证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-043 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上市公司所处的当事人地位：截至本公告披露日，甘肃金刚光伏股份有 限公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 11 起，其中作为原 告的案件 0 起，作为被告的案件 11 起。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 13,186,168.22 元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 49.82%。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司对本公司及 控股子公司近 12 个月内累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司 2024 年 5 月 28 日披露《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-037 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-044 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告） 3、涉案的金额：判决赔偿金额合计 11,215,620.77 元（不包含案件受理费） 4、对公司损益的影响：本次诉讼判决为终审判决，公司已基于谨慎性原则 对相关案件所涉款项予以合理预提。截至本公告披露日，上述诉讼事项未对公司 生产经营造成重大影响。涉诉案件对公司本期及期后利润的会计处理及影响将 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 5、本次判决涉及的二十位投资者并非全部提出索赔诉求的原告，公司仍有 其他同类投资者索赔案件的判决结果尚未收到，请投资者注意风险，谨慎投资。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省高级人民法 院有关前期公告的投资者民事诉讼索赔案件之中的部分案件的二审判决书，参照 《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大 事项信息披露的规定予以公告如下： 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-041 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 零元受让公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）持有的 公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称"金刚羿德"）49% 股权。本次交易完成后欧昊集团对金刚羿德过往债务提供的担保将继续保持。 2、本次股权收购完成后，公司将持有金刚羿德 100%股权，金刚羿德将成为 公司的全资子公司。 3、本次交易对手方为公司控股股东欧昊集团，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。2024 年 6 月 4 日，公司 召开了第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东权益 暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的经理及 经理层的工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理等高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《公司 章程》和本细则的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨 慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利， 从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 总经理应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极 执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响 的，应及时 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-039 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十八次 会议于 2024 年 5 月 31 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 6 月 4 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 为提高对子公司的决策效率，降低管理成本与风险，实现公司统筹资源配置 和业务布局，同时降低公司关联交易，同意公司与控股股东广东欧昊集团 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十二次 会议于 2024 年 5 月 31 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 6 月 4 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监 事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司收购甘肃金刚羿德新能源发展有限公司 49%股权暨 关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，有利于完善公司股权结构，提升 经营决策效率，符合公司整体利益；本次交易履行了必要的审计、评估及其他程 序，交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益 的情形。公司就本次交易与交易对方签署的股权转让协议的内容及形式均符合相 关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，相关交易安排不存 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行 为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本，有 效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资 是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融 机构长期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，公司融资应遵循以下原 则： （一）统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，应遵从公司的统筹安 排，合理规划； （二 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法 使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真 实、准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效 益； （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发 展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强对甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事会、董事会秘 书报告的制度。 第四条 本制度所称 ...

合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理 工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷，维护公司合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》及有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 甘肃金刚光伏股份有限公司 第二条 本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法 人、非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议， 包括但不限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书面 形式文件。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第四条 本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠 纷处理以及档案管理等进行的管理活动。 第二章 合同的管理机构及其职责 第五条 公司合同实行"统一管理、分级负责"。公司指定法务部、财务部 按照各自的职责履行相应合同管理部门职责；合同承办部门负责各自所在部门的 合同管理。 第六条 合同管理部门职责： （一）法务部合同管理职责 1、负责公司及所属公司合同签订前的审核工作； 2、参与重大合同的法律风险论证、谈判及签订工作，协助参与起草重大合 同； 3、负责解答公 ...