华伍股份 独立董事工作规则 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 第 1 页 共 8 页 第 1 条 为进一步完善江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《江西华伍制动器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

江西华伍制动器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及有关法律、法规、规 章和《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西华伍 制动器股份有限公司信息披露管制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 ...

华伍股份 董事会战略委员会工作细 江西华伍制动器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西 华伍制动器股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会，并制订本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任 ...

华伍股份 信息披露制度 江西华伍制动器股份有限公司 信息披露制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第 1 条 为进一步规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第 2 条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 第 3 条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构 （以下统称"信息披露义务人"）。信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 理人员、 ...

华伍股份 总经理工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")总经理的行 为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江西华伍制动器股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作规则。 第 2 条 本工作规则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、 总经理办公会等内容。 第 3 条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行使 总经理职责的副总经理等其他高级管理人员。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 总经理对董事会负责，副总经理及其他高级管理人员对总经理负责。 第 6 条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总经理： (1) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (2) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取 ...

华伍股份 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平， 完善公司治理结构，结合实际情况，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | 第一条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）及其股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"） 、《中华人民共和国证券 | | （以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－075 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 附件 1：杨万良先生简历 关于聘任副总经理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司 总经理熊涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨万良先生 （简历详见附件 1）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第六届董事会届满之日止。 杨万良先生不存在有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管 理人员的任职条件。杨万良先生具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符 合担任公司副总经理的要求。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 杨万良先生：1983 年 11 月出生，中国国 ...

华伍股份 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董 事的议案》。现将相关情况公告如下： 曹明生先生已于2025年8月1日辞去了公司第六届董事会董事职务。具体内 容详见公司于2025年8月1日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上 的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-068）。 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名熊涛先生（简历见附 件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第二次临时股东 大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－076 江西华伍制动器股份有限公司 1 华伍股份 ...

2025年半度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 | 编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息（如 有） | 2025年半年度偿还累计 发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025–070 江西华伍制动器股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》的相关规定，江西华伍制动器股 份有限公司（以下简称"公司"或者"华伍股份"）就 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日， ...