安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-051 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、不再设置监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文 件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》 规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合 实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权 董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公 司 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关内容公告如下： 根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由 9 名董 事组成，截至本公告披露日，公司第五届董事会成员共有 8 名，公司 拟补选 1 名非独立董事。 经公司控股股东中国种子集团有限公司推荐，并经公司独立董事 专门会议资格审查通过，公司董事会同意提名姜业奎先生（简历详见 附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审 议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-050 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-052 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 三、会议登记等事项 6、 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-049 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》 公司监事会认为：本次不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》及修订《公 司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步 完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意修 订《公司章程》，以及办理相关工商变更事宜。 本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-048 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选 公司第五届董事会非独立董事的议案》 董事会同意补选姜业奎先生为公司第五届董事会非独立董事，其 任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。本议 案已经公司 2025 年 12 月 10 日第五届董事会独立董事第五次专门会 议审议并一致通过。 上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 ...

New Stock Issuance - The new stock "健信超导" (code: 787805) is issued at a price of 18.58[1] - The new stock "昂瑞微" (code: 688790) is listed at a price of 83.06[1] Rights Issues and Offers - "荃银高科" (code: 300087) has a tender offer period from December 4, 2025, to January 5, 2026[1] - "天普股份" (code: 605255) has a tender offer period from November 20, 2025, to December 19, 2025[1] Delisting and Trading Alerts - "退市苏吴" (code: 600200) has 10 trading days remaining until the last trading day[1] - "ST广道" (code: 920680) has 12 trading days remaining until the last trading day[1] Stock Performance Alerts - "赛微电子" (code: 300456) has reported severe abnormal fluctuations[1] - "ST立方" (code: 300344) has also reported severe abnormal fluctuations[1]

New Stock Issuance - Tian Su Measurement (证券代码: 301449) issued at a price of 36.80[1] - Xi Hua Technology (证券代码: 732248) issued at a price of 10.10[1] Tender Offer Periods - Tender offer for Quan Yin Gao Ke (证券代码: 300087) from December 4, 2025, to January 5, 2026[1] - Tender offer for Tian Pu Shares (证券代码: 605255) from November 20, 2025, to December 19, 2025[1] Trading Alerts - *ST Guang Dao (证券代码: 920680) has 13 trading days remaining until the last trading day[1] - *ST Su Wu (证券代码: 600200) has 11 trading days remaining until the last trading day[1] Abnormal Fluctuations - Sai Wei Electronics (证券代码: 300456) reported severe abnormal fluctuations[1] - Other stocks with abnormal fluctuations include *ST Li Fang (证券代码: 300344) and *ST Zheng Ping (证券代码: 603843)[1]

Group 1: New Stock Offerings - 荃银高科 (300087) has a tender offer period from December 4, 2025, to January 5, 2026[1] - 天普股份 (605255) has a tender offer period from November 20, 2025, to December 19, 2025[1] Group 2: Delisting and Trading Alerts - *ST广道 (920680) has 14 trading days remaining until the last trading day[1] - 退市苏吴 (600200) has 12 trading days remaining until the last trading day[1] Group 3: Stock Performance Alerts - 赛微电子 (300456) reported severe abnormal fluctuations[1] - 梦天家居 (603216) has an announcement dated December 3, 2025, regarding stock performance[1] Group 4: Other Notable Stocks - 海欣食品 (002702) has an announcement dated December 10, 2025[1] - 海王生物 (000078) has an announcement dated December 8, 2025[1]

荃银高科公告，中国种子集团有限公司以11.85元/股的价格要约收购1.89亿股，收购期限为2025年12月4 日至2026年1月5日。 ...