证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-050 安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。我们作为公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事任职及议事 制度》等相关规定，对公司补选第五届董事会非独立董事事项发表如 下独立意见： 本次非独立董事候选人的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有 效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况，我们认为应敏杰先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其 有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项 的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情况。 我们同意补选应敏杰先生为公司第五届董事会非独立董事，并同 意将该议 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-048 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员自愿承诺 不减持公司股份的公告 公司董事、总经理张琴女士，董事、常务副总经理王玉林先生，副总经理朱 全贵先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 部分董事、高级管理人员出具的《关于未来十二个月不减持公司股份 的承诺函》。具体情况如下： 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二三年十月十七日 二、承诺内容 基于对公司未来持续发展前景的充分信心以及对公司内在价值 的高度认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为维护广大投 资者利益，本人自愿作出如下承诺： 自承诺函签署之日起 12 个月内（2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 10 月 15 日），本人承诺不减持上述持有的公司股份；在承诺期间 内，因公司送股、转增股本、配股等原因增加的股份，亦遵守上述不 减持的承诺。 序号 股东名称 股东身份 持股数量 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他 参与单位名称及 太平洋证券 程晓东、李忠华。 人员姓名 时间 2023年10 月8日 上午10:30-11:30 地点 公司319会议室 上市公司接待人 董事会秘书、财务总监 张庆一 员姓名 1、请介绍公司未来发展目标。 公司以种业科技为根本，深耕国内及“一带一路”两个市 场，积极打造全球领先的现代化农业科技型平台公司，成为全 球杂交水稻产业创新的引领者，力争十四五末进入全球种业公 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 （周二） 下午 2023 9 12 14:00-17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理 张琴 董事会秘书、财务总监 | | 员姓名 | 张庆一 证券事务代表 王允利 | | | 1、请问一下，公司目前海外销售情况如何？去年经常看 到贵司外销拿到大订单的新闻，今年目前还没有看到任何相关 | | | 信息，是否今年海外市场不及预期？如何看待印度大米限制出 | | | 口的政策，贵司如何应对？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司海外业务主要 ...

证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2023-047 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽荃银高科种业股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公 司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全 景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周 二)15:30-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二三年九月八日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荃银高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾梅 | 联系电话：0551-62207976 | | 保荐代表人姓名：黄斌 | 联系电话：0551-62207290 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保 | | | 荐机构"）根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定 | | 披露文件 | 期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披 | 0 次 | | 露文件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效 | - | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 参与单位名称及 天风证券 林逸丹；仁桥资产 李远哲；国新证券 秦墅隆等 31 人员姓名 家机构 33 名参与人员。 时间 2023 年 8 月 26 日 上午 17:30-18:15 地点 公司 420 会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监 张庆一 主持人：今天我们将针对荃银高科 2023 年半年报进行电 话会议。 1、请介绍公司 2023 年半年度的经营情况。 2023 年上半年，公司实现营业收入 10.80 亿元，较上年同 期增长 11.86%；归属于上市公司股东的净利润 3,942 万元，较 上年同期增长 29.34%。公司业绩增长的主要原因为公司杂交 投资者关系活动 玉米、棉花品种市场表现优良，市场营销力度持续加大，市场 主要内容介绍 占有率提升，其中玉米种子收入 1.33 亿元，同比增长 71.45%， 棉花种子收入 7,318.08 万元，同比增长 5 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券 罗寅、黎刘定吉等；中金公司 陈煜东；万家基金 邱 人员姓名 庚韬等 20 家机构 22 名参与人员。 时间 2023 年 8 月 27 日 10：00-10：45 地点 公司 420 办公室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 张庆一 主持人：今天我们将针对荃银高科 2023 年半年报进行电 话会议。 1、请介绍公司 2023 年半年度的经营情况。 2023 年上半年，公司实现营业收入 10.80 亿元，较上年同 期增长 11.86%；归属于上市公司股东的净利润 3,942 万元，较 上年同期增长 29.34%。公司业绩增长的主要原因为公司杂交 投资者关系活动 玉米、棉花品种市场表现优良，市场营销力度持续加大，市场 主要内容介绍 占有率提升，其中玉米种子收入 1.33 亿元，同比增长 71.45%， 棉花种子收入 7, ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人覃衡德、主管会计工作负责人张庆一及会计机构负责人(会计 主管人员)赵素珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测 与承诺之间的差异。 安徽荃银高科种业股份有限公司 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"种业、种植业务"的披露要求 公司可能面临市场竞争加剧风险、新品种研发与推广风险、制种风险、产 业政策变化风险、订单农业业务拓展风险和集团公司管理风险等，具体内容 已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-043 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监 事经过审议并表决，形成决议如下： 三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展 期货和衍生品业务的议案》 经审核，监事会认为：公司开展商品套期保值及外汇衍生品等业 务，主要是为了防范汇率、利率及棉花等商品价格大幅波动给公司经 营带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司 建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行， 符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，监事 ...