Golden Solar(300093)

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金刚光伏(300093) - 董事会审计委员会工作细则(2025年4月)
2025-04-11 10:33
董事会审计委员会工作细则 二○二五年四月 董事会审计委员会工作细则 1 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,主任委员(召集人)应当 由独立董事中会计专业人士担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内经二 分之一多数选举,并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。审 计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时,公司董事会应按本 工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导致审计委员会中 独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定,或者审计委员会欠 缺会计专业人士的,公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第八条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 第一章 总 则 第一条 为强化甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《甘肃金刚光伏股 ...
金刚光伏(300093) - 董事会战略委员会工作细则(2025年4月)
2025-04-11 10:33
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略委员会工作细则 二○二五年四月 董事会战略委员会工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为适应甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策 科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等其他有关法律法规及《甘肃金 刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司特设立董事会 战略委员会,并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时,公司董事会应按 本工作细则的规定尽快选 ...
金刚光伏(300093) - 董事会议事规则(2025年4月)
2025-04-11 10:33
第三条 董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。设董事长一人,可 设副董事长一人。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集 人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运 作。 第四条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会 负责,负责董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理,办理信息披 露事务等事宜。 第五条 董事会行使下列职权: 董事会议事规则 二○二五年四月 董事会议事规则 1 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范 运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...
金刚光伏(300093) - 关于下属公司向法院申请重整的公告
2025-04-11 10:31
证券代码:300093 证券简称:金刚光伏 公告编号:2025-015 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于下属公司向法院申请重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日 召开第七届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于下属公司向法院申请重整 的议案》,同意公司全资子公司或孙公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司(以 下简称"金刚羿德")、欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司(以下简称"欧 昊电力")、苏州金刚防火钢型材系统有限公司(以下简称"苏州型材")以不 能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由向有管辖权的人民法 院(以下简称"法院")申请重整;同意公司全资子公司苏州金刚光伏科技有限 公司(以下简称"苏州金刚")以不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债 务,但具有重整价值为由向有管辖权的法院申请重整;同意申请对上述四家子公 司与公司后续重整程序(如有)进行协调审理。 2、前述议案尚需提交公司股东大会审议。上述重整申请能否被法院裁定受 理以及具体 ...
金刚光伏(300093) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-04-11 10:30
证券代码:300093 证券简称:金刚光伏 公告编号:2025-016 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五十三次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 3:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会, 现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性:公司第七届董事会第五十三次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 3:00 (2)网络投票时间:2025 年 4 月 29 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进 ...
金刚光伏(300093) - 第七届董事会第五十三次会议决议公告
2025-04-11 10:30
证券代码:300093 证券简称:金刚光伏 公告编号:2025-014 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五十三次 会议于 2025 年 4 月 8 日以书面等形式发出会议通知,2025 年 4 月 11 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名,实际出席 6 名(其中独立董事 2 名)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长李雪峰先生 主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《甘肃金刚光伏股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以下决议: (一)审议通过了《关于下属公司向法院申请重整的议案》 同意公司全资子公司或孙公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司(以下简称 "金刚羿德")、欧昊新能源电力(甘肃)有限 ...
金刚光伏:下属公司申请重整以化解债务危机
news flash· 2025-04-11 10:27
Core Viewpoint - King Kong Photovoltaic (300093.SZ) announced that its wholly-owned subsidiaries or subsidiaries, including King Kong Yide, Ouhao Power, Suzhou Profile, and Suzhou King Kong, have applied to the court for reorganization due to their inability to repay due debts and a clear lack of repayment capacity [1] Group 1 - The reorganization aims to coordinate debt repayment resources, ensure work efficiency, and resolve the debt crisis while protecting creditor interests [1] - The matter is subject to approval by the company's shareholders' meeting [1]
金刚光伏: 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-31 11:34
证券代码:300093 证券简称:金刚光伏 公告编号:2025-012 甘肃金刚光伏股份有限公司 如公司 2024 年度经审计的期末净资产为负值,将触及《上市规则》第 10.3.1 条第一款第(二)项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"规定的对 公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票将在 2024 年年度报告披露后可能 被实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。 次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 年度期末净资 产为负值,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则"》)第 10.3.1 条规定,公司在披露 2024 年度报告后,股票可能被深圳证券 交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。 公 司 已 于 2025 年 1 月 24 日 和 2025 年 2 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的提示 ...
金刚光伏(300093) - 关于公司重整及预重整事项的进展公告
2025-03-31 10:40
证券代码:300093 证券简称:金刚光伏 公告编号:2025-013 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司重整及预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、酒泉市中级人民法院(以下简称"酒泉中院")同意对公司启动预重整, 不代表法院正式启动公司重整。即使启动预重整,后续进入重整程序前需要法院 逐级报送最高人民法院审查。截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于进入重 整程序的相关法律文书,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。 2、根据《上市规则》的相关规定,如果酒泉中院启动重整,则深圳证券交 易所将对公司股票交易实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。 3、如果酒泉中院启动对公司的重整,公司将依法配合酒泉中院及管理人开 展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行 完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升持续经营能力。若重整失 败,公司将存在被宣告破产清算的风险。如果公司被宣告破产清算,根据《上市 规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所创 ...
金刚光伏(300093) - 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告
2025-03-31 10:40
证券代码:300093 证券简称:金刚光伏 公告编号:2025-012 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三 次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")预计 2024 年度期末净资 产为负值,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则"》)第 10.3.1 条规定,公司在披露 2024 年度报告后,股票可能被深圳证券 交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。 公司已于 2025 年 1 月 24 日和 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的提示性公告》(公告编号:2025-003)、《关于公司股票交易可能被实施 退市风险警示的第三次风险提示性公告》(公告编号:2025-007),本次公告为 公司可能被实施退市风险警示的第三次提示公告。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测 ...