华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-055 江西华伍制动器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总 金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的投资产品，以增加公司收益。本次事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动 使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，公司财务 部门负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

华伍股份 关于高级管理人员变更的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员于近日发 生部分变更，现将相关情况公告如下： 一、关于聘任副总经理的情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》。经公司总经理熊涛先生提名，董事会提名委员会审核 通过，董事会同意聘任胡阳生先生（简历详见附件 1）为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－056 江西华伍制动器股份有限公司 胡阳生先生不存在有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管 理人员的任职条件。胡阳生先生具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符 合担任公司副总经理的要求。 华伍股份 总股本的 11.90%；欧剑荣先生未持有公司股份。 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－054 江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于2025 年4月26日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，该议案已经2025年5月20日公司 2024年度股东大会审议通过。同意公司为部分下属子公司2025年度预计申请的融 资业务提供担保，担保总额度为不超过人民币24,000万元（含本数），下属子公 司在此额度内，可分一次或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。担保 额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会 召开之日。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-033）。 一、本次担保情况 2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－053 江西华伍制动器股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）于2025 年4月26日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，该议案已经2025年5月20日公司 2024年度股东大会审议通过。同意公司为部分下属子公司2025年度预计申请的融 资业务提供担保，担保总额度为不超过人民币24,000万元（含本数），下属子公 司在此额度内，可分一次或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。担保 额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会 召开之日。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-033）。 一、本次担保情况 2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－051 江西华伍制动器股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.江西华伍制动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户中的股份22,638,501股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现 有总股本420,090,164股剔除公司回购专用证券账户中的22,638,501股后的 397,451,663股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共 计派发现金股利39,745,166.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=39,745,166.30元 ÷420,090,164股×10股=0.946110元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四 舍五入）。公司本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘 价-0.0946110元/股。 公司2024 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－052 江西华伍制动器股份有限公司 1.调整前回购股份价格上限：不超过10.00元/股（含本数） 2.调整后回购股份价格上限：不超过9.91元/股（含本数） 3.回购股份价格调整生效日期：2025年6月5日（权益分派除权除息日） 一、回购公司股份方案概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集 中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于实 施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众 股份。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过10,000万元 （含本数），回购价格不超过10.00元/股（含本数），具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月21日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮 ...

一、本次注销分公司情况概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》。公司 董事会同意注销江西华伍制动器股份有限公司上海分公司（以下简称"上海分公 司"），并授权公司管理层负责办理注销上海分公司相关事宜。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于注销上海分公司的公告》（公 告编号：2024-069）。 二、进展情况 2025 年 5 月 26 日，上海分公司收到上海市嘉定区市场监督管理局出具的《登 记通知书》，上海分公司已按照相关程序完成注销登记手续。 本次注销上海分公司不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不 会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 三、备查文件 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－050 江西华伍制动器股份有限公司 关于上海分公司完成注销登记的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）上海市嘉 ...

华伍股份 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权划转情况概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"或"华伍股份"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司股权 内部划转的议案》，同意将所持有的全资子公司上海金驹实业有限公司（以下简 称"金驹实业"）100%股权、江西华伍交通设备有限公司（以下简称"华伍交通 设备"）100%股权划转至华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称"华 伍轨交"）（以下简称"本次股权划转"）。本次股权划转完成后，金驹实业和 华伍交通设备成为华伍轨交的全资子公司，成为公司的全资孙公司。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司股权内部划 转的公告》（公告编号：2025-038）。 二、进展情况 2025 年 5 月 21 日，金驹实业收到上海市嘉定区市场监督管理局出具的《登 记通知书》，金驹实业股权划转工商变更登记手续已办理完毕。变更前后股权结 构变动如下： | 本次股权划转标 | 本次划转前股权结构 | | 本次 ...

Group 1: Overseas Business Development - In 2024, the company's overseas business generated revenue of 154 million CNY, accounting for 12.74% of total revenue [1] - The sales proportion to the U.S. market is currently small, but the company is actively expanding its global strategy [1] - The company has established a spare parts warehouse and maintenance station in Singapore and has achieved supply qualifications in Dubai and small-scale supply in Turkey [1] Group 2: Business Development Focus - In 2025, the company will continue to adhere to the development philosophy of "revitalizing the industry and serving the country through technology" [2] - The company aims to strengthen its competitive advantages in traditional sectors such as port machinery, metallurgy, and water conservancy [2] - The company plans to enhance its overseas marketing network and focus on emerging sectors like rail transit, wind power, and aviation [2] Group 3: Share Repurchase and Equity Incentives - The company has disclosed its share repurchase progress on May 6, 2025, and will formulate plans for the repurchased shares based on actual conditions [2] - The company will ensure compliance with relevant approval procedures and timely information disclosure regarding the handling of repurchased shares [2] Group 4: Technological Advantages - The company has established multiple research platforms, including a national-level postdoctoral research station and a provincial-level enterprise technology center [2] - Since 2023, the company has added a provincial industrial design center and a research center for industrial braking systems [2] - The company has developed over 80 series of new products and is involved in 42 provincial-level research projects, achieving international advanced technical standards [2] Group 5: Shareholder Information - As of March 31, 2025, Zhuhai Heavy Industry held 19.55 million shares, representing 4.65% of the company's total shares [3] - Shareholders holding less than 5% are not required to disclose their share reduction activities [3]

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－048 江西华伍制动器股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司 会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二 ...