华伍股份公告，第三季度营收为3.68亿元，同比增长24.34%；净利润为2431.63万元，同比增长 4,202.15%。前三季度营收为9.94亿元，同比增长16.55%；净利润为4120.72万元，同比增长70.84%。 ...

江西华伍制动器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会现就提名翁卓君为江西华伍 制动器股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江西华伍制动器股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－088 由于刘卫东先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，刘卫东先生的辞 职报告将在公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新的独立董事后正式生效， 在此之前将继续履行独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关 职责。截至本公告披露日，刘卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 刘卫东先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作 用。公司董事会对刘卫东先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢！ 2025 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名翁卓君先生（简历 详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第 六届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员职务，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－090 江西华伍制动器股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025 年 10 月 23 日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司""华 伍股份"）与张军签署了《内蒙古天诚商贸有限责任公司股权转让协议》（以下 简称《股权转让协议》），《股权转让协议》约定：公司将持有的控股子公司内 蒙古天诚商贸有限责任公司（以下简称"内蒙天诚"）69.7161%股权以人民币 300 万元的价格转让给张军。上述交易完成后，公司将不再持有内蒙天诚的股权， 内蒙天诚将不再纳入公司合并报表范围。 2025 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于转让控股子公司股权的议案》，同意上述股权转让事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相 关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－089 江西华伍制动器股份有限公司 关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 23 日,江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》。 鉴于胡仁绸先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举王志成先生（简历见附件）为第 六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 补选完成后，第六届董事会薪酬与考核委员会成员为刘卫东先生（主任委员）、 饶立新先生（委员）、王志成先生（委员）。 特此公告。 2 附件： 王志成先生简历 王志成先生：1980 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。2001 年 9 月至 2003 年 5 月在杭州市邮政局任职； ...

江西华伍制动器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翁卓君作为江西华伍制动器股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会提名为 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称该公司)第 6 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 资格审查或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

江西华伍制动器股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-091 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－087 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年三季度报告》 董事会认为公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-086 江西华伍制动器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 367,780,696.59 | 24.34% | 994,393,374.77 | 16.55% | | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－085 江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于2025 年4月26日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，该议案已经2025年5月20日公司 2024年度股东大会审议通过。同意为部分下属子公司融资业务提供担保，担保总 额度为不超过人民币24,000万元（含本数），下属子公司在此额度内，可分一次 或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。担保额度有效期为公司2024 年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日。具体内容详见 公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-033）。 一、本次担保情况 2025 年 10 月 16 日，公司与兴业银行股 ...