华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－047 1 江西华伍制动器股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 董事会同意续聘曹明生先生为公司总经理，续聘聂璐璐女士、胡仁绸先生为 公司副总经理，同意聘任欧剑荣先生为公司副总经理，同意续聘欧剑荣先生为公 司财务总监，同意续聘胡仁绸先生为公司董事会秘书，以上人员任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。以上人员简历见附件 1。 以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中聘 任财务总监欧剑荣先生事项已经公司董事会审计委员会审查通过。胡仁绸先生已 取得 ...

华伍股份 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－045 江西华伍制动器股份有限公司 关于公司董事、副总经理任期届满离任的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会届满， 2024 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议聘任了新一届高级管 理人员。 谢徐洲先生因达到退休年龄，第五届董事会届满后不再担任公司高级管理人 员，谢徐洲先生目前仍在公司任职；张璟先生因达到退休年龄，第五届董事会届 满后不再担任公司高级管理人员，张璟先生目前仍在公司任职；由于第五届董事 会任期届满，曾志勇先生不再担任公司董事、副总经理职务，曾志勇先生目前仍 在公司任职。谢徐洲先生、张璟先生离任副总经理职务及曾志勇先生离任董事、 副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。 截至本公告披露日，谢徐洲先生持有本公司股份 1,300,000 股，占公司总股 本比例为 0.31%；曾志勇先生持有本公司股份 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－046 江西华伍制动器股份有限公司 关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司股权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本次股权转让方案、交易对手方及转让价格尚未确定，最终能否成功 转让存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险； 2、长沙天映目前的经营状态及相关情况，不会对上市公司的正常生产经营 及控制权稳定等情况造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司长沙天映航空 装备有限公司部分或全部股权的议案》，公司拟转让控股子公司长沙天映航空装 备有限公司（以下简称"长沙天映"或"标的公司"）的部分或全部股权，本次 交易如顺利完成，公司所持长沙天映的股权将减少或者不再持有长沙天映股权， 长沙天映或将不再纳入公司合并报表范围。 鉴于目前交易对手方及交易方案尚未确定，该事项目前不构成关联交易，也 不构成《 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－041 江西华伍制动器股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西华伍制动器股份有限公司(以下简 称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日(周五)15:00 至 17:OO。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－040 江西华伍制动器股份有限公司 1、股东股份解除质押基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金 使用安排于 2024 年 5 月 9 日解除了与中信建投证券股份有限公司 17,000,000 股股票质押交易。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除质押股 | 持股份 | 司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | | | 日期 | | | | 称 | 一致行动人 | | | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－039 江西华伍制动器股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次股 东大会将于 2024 年 5 月 14 日下午 14：00 召开，为进一步保护投资者的 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－038 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、公司股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 1,740,000 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 0.4142%，成交的最低价格为 5.83 元/股，成交的最高价格为 6.63 元/股，成交 总金额为人民币 10,891,373 元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 1 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合 公司《回购股 ...

江西华伍制动器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-036 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 241,937,940.43 | 295,421,938.73 | -18.10% | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,741,980.42 | 42 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,346,902,051.35, a decrease of 6.87% compared to CNY 1,446,243,698.70 in 2022[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 60,299,293.29, down 33.00% from CNY 90,000,609.17 in the previous year[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,030,671.04, a decrease of 29.31% from CNY 65,115,440.82 in 2022[36]. - The cash flow from operating activities for 2023 increased by 22.29% to CNY 95,117,384.56, compared to CNY 77,781,185.57 in 2022[36]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,716,421,248.71, a decrease of 3.43% from CNY 3,848,465,263.08 at the end of 2022[36]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,101,501,576.95, down 1.77% from CNY 2,139,442,206.22 at the end of 2022[36]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.1462, a decline of 31.78% from CNY 0.2143 in 2022[36]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.85%, down from 4.21% in 2022[36]. - The company reported a net profit of CNY -17,761,552.78 in Q4 2023, contrasting with profits in the first three quarters[38]. - In 2023, the company reported a government subsidy of ¥16,704,717.55, a decrease of 28.5% from ¥23,248,925.69 in 2022[42]. - The company experienced a loss from the disposal of non-current assets amounting to ¥37,988.61 in 2023, compared to a gain of ¥9,549,555.68 in 2022[42]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 408,052,164 shares after excluding repurchased shares[16]. - The total cash dividend distributed to shareholders is CNY 40,805,216.40, which corresponds to CNY 1.00 per 10 shares[169]. - The company has implemented a share buyback amounting to CNY 72,994,877.00, which is included in the total cash dividend calculation[170]. - The company's profit distribution plan complies with relevant regulations and is deemed legal and reasonable[170]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers in the current profit distribution[169]. Market Strategy and Expansion - The company emphasizes the importance of market expansion and aims to enhance its marketing capabilities while diversifying its product offerings to increase market share[6]. - The company aims to transition from a single brake manufacturer to a provider of brake system solutions, enhancing product intelligence and technological content[8]. - The company is actively expanding its overseas industrial brake market, leveraging its subsidiary in Switzerland to build an overseas marketing network[53]. - The company is focusing on the development of intelligent braking systems, aiming to enhance automation and meet the needs of smart port construction[47]. - The company is focusing on high-end product positioning and market strategies for import substitution, expanding into metallurgy, mining, offshore engineering, wind power, and rail transit sectors[70]. Research and Development - The company is committed to continuous R&D to develop new products, which is crucial for maintaining its competitive edge in the industry[13]. - The company has developed 25 new product series and undertaken 42 key new product development projects in Jiangxi Province, achieving 4 national key new product titles and 6 provincial excellent product titles[61]. - The company has established a strong R&D team, recognized with the approval of two provincial innovation R&D platforms, enhancing its core technology and innovation capabilities[61]. - The company has developed proprietary friction material formulations, allowing customization based on client requirements[56]. - The company has launched the "Hua Wu Smart Cloud Platform," enabling real-time monitoring of product operation conditions through 5G technology[74]. Operational Efficiency and Cost Management - The company faces risks related to declining product gross margins due to intensified competition and plans to strengthen production efficiency and market promotion to mitigate this risk[8]. - The company is focused on reducing the impact of raw material price fluctuations on production costs by enhancing internal controls and budget management[10]. - The company is enhancing its internal capabilities to manage operational costs effectively and improve the utilization of raw materials[12]. - The company has implemented an "order-driven" production model, ensuring that production aligns with customer demand[58]. - The company plans to enhance its management and optimize business processes to improve competitiveness in the aviation parts sector[76]. Corporate Governance and Management - The company has established a complete and independent governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has improved its governance level[129]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[130]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism linking employee income to work performance, with a second employee stock ownership plan completed during the reporting period[131]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no interference in management decisions[133]. - The company has established a compensation and assessment committee to oversee the remuneration of directors and senior management[154]. Legal and Compliance Issues - The company is seeking compensation of 173.4 million yuan from former shareholders of Changsha Tianying for failure to meet profit and cash flow commitments[198]. - The company has initiated arbitration proceedings to recover 27.1 million yuan in penalties due to the breach of contract by the former shareholders[198]. - The total amount involved in the arbitration case regarding Jiangsu Huanyu Garden Construction is 187.5 million yuan, with a court ruling expected in April 2024[197]. - The company has made multiple attempts to collect outstanding payments through written and verbal requests, but the counterparties have refused to comply[198]. - The company is actively working to protect its interests and those of its investors through legal channels[198]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, supporting local rural construction and participating in public welfare activities[184]. - The company has implemented measures to optimize the working environment and air emissions in various workshops, ensuring compliance with environmental protection standards without any penalties during the reporting period[185]. - The company has conducted regular environmental monitoring and has established contracts for hazardous waste disposal, ensuring compliance with environmental regulations[185]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, confirming its non-status as a key pollutant discharge unit[181]. - The company has established a comprehensive employee rights protection system, ensuring compliance with labor laws and providing social insurance for employees[183].

华伍股份 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 华伍股份 董事会薪酬与考核委员会工作细则 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员 ...