董事会提名委员会实施细则 1 总则 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本细则。 康芝药业股份有限公司 1.2 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 2 人员组成 2.1 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 2.1- 2.3 规定补足委员人数。 3 职责权限 3.1 提名 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-013 康芝药业股份有限公司 关于修改公司章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关规定，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本次《公司章程》具 体修订信息如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第十条 公司职工依照《中华人民共和国 | | 第十条 公司职工依照《中华人民共和 | | | | 工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工 | | 国工会法》组织工会，开展工会活动，维护 | 合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的 | | 职工合法权益。公司应当为本公司工会提供 | ...

康芝药业股份有限公司 董事会议事规则 为规范康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、决策程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）和《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第二条 董事会设办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该 法人的内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 ...

康芝药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 2.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 2.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 2.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 2.1- 2.3 规定补足委员人数。 2.5 战略 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-014 康芝药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效实施的内部控制体系， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制体系进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事和其他高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-005 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日分别以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪 江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 公司报告期内任职的独立董事张继承先生、吴清和先生及郑欢雪先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述 职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事 ...

康芝药业股份有限公司 内部审计工作细则 第一章 内部审计管理 第一条 为加强康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的 管理和监督，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基 本准则》及《内部审计工作制度》的规定，制定本细则。 第二条 公司内部审计机构其主要工作职能： 内部审计机构是公司内部审计工作的归口管理部门，根据国家有关规定，结 合公司管理工作的需要，按照董事会的要求，公司内部审计机构应当履行以下主 要职责： 2.公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其关联人资金往来情况。 3.审计委员会应当根据内部审计机构提交的内部审计报告及相关资料，对公 司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。 (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计 资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、 合规性、真 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-009 康芝药业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分 配预案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据公司 2023 年的实际经营成果以及 2023 年各项业务经营及投资发展的 计划，公司拟将 2023 年度净利润用于支持公司经营业务及投资发展，以扩大主 业，并就公司 2023 年度利润分配方案提出以下预案： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。 本次利润分配预案须经 2023 年度股东大会审议批准后实施。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司 2023 年度归属于 母公司股东的净利润为 11,529,863.15 ...

康芝药业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规划化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总裁 及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律以及《康芝药业股份有限公司章程》的 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董 事会认定的其他人员。 第五条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书 和财务总监由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级管理人员由总裁提名， 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第六条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁或其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事郑欢雪、吴清和、张继承的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 康芝药业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 1 经核查独立董事郑欢雪、吴清和、张继承的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 康芝药业股份有限公司 董 事 会 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...