易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告 如下： 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名 （含职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股 东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城发科技"）与公司第五届董事会共 同提名吴梁斌先生、牛妞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，城发科技 提名胡家海先生、罗洪波先生、宋天达先生、胡晓琼女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人，提名李建伟先生、王建国先生、胡传雨先生、马云飙先生为公 司第六届董事会独立董事候选人；合计持有公司 1%以上 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 提名人 方勤华 现就提名 陈实强 为 易联众信息技术 股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 马云飙 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

易联众信息技术股份有限公司 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 胡传雨 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 李建伟 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 孙高发、庄恺军、王文英 现就提名 李辉 为 易联 众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马云飙 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王建国 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并 ...

易联众信息技术股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 王建国 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-045 易联众信息技术股份有限公司 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 会议决定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00 期间 ...