华伍股份 会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－043 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届董事会， 董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次董事会。 一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 董事会选举聂景华先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届 满。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《上 ...

华伍股份 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－045 江西华伍制动器股份有限公司 关于公司董事、副总经理任期届满离任的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会届满， 2024 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议聘任了新一届高级管 理人员。 谢徐洲先生因达到退休年龄，第五届董事会届满后不再担任公司高级管理人 员，谢徐洲先生目前仍在公司任职；张璟先生因达到退休年龄，第五届董事会届 满后不再担任公司高级管理人员，张璟先生目前仍在公司任职；由于第五届董事 会任期届满，曾志勇先生不再担任公司董事、副总经理职务，曾志勇先生目前仍 在公司任职。谢徐洲先生、张璟先生离任副总经理职务及曾志勇先生离任董事、 副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。 截至本公告披露日，谢徐洲先生持有本公司股份 1,300,000 股，占公司总股 本比例为 0.31%；曾志勇先生持有本公司股份 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－044 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届监事会， 监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次监事会。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，选举 陆国胜为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。 表决结果：2 票赞成，0 票反对 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－041 江西华伍制动器股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西华伍制动器股份有限公司(以下简 称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日(周五)15:00 至 17:OO。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－040 江西华伍制动器股份有限公司 1、股东股份解除质押基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金 使用安排于 2024 年 5 月 9 日解除了与中信建投证券股份有限公司 17,000,000 股股票质押交易。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除质押股 | 持股份 | 司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | | | 日期 | | | | 称 | 一致行动人 | | | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－039 江西华伍制动器股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次股 东大会将于 2024 年 5 月 14 日下午 14：00 召开，为进一步保护投资者的 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－038 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、公司股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 1,740,000 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 0.4142%，成交的最低价格为 5.83 元/股，成交的最高价格为 6.63 元/股，成交 总金额为人民币 10,891,373 元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 1 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合 公司《回购股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥241,937,940.43, a decrease of 18.10% compared to ¥295,421,938.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.42% to ¥16,741,980.42 from ¥42,301,215.92 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 241,937,940.43, a decrease of 18.1% compared to CNY 295,421,938.73 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,740,541.16, a decline of 61.9% compared to CNY 38,693,562.04 in Q1 2023[23] - Total comprehensive income for the first quarter was CNY 14,824,099.74, a decrease of 61.6% compared to CNY 38,665,395.25 in the previous year[24] Cash Flow and Financial Stability - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥36,899,658.00 compared to a negative cash flow of ¥56,537,235.36 in the previous year, marking a 165.27% increase[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 36,899,658.00, a significant improvement from a negative CNY 56,537,235.36 in the same period last year[27] - Cash inflow from sales of goods and services reached CNY 342,129,327.38, up 70.7% from CNY 200,244,430.77 in the previous year[26] - Cash outflow from financing activities was CNY 178,816,120.53, compared to CNY 220,190,023.92 in the previous year, indicating a reduction in financing costs[27] - The company’s total liabilities decreased, reflecting improved financial stability and management[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,624,443,322.54, down 2.47% from ¥3,716,421,248.71 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 3,624,443,322.54 from CNY 3,716,421,248.71, reflecting a reduction of 2.5%[20] - Current liabilities totaled CNY 819,268,731.49, down 20.9% from CNY 1,036,061,520.06 in the previous year[20] - Long-term borrowings increased to CNY 491,900,000.00, up 32.2% from CNY 372,180,000.00 in Q1 2023[20] Operational Efficiency - The company's gross profit margin in the wind power sector decreased, leading to a 51.59% drop in sales revenue from this segment[8] - The company reported a decrease in gross profit margin, with gross profit for Q1 2024 at CNY 72,919,668.43, down from CNY 95,414,792.36 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 228,795,121.00, down 11.6% from CNY 259,144,716.50 in the same period last year[22] Shareholder Actions - The company has repurchased a total of 1,038,000 shares, representing 0.2471% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 6,759,442[16] - The share repurchase plan has a budget of between RMB 50,000,000 and RMB 100,000,000, with a maximum purchase price of RMB 10.00 per share[15] - As of the end of the reporting period, the company held 12,038,000 shares in a buyback account, accounting for 2.87% of the total share capital[14] - The company plans to continue its share repurchase program based on market conditions within the next 12 months[16] Future Outlook and Strategy - The company is focusing on developing its industrial brake system segment and expanding into new applications in smart machinery and aviation components[9] - The company plans to enhance market development and technological innovation to promote high-quality growth amid industry challenges[9] - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[23] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this reporting period[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.79% from 1.96% year-on-year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0410, down from CNY 0.1009 in the previous year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 505,900,660.36, a decrease from CNY 619,194,527.08 at the end of the previous year[27] - The company recorded cash inflow from investment activities of CNY 10,804,794.62, a slight increase from CNY 11,740.80 in the previous year[27] - The net cash flow from investment activities was CNY 1,312,552.40, recovering from a negative CNY 15,365,194.35 in the previous year[27] Miscellaneous - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[29]

华伍股份 募集资金管理办法 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第 1 页 共 12 页 第1条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江 西华伍制动器股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施 ...

江西华伍制动器股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 公司是由原上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司以截至 2007 年12月31日经审计的账面净资产值为基数，以整体变更方式设立， 并 在 宜 春 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 注 册 号 为 3609001100007 ...