甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 2023 年 8 月 甘肃金刚光伏股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票，募集资金将用于补充流动资金及偿还借款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1．能源结构调整驱动光伏装机规模快速扩大，光伏发电占比将进一步提高 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 使用传统化石燃料形成的碳排放造成大气温度上升，危及人类的可持续发展。 全球 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-084 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过、经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册批复。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易的基本情况 （一）甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象 发行 A 股股票（简称"本次发行"）的发行数量为不低于 31,094,528 股且不超 过 64,800,000 股的股份，未超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额 不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币 104,198.40 万元（含本数），扣除 发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还借款；发行价格为 16.08 元/股； 发行对象将以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-087 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会并增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 2、股权登记日不变：2023 年 8 月 21 日（星期一） 3、本次股东大会增加《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）> 的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿） 的议案》、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于 公司与特定对象签署附条件生效的股份 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十一次 会议、第七届监事会第二十六次会议和 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年度 股东大会审议通过。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次发行方案和本次向特定对象发行股 票预案的相关内容进行了修订。 | | 章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 根据修订后的发行方案，修改发行对象、定 | | | | 价基准日和发行价格、发行数量、募集资金 | | | | 总额及用途等相关内容 | | 释义 | | 更新部分名词释义 | | 第一 ...

3、本公司所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应 当遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法规的规定。 特此公告。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-086 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简 称"本公司"）作为公司本次发行的认购对象，作出如下无条件且不可撤销的承 诺： 1、因本次发行而获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让；本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办 理相关股票锁定事宜； 2、本次发行完成后，根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司实施分 红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁 定期进行锁定； 甘肃金刚光伏股份有限公司 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 2023 年 8 月 金刚光伏 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"、"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，拟募集资金总额不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币 104,198.40 万元（含本数）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公 司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额为不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民 币 104,198.40 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动 资金及偿还借款。 二、本次募集资金项目的基本情况 1 金刚光伏 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 3．优化资本结构，提高公司抗风险能力 随着公司业务的转型升级，公司的资产负债率呈上升趋势。本次发行将有利 于公司构建多层次的 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 （甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经 5 路 1 号 创业大厦 2 楼 2-12 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2023 年 8 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1．本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3．本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4．本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本 公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。 4．本次发行的股份数量不低于 31,094,528 股且不超过 64,800,000 股， ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-080 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体 情况，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案的部分内 容进行了调整，本次发行方案的其他条款不变。 本次发行方案调整的具体内容如下： 1．发行方式和发行时间 调整前： 本次发行采用向特定对象发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十次会 议于 2023 年 8 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 16 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和 表 ...

1 《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露事项不代表审批 机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过 并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十六日 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第七届董事会第三十五次会议，审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股票 的相关议案。《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》已于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 ...

独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关 甘肃金刚光伏股份有限公司 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事会第 三十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的独立意见 针对本次会议审议的《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，我们认为，公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司经营发展的实际情况 和公司发展战略，该方案的实施有利于增强公司的持续盈利能力和综合竞争力；符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 公司 ...