证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-090 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次 会议于 2023 年 8 月 19 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事 充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第七届董事会第三十六次会议决议； 1 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-095 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资 产减值》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定及甘肃 金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，公司基于谨 慎性原则，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，公司对合并报表范围 内的 2023 年 6 月 30 日各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程 等资产进行了全面的清查，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 2、本次计提资产减值准备范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，公司 2023 年 1-6 月增加各项资产减值准备共 30,367,708.39 元，详情如下表： 二、本次计提资产减值损 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-091 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届监事会第三十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十一次 会议于 2023 年 8 月 19 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监 事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及 ...

1 | | 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 合并范围关联方 | 应收账款 | 6,972.89 | 224.46 | | | 7,197.35 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 84.60 | | | 3.99 | 80.61 | 汇兑损益 | 非经营性往来 | | | 广东金刚特种玻璃工程有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 3,511.00 | 628.40 | | 95.11 | 4,044.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京金刚盾防爆科技有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 837.38 | | | 4.39 | 832.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南京金刚防火科技有限公司 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 338.82 | 1,266.52 | | | 1,605.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 凤凰 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事 项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事会第 三十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料 后，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 进行了认真的核查，现发表专项说明如下: 1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况； 2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制 公司为他人提供担保。 公司的各项担保均已按照相关法律法规的规定履行了相应审批程序。公司 及其下属子公司无逾期对外担保情况，也无违规对外担保情况。 （ ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-089 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司副董事长王泽春先生主持。 本次会议的召集和 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-088 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开 的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》。为推进公司 4.8GW 高效异质结电池片及 组件项目的顺利实施及补充流动资金，同意公司及子公司向控股股东广东欧昊集 团有限公司（以下简称"欧昊集团"）借款不超过人民币 5 亿元，借款期限自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 2 年，借款利率不超过 6%， 公司及子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及子公 司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。同日，公司及下属 子公司与欧昊集团签署了《借款额度合同》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于向控 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-085 根据公司与欧昊集团签署的《附条件生效的股份认购协议》以及欧昊集团出 具的相关承诺，欧昊集团认购的公司本次向特定对象发行 A 股股票自本次发行 结束之日起 36 个月内不得转让。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约 收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最 新政策安排或变化执行。 1 因此，待公司股东大会非关联股东批准后，发行对象在本次向特定对象发行 股票中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条 第三款规定的免于发出要约的情形。 公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东欧昊集团免于发出收购要 约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排 或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本 事项尚需股东大会审议通过。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-079 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议于 2023 年 8 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 16 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事 充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（ ...