易联众信息技术股份有限公司 董事会关于 2023 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 大华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大华会计师事务所"）对易 联众信息技术股份有限公司 以下简称 公司"）2023 年度财务报表出具了保留 意见的审计报告 大华审字〔 2024〕0011003998 号）。根据 公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》 深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等文件要求，公司董事会对审计报告中涉及的相关 事项作专项说明如下： 一、保留意见涉及事项的详细情况及会计师意见 1.违规借款和违规担保事项保留意见 1）基本情况 公司原实际控制人张曦于 2020 年 5 月在未经内部审批流程及相关决策程序 的情况下以公司的名义作为担保人之一与债权人张利云签订 保证合同》。2023 年 1 月，张利云向北京仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁涉及金额 71,255.54 万 元，请求裁决张曦、公司等相关方对前述债务承担连带保证责任。截止审计报告 出具日，该仲裁事项尚未出具司法裁判结果，公司正在等待审理结果。 公司原实际控制人张曦于 2021 年 2 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-015 易联众信息技术股份有限公司 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金 成本、外部融资环境等因素，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、盈利规 模、现金流量状况和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以 保证利润分配政策合理性、连续性和稳定性。 三、未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 （一）利润分配的形式及间隔期 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔 2012〕37 号)、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 2023〕61 号）等相关法律法规、 规范性文件以及〔《公司章程》的有关规定，为进一步健全和完善易联众信息技术 股份有限公司〔（ ...

易联众信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及其他法律、法规、规范性文件 和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公 司的实际情况，制定本制度。 易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 2024 年 4 月 1 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展 ...

易联众信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第五届董事会第三十次会议、第五届监事会二十四次会议，审议通过了《2023年 度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润37,049,464.81元，母公司实现净利润-15,411,969.00元，截 至2023年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-204,587,001.39元，母公 司可供股东分配的利润为-180,417,981.68元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，并综合考虑公司未来发展战略及 实际经营情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-016 二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事及高 级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体内容如下： （一）适用对象 易联众信息技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认 及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了 《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬确 认及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，全体董事、监事分别回避 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会议事规则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《易联众信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 2 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作，包括董事履行职责的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 关联交易决策制度 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度所称关联人是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所 定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易协 议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执 行。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照深圳证券交易所股 ...

易联众信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，自 2021 年 7 月任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽责，独立行使职权，充分发挥 独立董事的作用，切实保护投资者合法权益不受损害。本人 2023 年度履行独立 董事职责情况如下： 一、基本情况 王斌，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计系研究生学 历。历任中国外运福建厦门公司计财部副经理（主持工作）；中外运空运发展股 份有限公司厦门分公司总经理、书记；厦门市美亚柏科信息股份有限公司（现更 名为国投智能（厦门）信息股份有限公司）副总经理、董事会秘书；海峡国家版 权交易中心有限公司总经理、董事。2021 年 7 月至今，任公司第五届董事会独 立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性 要求，不存在影 ...

易联众信息技术股份有限公司 易联众信息技术股份有限公司 董（（事（（会 （（（（（（ 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，易联众信息技术股份有 限公司（ 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事卢永华先生、张月波先 生、王斌先生、乔红军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卢永华先生、张月波先生、王斌先生、乔红军先生的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-009 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保、违规借款情形尚未消除， 公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保、违规借款事项尚未 消除。 3.公司已开展内部整改工作，认真梳理公司内部控制制度执行中的疏漏，对 内控制度建设、人员管理、内控执行等方面进行全面深入整改。 三、对公司的影响及风险 ...