公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 158 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 158 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 6,207,370 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 康芝药业股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《康芝药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归 ...

归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京中伦（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：康芝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-051 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站上的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号 2024-049）。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 监事会 1、以 2 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。本激励计划激励对象包含 监事孙孟可的直系亲属，孙孟可对本议案回避表决。 监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经 成就，同意符合归属条件的158名激励对象归属6,207,370股限制性股票，本事项 符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等 相关规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站上的《2023年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-048 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日分别以邮件、电话 等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、以5票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。此议案关联董事洪江游、洪 丽萍、洪志慧、李幽泉回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于作 ...

公司简称：康芝药业 证券代码：300086 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 康芝药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 5 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明 | 7 | | （二）本激励计划第一个归属期归属的具体情况 | 8 | | （三）结论性意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、康芝药业：康芝药业股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指康芝药业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本计划规 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-047 康芝药业股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 一、 受灾情况及对公司生产经营的影响 根据气象信息，此次台风来临前，公司已事先启动防台应急预案，第一时间 组织召开海南生产基地台风防灾工作部署会议，落实防台防汛工作分工，做好各 项防护准备工作,并有序停产停工。但因受本次超强台风及暴雨叠加影响，公司 部分建筑物、厂房、机器设备、光伏设施、存货、园林绿化等仍受到一定程度的 损害，但未造成人员伤亡。灾后公司立即组织力量，开展各种形式的自救及相应 的补救措施，以最大程度降低台风灾害对公司造成的损失。 截至本公告披露日，公司复工工作正在有序推进，目前公司备货较充足，此 次灾害暂不影响公司正常的供货和销售，但因厂房、机器设备等受损，对公司车 间的正常生产有一定的影响。 二、 预计损失情况 因网络不稳，受损机器设备较多需要一定时间进行排查及核对数据，现经公 司初步测算，本次台风灾害对公司造成的资产损失预计3000万元左右（未考虑扣 减保险公司后续赔付金额，公司已购买部分财产保险，保险公司正在测算定损）， 具体损失金额以经审计后的公司财务报告为准。 三、 ...

康芝药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-039 康芝药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 康芝药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人韩鼎夫及会计机构负责人(会计主 管人员)冯雪梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已 在本报告中详细描述可能存在的相关风险，有关风险因素内容与对策举措已在本 报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分 予以描述。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 康芝药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 专注儿童健康 日 录 | --- | --- | | ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-042 康芝药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》第 21 号上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，康芝药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549 号文核准，康芝药业于 2010 年 5 月 13 日向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除券 商承销佣金、 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-043 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2024 年 8 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园 药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日 分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会 议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过 了以下议案： 2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 经审核，监事会认为：截至本报告期末，公司 2024 年半年度募集资金存放 和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容 ...

根据股权转让协议约定，目前公司已收到元宁制药股权转让价款的 70%合计 840 万元，并于 2024 年 8 月 23 日完成了元宁制药股权转让的工商变更登记手续。 交易双方将于近期完成全部交割手续，自本次工商变更登记及全部交割手续完 成后，公司将不再持有元宁制药股权，元宁制药将不再纳入公司合并报表范围核算。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-045 康芝药业股份有限公司 关于公司出售广东元宁制药有限公司 100%股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届 董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司出售广东元宁制药有限公司 100%股份的议案》，公司将以人民币 1200 万元出 售广东元宁制药有限公司（以下简称"元宁制药"）100%股份。本次交易完成后公 司将不再持有元宁制药股权，元宁制药将不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司披露 ...