江西华伍制动器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会现就提名饶立新为江西华伍制 动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...

华伍股份 内幕信息报告制度 江西华伍制动器股份有限公司 内幕信息报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 （一）公司及公司董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的 企业及其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、 决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部 审计人员、信息披露事务工作人员等。 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司 控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公 司收购人或者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员（如有）；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级 管理人员（如有）；因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构 工作人员，或者证券交易场所、证券登记结算机构、中介机构有关人员； 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行 管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；依法从公 第 1 页 共 7 页 第8条 发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （ ...

华伍股份 会计师事务所选聘制度 （六）中国证监会规定的其他条件。 第5条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年的，之 后连续5年不得参与本公司的审计业务。 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公 司提供审计服务的期限应当合并计算。公司发生重大资产重组、子公司分拆 上市，为其提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的，相 关审计项目合伙人、签字注册会计师在该重大资产重组、子公司分拆上市前 第 1 页 共 6 页 江西华伍制动器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第4条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有证券期货相 关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （五）具有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计 师监管机构的行政处罚； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－033 江西华伍制动器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发 出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理曹明生先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票赞成、0 票 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－032 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请召开 2023 年 度股东大会。拟定会议召开基本情况如下： 1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14：00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 ...

江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007471 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西华伍制动器股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是华伍股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华伍 股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华伍股 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10 ...

| | 上海华伍行力流体控制有限公司 | 参股公司 | 应收票据 | 27.00 | 314.43 | - | 48.44 | 292.99 | 销售货款 | 经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海华伍行力流体控制有限公司 | 参股公司 | 应收款项融资 | 67.18 | 791.61 | - | 67.18 | 791.61 | 销售货款 | 经营性占用 | | | 江西华伍智能传动装备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 11.78 | 16.55 | - | 15.08 | 13.25 | 销售货款 | 经营性占用 | | | 江西华伍智能传动装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 600.35 | - | - | - | 600.35 | 资金往来 | 非经营性占用 | | | 江西力华科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 95.80 | 151.96 | - | 247.76 | - | 销售货款 | 经营性占用 | | | 内蒙古天诚商贸有限 ...

江西华伍制动器股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 华伍股份 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 10 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024–020 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可[2016]336 号文核准，同意公司非公开发行人民 币普通股（A 股）65,252,854 股。公司向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人 民币普通股(A 股)65,252,854 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 经核查独立董事饶立新、程文明、刘卫东的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事饶立新、程文明、刘卫东的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...