董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和易联众信息技术股份有限 公司《 以下简称《 公司"）《 公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 大 华会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 易联众信息技术股份有限公司 1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的年度考核和薪酬分配管理，建立健全符合现代企业制度要求的激励和约束机制， 参照有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是针对公司董事、高级管理人员的年薪收入制定的。今后还将根 据公司发展需要积极探索并适时建立以股权激励为重点的长期激励机制。公司高级管理 人员股权激励制度另行制定。 第三条 本制度所称的"董事"仅指参与公司经营管理的董事，不包括独立董事 和外部董事。本制度所称的"高级管理人员"为公司章程规定的高级管理人员。 第四条 确定公司董事、高级管理人员年薪收入的原则如下： 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、实行收入水平与公司经营业绩挂钩的原则； 第六条 董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险 和经营业绩挂钩。 第七 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 独立董事工作制度 2024 年 4 月 易联众信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员 会等专门委员会。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事 应当过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第二章 独立董事的任职条件 2 第五条 担任公司独立董事应当具备下列任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善易联众信 ...

易联众信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008132 号 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof 易联众信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 页 次 目 录 1-2 营业收入扣除情况明细表 1 í 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1 1-2 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024]0011008132 号 易联众信息技术股份有限公司: 我们接受委托,对易联众信息技术股份有限公司(以下简称易联 众公 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-021 易联众信息技术股份有限公司 关于对控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资暨关联交易概述 基于公司发展战略规划，为优化资源配置，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）经与各方股东协商一致，对控股子公司易联众智鼎（厦门）科 技有限公司（以下简称"智鼎科技"）、福建易联众保睿通信息科技有限公司（以 下简称"保睿通"）进行同比例减资。具体情况如下： 1.智鼎科技减资 智鼎科技注册资本为 3,000 万元（人民币，下同），公司持有智鼎科技 80% 股权，吴梁斌先生持有智鼎科技 20%股权。本次减资完成后智鼎科技的注册资本 将由 3,000 万元减至 500 万元，公司对智鼎科技的认缴出资额由人民币 2,400 万元减至 400 万元。减资前后各股东对智鼎科技的持股比例保持不变，公司仍为 智鼎科技控股股东，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。 由于智鼎科技的股东吴梁斌先生系公司董事长兼 CEO，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-020 易联众信息技术股份有限公司 为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规 范运作和科学决策水平，促进公司健康稳定发展，根据《关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意 公司对《公司章程》相关内容进行修订（主要修订内容详见附件）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时 提请股东大会授权公司管理层办理相关的商事登记变更、备案等相关手续。 二、公司部分治理制度修订的相关情况 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规 定，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，董事会同意对公司部 分治理制度进行修订，具体修订制度 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审阅了公司第五届董事 会第三十次会议审议的相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意 见 我们对公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查， 并认真阅读了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，经核查，截至 2023 年 4 月，公 司累计为关联法人厦门易联众易方科技有限公司代缴五险一金 42.39 万元，相关 代垫费用已于 2023 年 4 月 11 日、5 月 18 日全部偿还完毕。 除上述情况外，不存在 2023 年度公司控股股东及其他关联方占 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会提名委员会实施细则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事组成，不得少于三人，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数同意选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-024 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，游海涛先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 游海涛先生在担任公司高级副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极的作用。在此，公司及公司董事会对游海涛先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 易联众信息技术股份有限公司 关于高级管理人员岗位调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 高级副总裁游海涛先生递交的书面辞职报告。因个人原因，游海涛先生申请辞去 在公司担任的高级副总裁职务。辞职后，游海涛先生将继续在公司任职，专注于 公司新技术研发。 游海涛先生的原定任期届满日为2024年7月4日。截至本公告披露日，游海涛 先生未持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 2024年4月26日 ...

2023 年度监事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告 2024 年 4 月 2023 年度监事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真履行监事会的职责，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决 策、股东大会和董事会的召开程序及决议的执行情况，并对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开5次监事会会议，审议通过17个议案，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十九次会议 | 2023年4月25日 | 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 | | | | | 《2022年度监事会工作报告》 | | | | | 《2022年度财务决 ...