经核查公司独立董事董群先、韩海鸥、张原峰的任职情况及其签署的自查报 告，独立董事董群先、韩海鸥、张原峰不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事董群先、韩海鸥、张原峰符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，大连智云自动化装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董群先、韩海鸥、张原峰的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、独立董事年度履职概况 大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张原峰） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张原峰：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2003 年 7 月-2018 年 5 月，历任京东方工程师、高级产品企划经理、显示器件事 业群营销本部副总经理及 FAE 总监、战略产品及市场本部总监、消费品牌业务 CPO 与集团新事业转型项目经理、智慧系统事业 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩海鸥） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩海鸥：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具 有律师资格证书。2014 年 8 月至今，任北京市隆安（大连）律师事务所主任。现 兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董群先） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董群先：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生学 历，高级会计师职称，具有中国注册评估师、中国注册税务师等资格。曾担任多 家会计师事务所所长、合伙人职务，拥有 20 余年的会计和审计专业经验。2018 年 2 月至 2023 年 7 月，任大连三川建设集团有限公司财务总监；现已退休。现 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-022 大连智云自动化装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 大连智云自动化装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -59,458.26 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除 ...

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具报 告文号为立信中联审字[2024]D-1027 号的带强调事项段的无保留意见的审计报 告。公司董事会就 2023 年度财务报告中非标准无保留审计意见涉及事项影响已 消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准无保留 审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会对《董事会关于2023年度财务报告非标准无保留审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明》的意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度财务报告 非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》真实客观地反映了公司 的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的 专项说明表示认可，公司 2023 年度财务报告中非标准无保留审计意见涉及事项 影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投 资者的合法权益。 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会 2025 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-012 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日 11:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席罗东 先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件及电话的方 式向全体监事发出。会议采取现场表决的方式召开，公司全体 3 名监事出席本次会 议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。 本议案尚需提交公司 2024 ...

二、董事会会议审议情况 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-011 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公司董 事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮 件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司 全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定。 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-015 大连智云自动化装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经核查，董事会认为： 鉴于公司截至 2024 年度末未分配利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况 及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意公司 2024 年度 利润分配预案，有利于保障公司正常生产经营及维护股东的长远利益。 （二）监事会对议案审议和表决情况 2025 年 4 月 23 日，公司第六届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为： 公司 2024 ...

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-010 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 关于第一大股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司第一大股东师利全先生持有的公司股份已全部处于 司法冻结、司法标记或轮候冻结状态；本次被轮候冻结事项不会导致公司无实际 控制人、无控股股东的状态发生变更。 若后续师利全先生所持有的公司股份涉及司法处置，可能会导致公司股权结 构发生变动，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司第一 大股东师利全先生的通知，获悉师利全先生所持有的公司部分股份被法院轮候冻 结，具体情况如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 1、本次股份被轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次被轮 候冻结股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 委托日 | 轮候期 | 轮候机关 | 原因 | | --- | --- | --- | --- ...