法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2023 第 02793 号 致：安徽荃银高科种业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规及规范性文件以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）的委托， 指派卢贤榕律师、史山山律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2023 年 11 月 14 日召开的荃银高科 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"），并 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-057 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司副董事长张琴女士。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18 名， 代表股份数 332,890,727 股，占公司有表决权股份总数的 35.14%。其 中出席现场会议的股东或股东代理人共 10 名，代表股份数 329,665,350 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票 出席会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数 3,225,377 股，占 公司有表决权股份总数的 0.34%。 7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人 员和见证律师列席了会议。 8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012  特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 参与单位名称及 中金公司 陈煜东；仁桥资产 李远哲；财通证券 王宇璇等34 人员姓名 家机构41名参与人员。 时间 2023年10 月27日 上午9:30-10:10 地点 公司319会议室 上市公司接待人 董事会秘书、财务总监 张庆一 员姓名 1、请介绍公司 2022-2023业务年度（2022年 8月 1日— 2023年 7月 31日）及 2023年 1-9月的经营情况。 公司在 2022-2023 业务年度实现营业总收入 34.49 亿元， 同比增长 20.77%，主要系公司种子业务、皮棉收入增加。其 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥473,978,684.82, a decrease of 16.93% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥28,783,151.46, reflecting a significant decline of 491.75% year-on-year[4] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0304, down 489.74% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was 1,063.69 million RMB, a decrease of 71.88% compared to the same period last year, primarily due to increased R&D investments and market expansion costs[17] - The net profit for Q3 2023 was CNY 9,308,884.24, a decrease of 71.5% compared to CNY 32,599,703.31 in Q3 2022[26] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 10,467,317.31, down 66.8% from CNY 31,570,244.14 in the same period last year[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 15,628,352.85 for Q3 2023, compared to CNY 32,304,071.05 in Q3 2022, reflecting a significant decline[26] - The company reported a net profit margin of approximately 0.1% for Q3 2023, down from 1.5% in Q3 2022, indicating a decline in profitability[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 27.40% to ¥696,370,730.21 year-to-date[4] - The net cash increase in cash and cash equivalents was ¥173,721,820.37, a decrease of 71.80% compared to the previous year[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,504,254,927.54, an increase from CNY 1,446,881,287.85 at the end of Q3 2022[30] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 215,801,150.24, compared to a net inflow of CNY 43,400,838.19 in the previous year[29] - The total cash outflow from financing activities was CNY 864,256,794.19, significantly higher than CNY 480,855,491.90 in the same period last year[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,796,878,090.09, representing a growth of 14.15% from the end of the previous year[4] - Current liabilities totaled ¥2,906,749,494.22 as of September 30, 2023, compared to ¥2,338,216,614.75 at the start of the year, indicating a rise of 24.4%[22] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,682,642,083.63 as of September 30, 2023, a decrease from ¥1,715,399,430.57 at the beginning of the year, reflecting a decline of 1.9%[23] - Inventory levels rose to ¥1,600,125,635.97 as of September 30, 2023, compared to ¥1,564,970,730.27 at the beginning of the year, an increase of 2.2%[22] - Short-term borrowings decreased significantly to ¥306,636,328.54 from ¥557,617,465.98 at the start of the year, a reduction of 45%[22] Research and Development - The company’s research and development expenses increased by 111.06% to ¥36,657,875.06, indicating a focus on innovation[8] - Research and development expenses increased to ¥51,197,946.55 in Q3 2023, compared to ¥41,380,656.37 in Q3 2022, marking a growth of 23.5%[25] - The company has increased its research investment to expand its corn market, contributing to the rise in operational costs[17] Shareholder Information - The top shareholder, China Seed Group, holds 20.51% of the shares, amounting to 194,294,026 shares[14] - The second-largest shareholder, Jia Guilan, owns 6.92% of the shares, totaling 65,521,411 shares, with 10,667,000 shares pledged[14] - The company has a total of 45,237 common stock shareholders at the end of the reporting period[14] Financial Strategies and Risk Management - The company plans to apply for a comprehensive credit line of 350 million RMB from financial institutions to support seed cotton procurement, with a validity period of three years[17] - The company and its subsidiaries intend to engage in commodity hedging and foreign exchange derivatives to mitigate risks from currency and commodity price fluctuations, with a maximum contract value of 200 million RMB[19] - The maximum margin for cotton futures hedging is set at 90 million RMB, excluding physical delivery payments[19] Operating Costs - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,570,192,767.37, up from ¥1,512,090,697.76 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 3.9%[25]

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-051 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第 三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-054 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办 法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司 董事、常务副总经理王玉林先生不再担任第五届董事会审计委员会委 员。 为保障审计委员会的正常运行，并充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举独立董事 杨仕华先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其他 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-049 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022-2023 业务年度经营情况报告》 《公司 2022-2023 业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网 （http ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-055 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于第五届董事会非独立董事辞职 并补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司非独立董事杨海泉先生递交的辞职报告。杨海泉先生因个 人工作安排于 2023 年 10 月 25 日辞去公司第五届董事会董事及董事 会战略与投资委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨海泉先 生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的运作和公司正常生产经营，辞职报告于 2023 年 10 月 25 日生效。 截至本公告日，杨海泉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按 照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对杨海泉先生担任董事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三章 职责权限 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会选聘。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本 工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 公 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公 司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《安徽荃银高 科种业股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 独立董事的设置与人数 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业 ...