过海关 AEO 高级认证后，将为公司带来以下便利或优势： 1.在国内享受较低查验率、优先办理进出口货物通关手续、可申请免办中国强 制性产品认证（即 CCC）和免办 CCC 认证货物担保放行以及后续核销； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-037 康芝药业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查及董事会审计委 员会审议，董事会同意聘任韩鼎夫先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自第 六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 韩鼎夫先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备所聘岗位要 求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未发现有《公司法》及其他法律法 规规定的不得担任公司财务总监的情形。 2024 年 7 月 24 日 1 附件：韩鼎夫先生 简历 韩鼎夫先生，中国国籍，男，汉族，吉林省梅河口市人，1973 年 11 月出生，1994 年 7 月参 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-036 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日分别以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪 江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 24 日 1 附件：韩鼎夫先生 简历 韩鼎夫先生，中国国籍，男，汉族，吉林省梅河口市人，1973 年 11 月出生， 1994 年 7 月参加工作，吉林 ...

一、控股股东部分股份解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 及其一致行动人 | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | （股） | | | | | | | 宏氏 | 控股股东 | 9,000,000 | 7.26% | 2.00% | 2022.02.11 | 2024.07.03 | 海口市融资担 | | 投资 | | | | | | | 保有限公司 | | 总合计 | | 9,000,000 | 7.26% | 2.00% | | | | 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-035 康芝药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东海南宏氏 投资有限 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-034 康芝药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。 4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第六届董事会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。 6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。 7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议股东及股东代理人情况： 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...