证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事长覃衡德先生因其他公务安 排已书面委托董事应敏杰先生代为出席），会议由副董事长张琴女士 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 总经理工作报告》 董事会同意《2023 年度总经理工作报告》中关于公司 2023 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2024 年度工作计划等内 容。 二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网披露的 《公司 2 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范斌） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： | 独立董事 | 任职期间 | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际出席 | 委托出席 | | | 实际出席 | | 姓名 | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 范斌 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-011 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，安徽 荃银高科种业股份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 273,862,389.94 元。根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公 积金 18,484,151.56 元后，加期初未分配利润 598,668,469.74 元，扣除 2023年分红后，本年度实际可供股东分配的利润为786,419,740.25元。 荃银高科母公司 2023 年度可供分配利润为 335,063,984.40 元。根据 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配比例，因此公司本年度利润分配总额应不超过 335,063,984.40 元。 根据《公司章程》规定，在当年实现的净利润为正数且当年末未 分配利润为正数的情况下， ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荃银高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾梅 | 联系电话：0551-62207976 | | 保荐代表人姓名：黄斌 | 联系电话：0551-62207290 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根 | | | 据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | 披露文件 | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披 | 0 次 | | 露文件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效 | - | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于1985年，2012年3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 2206。大信所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网 络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审 计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001 人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 32-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 32-00017 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 业绩承诺完成情况说明审核报告 大信专审字[2024]第 32-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况说明审核报告 大信专审字[2024]第 32-00010 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"荃银高科"或"贵公司"）管理层 编制的《2023 年度业绩承诺实现情况专项报告》（以下简称"业绩承诺完成情况说明"）进 行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》等规定，真实、准确地编制并披露业绩承诺完成情况说明，以使其不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYI ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 32-00011 号 大信专审字[2024]第 32-00011 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日出具大信审字[2024] 第 32-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International T ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-014 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕 31 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具 的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现 金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容， 自《企业会计准则解释第 16 号》公布之日起施行。据此，公司对会 计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会 ...