证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-025 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日分别以邮件、电 话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审 计机构的议案》。 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-030 经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万 元。聘任期限为一年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第十次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 11:30 在海口国家高新技术产业开发区药谷 工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-029 康芝药业股份有限公司 关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 7 日审议通过了《关于提名洪志慧女士 为第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名洪志慧女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之 日止，具体情况如下： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，充分运用并发挥董事的经验和能力， 根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司拟将董事 会人数由七名增加至九名（原非独立董事 4 名、独立董事 3 名，现尚需补选 1 名非独立董事 及 1 名独立董事,增加至非独立董事 5 名、独立董事 4 名）。根据《公司法》及拟修订的《公 司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名 洪志慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。经审查，洪志慧女士具 ...

康芝药业股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对康芝药业股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 97 号）（以下简称"问询函"）， 公司董事会对此高度重视，及时组织相关人员对《问询函》的相关问题进行认真核 查，并对有关问题进行认真分析及回复，具体如下： 问题 1： 1.年报及你公司前期公告显示，你公司母婴健康用品业务由全资子公司中山 爱护日用品有限公司（以下简称"中山爱护"）开展。2018 年，你公司以 3.5 亿 元现金收购中山爱护 100%的股权，交易对手方为你公司控股股东海南宏氏投资有 限公司（以下简称"宏氏投资"），宏氏投资承诺中山爱护 2018 年至 2023 年累 计实现净利润不低于 17,215.6 万元。根据中审众环会计师事务所出具的《关于中 山爱护日用品有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》（众环专字 [2024] ...

上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-023 康芝药业股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 9 日 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")主要高管人员将参加本次 活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、 内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所 关心的问题，与投资者进行"一对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥739,569,815.25, representing a 38.05% increase compared to ¥535,745,365.83 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders was ¥11,529,863.15, a significant turnaround from a loss of ¥187,584,710.74 in the previous year, marking a 106.15% improvement[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,558,547.07, compared to a loss of ¥171,173,968.49 in 2022, reflecting a 107.92% increase[22] - Cash flow from operating activities increased by 141.09% to ¥70,693,705.92 from ¥29,322,905.36 in 2022[22] - Basic earnings per share improved to ¥0.0256 from a loss of ¥0.4169 in the previous year, indicating a 106.14% increase[22] - Total assets decreased by 5.37% to ¥2,165,626,241.76 from ¥2,288,471,761.40 at the end of 2022[22] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.17% to ¥1,344,759,445.44 from ¥1,316,183,105.82 in 2022[22] - The weighted average return on equity was 0.87%, a recovery from -13.30% in the previous year[22] Revenue Breakdown - Revenue from the pharmaceutical sector accounted for ¥670,322,817.76, which is 90.64% of total revenue, showing a 47.27% increase from ¥455,161,261.43 in the previous year[99] - Sales of children's medicine generated ¥486,945,672.17, making up 65.84% of total revenue, with a significant growth of 58.94% from ¥306,365,797.31[99] - Domestic sales accounted for 99.85% of total revenue, amounting to ¥738,440,164.43, with a year-on-year growth of 37.88%[99] - The company achieved a remarkable 491.85% increase in overseas revenue, reaching ¥1,129,650.82 compared to ¥190,868.12 in the previous year[99] Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry in China is projected to continue growing, with a compound annual growth rate of 3.78% from 2015 to 2022, indicating strong market potential[31] - The government has introduced numerous favorable policies to support the development of traditional Chinese medicine, enhancing market opportunities[32] - The pediatric medication market is expected to maintain a positive growth trend due to increased government focus and supportive policies[35] - The children's medicine market in China reached a scale of 119.18 billion yuan in 2022, with a growth rate exceeding 10% in most years except for a decline in 2020[37] - The proportion of children's medicine in China's overall pharmaceutical market is less than 8%, indicating significant growth potential[37] Research and Development - The company is actively pursuing innovation and expansion in response to the evolving healthcare landscape and regulatory environment[31] - The company has over 30 years of experience in the research, production, and sales of children's medicines, positioning it as a leading player in the domestic children's health sector[42] - The company has established a national-level postdoctoral research station focused on children's medicine, supported by a high-education research team[41] - The company has developed a range of well-known products, including "瑞芝清" and "康芝松," and holds one national class new drug[41] - The company has launched a new exclusive product, injectable ceftazidime and tazobactam sodium (3:1), targeting drug-resistant infections, classified as a national class I new drug[46] - The company is conducting clinical research on several new products, including Ibuprofen Deoxycorticosterone Tablets and Children's Dextromethorphan Hydrobromide Membrane, aiming to enrich the product line[113] - The company has completed clinical research for Carbocisteine Granules and is awaiting registration approval, which will further enhance the product line[113] Operational Efficiency - The company has implemented a refined management strategy to enhance efficiency and reduce costs, focusing on complex generic drugs and classic formulations[62] - The company has established a lean production system to improve operational efficiency and product quality[81] - The company has integrated product resources across its production bases to optimize capacity and reduce costs[64] - The company is focused on enhancing its production capabilities and compliance with regulatory standards to support market expansion[71] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing new project developments and cost reduction initiatives to improve operational efficiency and governance levels[93] - The company is exploring new strategies for market penetration and product development to drive future growth[72] - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and expanding its product pipeline to meet consumer needs[81] - The company plans to enhance product planning and marketing strategies to ensure competitive advantages for key products[148] - The company will pursue mergers and acquisitions to increase revenue and improve overall profitability[148] Governance and Compliance - The company has maintained a strong governance structure, ensuring compliance with all regulatory requirements and protecting shareholder interests[159] - The company has established a performance evaluation system and incentive mechanism for senior management, combining basic annual salary with year-end performance assessment[165] - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[162] - The audit committee is responsible for reviewing financial information and supervising internal control effectiveness, with a dedicated audit supervision department reporting directly to it[167] - The company has implemented a strict information disclosure management system, ensuring timely and accurate communication with investors[164] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% and aiming for a total revenue of 1.5 billion yuan[159] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on expanding the product line in the health sector[160] - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 10%[158] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 200 million yuan allocated for potential mergers[156]

公司章程 康芝药业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | 第三章 | 股份 4 | | | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | | | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 7 | | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | | | | | 第一节 | 股东 | 8 | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | | | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 28 | 第一节 | 董 | 事 | | 28 | 第二节 | 独立董事 31 | | | | | | | 第三节 | 董 | 事 | 会 36 | 第四节 | 董事会秘 ...

关于康芝药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700041 号 本审核报告仅供康芝药业股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不 得用作任何其他目的。 关于康芝药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700041 号 康芝药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规 定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是康芝药业管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定 ...

康芝药业股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700052 号 审计报告 众环审字[2024]1700052 号 康芝药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了康芝药业 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康芝药业，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应 ...

康芝药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 2 人员组成 1 总则 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 1.2 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 2.1 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会成员应当具备 ...