证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-044 康芝药业股份有限公司 关于 2024 年度上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》 《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2024 年半年度计提资产减值准备的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分 析。经分析，对公司存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 202 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况如下表所示： 公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 成原因 | | | | | | 计科目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | 控股股东、实际控制 | | | ...

近日，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中华人民共和国海口 海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》，认证企业编号：AEOCN4601361401。 AEO 指的是 Authorized Economic Operator 的简称，中文译名为"经认证 的经营者"。AEO 制度是世界海关组织（WCO）为了实现《全球贸易安全与便利标准 框架》目标在全球推行的全球企业供应链安全管理制度，是指由海关确认的符合世 界海关组织或相应供应链安全标准的各类企业，包括生产商、进口商、出口商、报 关行、承运商等。 通过 AEO 认证的企业，可通过各国海关开展互认合作，实现企 业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠待遇。AEO 高级认证为海关管 理企业的最高级别，也是海关企业信用管理中的最高层级。中国 AEO 互认国家或地 区数量居世界首位。 二、 对公司经营的影响 通过海关 AEO 高级认证后，将为公司带来以下便利或优势： 1.在国内享受较低查验率、优先办理进出口货物通关手续、可申请免办中国强 制性产品认证（即 CCC）和免办 CCC 认证货物担保放行以及后续核销； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-036 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日分别以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪 江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 24 日 1 附件：韩鼎夫先生 简历 韩鼎夫先生，中国国籍，男，汉族，吉林省梅河口市人，1973 年 11 月出生， 1994 年 7 月参加工作，吉林 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-037 康芝药业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查及董事会审计委 员会审议，董事会同意聘任韩鼎夫先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自第 六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 韩鼎夫先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备所聘岗位要 求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未发现有《公司法》及其他法律法 规规定的不得担任公司财务总监的情形。 2024 年 7 月 24 日 1 附件：韩鼎夫先生 简历 韩鼎夫先生，中国国籍，男，汉族，吉林省梅河口市人，1973 年 11 月出生，1994 年 7 月参 ...

一、控股股东部分股份解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 及其一致行动人 | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | （股） | | | | | | | 宏氏 | 控股股东 | 9,000,000 | 7.26% | 2.00% | 2022.02.11 | 2024.07.03 | 海口市融资担 | | 投资 | | | | | | | 保有限公司 | | 总合计 | | 9,000,000 | 7.26% | 2.00% | | | | 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-035 康芝药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东海南宏氏 投资有限 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-034 康芝药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。 4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第六届董事会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。 6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。 7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议股东及股东代理人情况： 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

北京中伦（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：康芝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《康 芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京中伦（海口） 律师事务所（以下简称"本所"）接受康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对会议审议的议案 内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-033 康芝药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 6 月 28 日 （星期五）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室召开 2023 年度股 东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。公司已于 2024 年 6 月 8 日 在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号： 2024-031）,本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现将会 议相关事项再次提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00 开始。 网络投 ...

备注：上述政府补助金额已经全部到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-032 康芝药业股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 康芝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"康芝药业")近期收到海南省 工业和信息化厅拨付的 2023 年海南省生物医药产业研发券政府补助款 300 万元 及海口市科学技术工业信息化局拨付的医药企业购买引进品种奖励 200 万元，具 体情况如下： | 获得补 | | | 获得补 | 获得补 | | | | | 是否与 公司日 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助的主 | | 发放 | 助的项 | 助的项 | 补助 | 金 | 占比（%） | 补助依据 | 常经营 | 具有 | | 体 | | 单位 | 目名称 | 目类别 | 形式 | 额 | | | 活动相 | 可持 | ...