安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 32-00015 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 32-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 我们接受委托，对后附的安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕华） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨仕华：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。现任中国水稻研究所研究员。1985 年 7 月至今在中国水稻 研究所从事水稻遗传育种、品种区域试验与评价研究等工作，曾主持 农业部重点项目、国家水稻品种区域试验及其他相关研究项目 20 余 项，获省部级科技进步奖 3 项，制定农业行业标准 2 个，主编专著 17 部，发表论文 60 余篇。2019 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人对独立性 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-008 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十五次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网供投 资者查阅。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 3 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽荃银高科种业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 仕华、黄长玲、周萍华、范斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 经核查独立董事杨仕华、黄长玲、周萍华、范斌的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 关于独立董事独立性的要求。 ...

为配合中化集团进行重组改制工作，根据国务院国资委《关于中国中化集团 公司整体重组改制的批复》及相关国有股权管理方案的批复要求，中化集团将其 所持有的公司100%的股份转让给中国中化股份有限公司（以下简称"中国中化 股份"）。 根据中国银行业监督管理委员会（批复）银监复[2012]620号中国银保监会 关于中化集团财务有限责任公司增加注册资本及修改公司章程的批复、中国中化 股份中化股规[2011]43号文关于增加财务公司20亿元的批复和修改后的章程规 定，本公司申请新增注册资本20亿元，由中国中化股份于2012年2月6日缴足。以 上事项已由利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字[2012]第 1005号验资报告。 根据中化2019年合同第059号，中国中化股份将其所持有的28%的公司股权 划转给中化资本有限公司，并于2019年8月13日完成工商变更。变更后，中国中 化股份出资额为21.60亿元，持股比例72.00%，中化资本有限公司出资额为8.40 亿元，持股比例为28.00%。 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-012 用途包括流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、商票融资、商业 保理、开立保函、远期国内信用证及押汇、远期信用证及押汇、进口 代付、减免保证金外汇交易、出口押汇、出口商业发票贴现等。 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于向金融 机构申请综合授信的议案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信的主要内容 1、申请原因 公司目前已成为拥有 24 家控股子公司的集团公司，随着业务规 模的不断扩大及业务量的持续增加，母子公司日常运营需要大量的流 动资金。为满足公司及子公司生产经营的资金需求，公司拟向金融机 构申请综合授信。 2、申请额度 公司拟向金融机构申请综合授信 10 亿元。 3、授信品种 三、备查文件 4、授信方式 采用信用方式。 5、授信期限 自审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股 份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对荃银高科 2023 年度内部控制有效性自我评价报告进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、公司内部控制体系的总体情况 1、组织架构 公司遵照《公司法》《证券法》、企业内部控制规范体系、《公司章程》的 相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和公司运营班子的法人治理结构， 形成分权制衡的公司组织制度和运行机制。公司具有规范的管理体系，明确的职 能分工，有效提升了公司运营效率。 公司现行组织架构分为三大层级包括：决策机构、一级机构、二级机构，具 体情况如下： 决策机构包括：股东大会、监事会、董事会（战略与 ...

安徽荃银高科种业股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 32-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 32-00013 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

国元证券股份有限公司 一、基本情况 1、收购荃银天府股权并实缴出资 公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于投资国垠天府农业科技股份有限公司的议案》，拟在该公司变更为有限责任公 司后以 2,550 万元投资。该公司注册资本 5,000 万元，实收资本 1,889.6 万元，荃 银高科以 0 元对价受让周琦、戴薇、刘于玲、成都恒垠农业技术研究院（有限合 伙）已认缴未实际出资的 2,550 万元股权，并按照 1 元/出资额的出资价格实缴到 位，其余未实缴出资份额 560.4 万元由原股东周琦按照 1 元/出资额的出资价格 实缴到位。交易完成后，公司持有荃银天府（国垠天府农业科技股份有限公司变 更为荃银天府农业科技有限责任公司）51%股权，其余股东合计持有 49%股权。 2、收购祥丰生物股权 公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于收购新疆祥丰生物科技有限公司股权的议案》，拟使用自有或自筹资金 15,512 万元收购自然人李玉峰、姜前林合计持有的祥丰生物 70%股权，并于 2020 年 10 月 29 日与自然人李玉峰、 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通 道自本公告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-010 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张琴女士， 财务总监、董事会秘书张庆一先生，独立董事黄长玲先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二四年三月二十三日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程 ...