| | 金刚光伏（酒泉） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 84.39 | | 72.36 | 12.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金刚光伏（苏州） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 228.20 | | 228.20 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 金刚光伏（苏州） 有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 2,631.32 | | | 2,631.32 | 担保预计负 债 | 非经营性往来 | | | 欧昊新能源电力（ 甘肃）有限责任公 司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 8,166.89 | | 1,457.97 | 6,708.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 欧昊新能源电力（ 甘肃）有限责任公 司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | | 60,112.20 | | | 60,112.20 | 担保预计负 债 | 非经营性往来 | | 关联自然人及其控 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵军、孙连平的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事赵军、孙连平及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事赵军、孙连平不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事赵军、孙连平符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 1 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-028 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资 租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次新增担保额度后，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次对资产负债率 超过 70%的担保对象甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源电力（甘肃） 有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚光伏科技有限公司 的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第五十四次会议、第七届监事 会第四十七次会议，审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展 融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联 董事李雪峰、孙爽及关联监事姜云库对该议案回避表决，公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-025 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关情况 披露如下： 一、情况概述 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-178,390.50 万元，公司未弥补亏损金额为-178,390.50 万元，公司实收股本 21,600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、亏损原因 2024 年，光伏市场整体竞争加剧、光伏行业产业链各环节产能加速投放，行 业供需关系失衡。报告期内，受行业竞争影响，电池及组件产品售价及毛利率持 续下行， ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-031 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"））根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发 布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上 述会计准则。 2023 年 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-024 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第五十四次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事 薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同 日召开的第七届监事会第四十七次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。现将的具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-034 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易 董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 欢迎广大投资者积极参与。 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（ ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-023 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计意见为 无法表示意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，根据深圳证券交易所的有关规定及公 司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年上 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《监事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现就 2024 年主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了 8 次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职 责。具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | 2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | | | 2024 年 3 | 第七届监事会第 | 3、《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开 | | | 月 8 日 | 三十九次会议 | 展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-027 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 下： 单位：万元 1、本次2025年度日常关联交易预计需股东大会审议通过； 2、本次关联交易均参照市场公允价格定价，不存在损害公司和公司股东利 益的情形，公司及子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司及子公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年拟与广东欧昊集团有限公司（以 下简称"欧昊集团"）及其控制的其他企业产生关联交易，关联交易的主要内容 为公司向关联方公司销售商品及采购服务，预计额度分别为不超过50,000万元、 不超过1,000万元。上一年度公司预计发生日常关联交易50,000万元，实际发生0 万元。 关联董事李雪峰、孙爽及 ...