一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 孙连平 | 独立董事 | 17 | 17 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 7 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 孙连平 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 否 | 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙连平） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

现就本人2023年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 龚江丰 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 7 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 龚江丰 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 否 | 本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事 会的情况。在任期内，我对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经 营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会会议和 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-024 甘肃金刚光伏股份有限公司 三、应对措施 2024 年度公司为致力于内部成本管控，推动资源整合，提高经营效率，结合 1 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关情况 披露如下： 一、情况概述 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-98,865.10 万元，公司未弥补亏损金额为-98,865.10 万 元，公司实收股本 21,600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司实现营业总收入 58,044.75 万元，较上年 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-016 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 ...

Financial Performance - The company reported a loss for the year 2023, primarily due to accelerated capacity expansion in the photovoltaic industry, leading to a general decline in terminal product prices and intensified competition [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 580,447,459.69, representing an increase of 11.20% compared to CNY 522,007,114.30 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 361,764,153.98, a decrease of 34.30% from CNY 269,452,835.33 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 59.34% to CNY 126,532,709.18 from CNY 311,216,407.00 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,910,689,020.50, an increase of 17.56% from CNY 2,440,905,920.00 at the end of 2022 [24]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -1.6748, a decrease of 34.31% from CNY -1.2475 in 2022 [24]. - The company reported a total of CNY 5,685,119.12 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to a loss of CNY 1,477,155.50 in 2022 [34]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter showing a loss of CNY 188,716,493.28 [29]. - The company acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years [27]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in high-efficiency heterojunction solar cells [18]. - The company is expanding its market presence through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions [18]. - The company’s future development outlook includes potential improvements in profitability measures [4]. - The company plans to enhance its financial strength and reduce its debt ratio through the successful completion of the private placement [68]. - The company aims to align with national goals for carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060, anticipating a shift in the energy structure towards renewable energy [107]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan for 39 core personnel to enhance motivation and stability [67]. - The company is investing in a new 4.8GW high-efficiency heterojunction (HJT) battery and module project in Jiuquan, which will expand production capacity [65]. - The company plans to strengthen its domestic and international marketing teams to ensure rapid promotion of new capacity and improve customer service levels [110]. - The company will continue to attract talent in the photovoltaic industry to build a robust talent system and improve employee motivation [114]. Market and Industry Trends - The global solar photovoltaic (PV) industry is experiencing continuous growth, with new installed capacity expected to reach 240GW-330GW from 2022 to 2025, driven by technological maturity and policy support [43]. - In China, the photovoltaic market is projected to add between 95GW to 140GW of new installed capacity from 2023 to 2030, indicating significant growth potential [44]. - The market share of heterojunction batteries is expected to grow from less than 3% in 2023 to around 30% by 2030, with a projected annual market scale increase exceeding CNY 190 billion [55]. - The company’s N-type monocrystalline heterojunction solar cells have achieved a conversion efficiency of 25.2%, meeting the predetermined efficiency levels and gaining market recognition [48]. Risk Management - Future plans and development strategies are subject to risks, and investors are advised to maintain awareness of these risks [6]. - The company has outlined various risk factors and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section of the report [6]. - The company acknowledges risks from macroeconomic fluctuations, market competition, raw material price volatility, and management challenges due to scale expansion [117][119][120][121]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, adhering to relevant laws and regulations, and continuously improving internal control systems [127]. - The company maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring complete operational capability [131]. - The company emphasizes the importance of independent directors in the decision-making process regarding profit distribution [165]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements, ensuring compliance with industry standards [130]. Employee and Management Compensation - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 3.8485 million [147]. - The chairman, Li Xuefeng, received a pre-tax remuneration of RMB 425,000 [149]. - The general manager, Wang Zechun, received a pre-tax remuneration of RMB 240,000 [149]. - The company has a structured remuneration decision process based on position, tenure, and performance evaluations [147]. - The company has established a comprehensive salary system and incentive mechanism to ensure fair and competitive compensation for employees [161]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company is committed to environmental responsibility, actively preventing and managing environmental impacts, and adopting new technologies to reduce pollution [185]. - The company emphasizes safety in production and operational activities, aiming to minimize accidents and create a harmonious safety atmosphere [184]. - The company actively engages in social responsibility, focusing on legal compliance, stakeholder communication, and promoting sustainable development [181]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion CNY for 2024, which reflects an ambitious growth rate of 25% [196]. - New product development includes the launch of a solar panel technology that improves efficiency by 10%, expected to be commercially available in Q2 2024 [197]. - The company plans to expand its market presence by entering two new international markets by the end of 2024, aiming for a 30% increase in international sales [198].

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-021 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资 产减值》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定及甘肃 金刚光伏股份有限公司（"公司"）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则， 经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，公司对合并报表范围内的 2023 年度末各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全 面的清查，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 2、本次计提资产减值准备范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，公司 2023 年度增加各项资产减值准备共 114,550,291.91 元，详情如下表： 单位：元 | 类型 | 期初 | 本期计提/转回 | 本期核销/转销 | 其他 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | ...

审计报告 永证审字（2024）第 110027 号 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金刚光伏 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金刚光伏，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行 公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各 项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营业绩情况 报告期内，公司全年实现营业总收入为 58,044.75 万元，较去年同期上升 11%；营业利润为-41,114.18 万元，较去年同期下降 62%；利润总额为-41,124.75 万元，较去年同期下降 58%；实现归属于上市公司股东的净利润-36,176.42 万元， 较上年同期减少 34.3%。在营业收入方面，报告期内光伏电池片及光伏组件为公 司主要销售收入，传统业务处于收尾阶段。在营业成本方面，公司营业成本仍由 材料、制造费用、人工组成；在费用方面，销售费用、管理费用、财务费用合 ...

关于甘肃金刚光伏股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃金刚光伏股份 有限公司（以下简称"金刚光伏"）的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了永证审字（2024）第 110027 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券 交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定的要求，金刚光伏公司编制了本专项审核报告后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外 披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金刚光伏公司的责任。我们的 责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项审核报 ...