江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允 许的方式回购公司部分 A 股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购 资金总额不低于人民币 50,000,000.00 元（含）且不超过人民币 100,000,000.00 元（含）；回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-003）以及于 2024 年 2 月 6 日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网发布的《回购股份报告书》（公告编号 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－053 江西华伍制动器股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允 许的方式回购公司部分 A 股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购 资金总额不低于人民币 50,000,000.00 元（含）且不超过人民币 100,000,000.00 元（含）；回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-003）以及于 2024 年 2 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－052 一、公司股份回购进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 3,571,700 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 0.8502%，成交的最低价格为 5.74 元/股，成交的最高价格为 6.63 元/股，成交 总金额为人民币 21,848,681 元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 1 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合 公司《回购股份报告书》内容。 （二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。具体如下： 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－051 江西华伍制动器股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江西华伍制动器股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 173 号）（以下简称"《问询 函》"），要求公司就《问询函》中相关问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 31 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄 送江西证监局上市公司监管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门和中介机构就《问询函》 中相关问题进行逐项落实回复，积极准备回函相关工作。现因部分回复内容仍需 进一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，公司预计将延期至 2024 年 6 月 7 日前完成《问询函》的回复并履行披露 义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－050 江西华伍制动器股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股 份"或"公司"或"本公司"）回购专用证券账户中股份数量为14,571,700股。 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司以现有总股本 420,090,164股剔除回购股份14,571,700股后的405,518,464股为基数进行权益 分派。 一、股东大会审议通过权益分派情况 1、公司股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为：以公司总股本 420,090,164股剔除公司董事会审议2023年度利润分配预案时最新披露的回购 专户股份12,038,000股后共408,052,164股为基数，向股东每10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），合计派发现金股利40,805,216.4元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配 预案后至实 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－049 江西华伍制动器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金 使用安排于 2024 年 5 月 24 日解除了与中信建投证券股份有限公司 15,043,000 股股票质押交易。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，聂景华先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股 数量 （股 ） 持股比 例 累计质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占 已 质 押 股 份 比 例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占 未 质 押 股 份 比 例 | 聂景华 | 58,0 67,5 | 13.82% | 37,000,00 | 63.72% | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－048 江西华伍制动器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西华伍制动器股份有限公司控股股东聂景华先生及其一致行动人累计质 押股份数量（含本次在北京银行股份有限公司南昌分行办理的 14,000,000 股股 票质押）占其所持公司股份数量比例为 87.88%，比例超过 80%，请投资者注意 相关风险。 一、股东股份质押的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知，获悉其将所持有的部分本公 司股份质押，具体事项如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | 股股 | 是否为 | 否 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西华伍制动器股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 173 号 江西华伍制动器股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 134,690.21 万元，同比下降 6.87%，风电制动系统、其他产品、劳动收 入、其他业务收入分别为 39,989.87 万元、2,388.73 万元、 662.40 万元、1,707.27 万元，同比分别下降 21.32%、24.81%、 30.40%、27.64%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）为 6,029.93 万元，同比下降 33.00%；第四季度 营业收入 39,875.41 万元，净利润为-1,776.16 万元。 请你公司： （1）列示风电制动系统、其他产品、劳动收入、其他 业务收入的主要构成，并结合行业环境、业务开展、产品供 求、同行业可比公司等因素，说明前述业务营业收入下降的 原因及合理性； - 1 - （2）结合产品特点、经营淡旺季、近三年分季度财务 数据、同行业可比公司等情况 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－046 江西华伍制动器股份有限公司 关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司股权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本次股权转让方案、交易对手方及转让价格尚未确定，最终能否成功 转让存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险； 2、长沙天映目前的经营状态及相关情况，不会对上市公司的正常生产经营 及控制权稳定等情况造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司长沙天映航空 装备有限公司部分或全部股权的议案》，公司拟转让控股子公司长沙天映航空装 备有限公司（以下简称"长沙天映"或"标的公司"）的部分或全部股权，本次 交易如顺利完成，公司所持长沙天映的股权将减少或者不再持有长沙天映股权， 长沙天映或将不再纳入公司合并报表范围。 鉴于目前交易对手方及交易方案尚未确定，该事项目前不构成关联交易，也 不构成《 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－047 1 江西华伍制动器股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 董事会同意续聘曹明生先生为公司总经理，续聘聂璐璐女士、胡仁绸先生为 公司副总经理，同意聘任欧剑荣先生为公司副总经理，同意续聘欧剑荣先生为公 司财务总监，同意续聘胡仁绸先生为公司董事会秘书，以上人员任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。以上人员简历见附件 1。 以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中聘 任财务总监欧剑荣先生事项已经公司董事会审计委员会审查通过。胡仁绸先生已 取得 ...