证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-037 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保、违规借款情形尚未消除， 公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保、违规借款事项尚未 消除。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-035 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保、违规借款情形尚未消除， 公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保、违规借款事项尚未 消除。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-036 易联众信息技术股份有限公司 2024 年 7 月 1 日 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 将于 2024 年 7 月 4 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工 作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事 会、监事会将延期换届，第五届董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事 会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员，将严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行相应的职责和义务。 公司第五届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营和规范运作。 公司 ...

黄文灿先生的原定任期届满日为2024年7月4日。截至本公告披露日，黄文灿 先生持有公司股份1,216,684股，占公司总股本的0.28%，不存在其应当履行而未 履行的承诺事项。黄文灿先生辞职后，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号--股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件的相关规定，对所持股份进行管理。 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-034 易联众信息技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 副董事长、执行总裁黄文灿先生递交的书面辞职报告。因个人原因，黄文灿先生 申请辞去在公司担任的第五届董事会董事、副董事长、董事会提名委员 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-031 易联众信息技术股份有限公司 及全体股东的合法权益： 1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629 号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]，公司已委托律 师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合 法权益，依法维护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲 裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]尚在审理中，尚未出具司法裁判结果，公 司正在等待审理结果；所涉诉讼案件一审[（2023）浙 0109 民初 17652 号]已判 决，公司认为该等判决事实认定和法律适用均存在错误，公司已提起二审上诉， 二审[（2024）浙 01 民终 4410 号）]尚在审理中，尚未出具司法裁判结果，公司 正在等待审理结果。具体情况请见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 29 日 披露的《关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-006、2024- 025）。公司将密切关注相关违规 ...

"2024 年 4 月 26 日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《《2023 年年度报告》，大华会计师事务所《（特殊普通合伙）因公司存在违 规担保、违规借款及原实际控制人张曦被立案调查事项对公司 2023 年度财务报 表出具了保留意见的审计报告《（大华审字《 2024〕0011003998 号）；且公司因涉 嫌未按规定披露为关联方提供担保等信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 截至本函出具日，公司所涉相关违规担保、违规借款情形尚未消除。 我们作为公司第五届董事会独立董事，自相关事件披露后，高度关注公司所 涉相关违规担保、违规借款暨涉及重大诉讼及仲裁事项的进展，并多次通过现场 询问、通讯交流等方式与公司管理层沟通和交流，督促公司尽快解除上述违规事 项，要求公司进一步完善内部控制管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披 露。 为维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，我们特致函提请公司及 公司管理层高度重视并采取必要措施解决违规担保、违规借款事项给公司造成的 影响： 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-030 易联众信息技术股份有限公司 关于收到独立董事 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕272 号 — 1 — 案调查，张曦的上述减持行为发生于中国证监会立案调查期间。 张曦的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条第一款以及《上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条 的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 12.4 条和《上市公司自律监管指引 第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）》第三十九条的 规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决 定： 关于对张曦给予公开谴责处分的决定 当事人： 张曦，易联众信息技术股份有限公司原控股股东、实际控 制人。 经查明，张曦存在以下违规行为： 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"易联众"）于 2024 年 3 月 25 日披露《关于原控股股东所持公司部分股份被 司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》，张曦所持易联 众 16.19%股份被司法拍卖，由周口城发智能科技有限公司以 28,839.52 万元竞拍取得，并于近期完成过户登记。因涉嫌信 息披露违法 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 易联众信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于易联众信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：易联众信息技术股份有限公司 受易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-029 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会存在否决意见的情况。议案八《关于董事 2023 年度薪酬确 认及 2024 年度薪酬方案的议案》、议案九《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》未获通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 通知已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出。 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 易联众信息技术股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 易联众信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □ 一对一沟通 其他 厦门辖区上市公司 2023年年报业绩说明会暨投资者网 上集体接待日活动 通过“全景路演”网站参与公司2023年度网上业绩说明会暨厦 参与单位名称及人 门辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动的投资者 员姓名 时间 2024年5月16 日 下午14:00-17:00 本次活动通过“全景路演”网站（http://ir.p5w.net）、“全 地点 景财经”微信公众号或全景路演 APP 举行，投资者通过前述方 式参与互动交流。 董事长、CEO：吴梁斌先生 董事会秘书：牛妞女士 上市公司接待人员 财务总监：陈东红先生 独立董事：卢永华先生 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深 入全面地了解公司2023年年度报告及公司经营情况，公司于 2024年5月8日披露了《关于举行2023年度网上业绩说明会暨参 ...