大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-026 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次临时会议于 2025 年 6 月 5 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 31 日以书面送达、 电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-025 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》 （大证监处罚字【2024】3 号），并于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关 于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定，公司股票 交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1 号），《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法 违规行为一致。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条 ...

证券代码：300097 证券简称：ST智云 投资者关系活动记录表 编号：【2025年】第01号 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2025年04月29日 15:30-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓 | 董事长、总经理：师利全先生 | | | 独立董事：董群先先生 | | 名 | 副总经理、董事会秘书：华家蓉女士 | | | 1.我看25年第一季度业绩很差，那半年业绩还会那 | | | 么差吗？贵公司有什么方法可以让25年盈利吗 | | | 答:您好！公司2025年半年度业绩请关注后续公司定 | | | 期报告。感谢您对公司的支持和关注！ | | | 2.关于2025年一季报大幅下降，季报中称：主要是部 | ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST智云 公告编号：2025-024 1、会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 二、出席人员 公司董事长、总经理师利全先生，独立董事董群先先生，董事会秘书华家蓉 女 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥384,056,756.43, a decrease of 19.41% compared to ¥476,537,167.43 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥129,369,662.12, representing a decline of 192.44% from a profit of ¥139,953,435.65 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.45, a decrease of 191.84% from ¥0.49 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were ¥888,612,341.44, down 19.88% from ¥1,109,169,441.72 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 21.44% to ¥491,538,931.37 from ¥625,711,626.04 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of 384.06 million yuan, a year-on-year decrease of 19.41%[59]. - The net profit attributable to shareholders was -129.37 million yuan, a year-on-year decrease of 192.44%[59]. - The net cash flow from operating activities was 21.09 million yuan, a year-on-year increase of 188.67%[62]. - The total cash inflow from operating activities decreased by 25.08% to ¥385,071,224.87 in 2024, while cash outflow decreased by 32.32% to ¥363,980,291.52[90]. Revenue and Market Trends - The company’s core product is automation equipment for touch display modules, which is closely linked to the growing demand for consumer electronics driven by advancements in technologies such as AI and 5G[36]. - The global automotive display panel shipment is expected to reach 232 million units in 2024, with a year-on-year growth of 6.2%, and 53% of the market share coming from Chinese manufacturers[37]. - AMOLED display panels are projected to account for 51% of the total smartphone display panel shipments in 2024, marking a significant shift in market dynamics[38]. - The OLED panel market in China is anticipated to reach 440 billion CNY in 2024, with domestic manufacturers capturing 49.7% of the global market share in the first quarter of 2024[42]. - The display equipment market is projected to rebound by 154% in 2024, reaching USD 7.7 billion (approximately CNY 553.5 billion), presenting valuable growth opportunities for domestic manufacturers[43]. - The demand for automation and intelligent manufacturing in China's manufacturing industry is increasing, driven by rising labor costs and the need for efficiency[44]. Operational Challenges and Risks - The significant loss was attributed to lower-than-expected downstream demand in the touch display module automation equipment segment, leading to a decrease in overall revenue and an increase in inventory impairment and goodwill impairment provisions[4]. - The company has acknowledged risks in its future operations and has outlined corresponding countermeasures in its management discussion section[4]. - The competition in the display module equipment sector is intensifying, leading to price wars and shrinking profit margins for companies[50]. - The company faces intensified market competition due to the rapid development of domestic display device manufacturers, prompting a focus on product quality and performance improvement[113]. - Inventory levels are expected to rise with business expansion, increasing the risk of inventory impairment if sales do not meet expectations[118]. Research and Development - The company has established a strong R&D team and has 177 authorized patents, including 39 invention patents[60]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and expand into new business areas related to OLED and other advanced equipment solutions[52]. - The company has completed several key R&D projects, including the development of OCR bonding equipment for OLED technology, which aims to enhance manufacturing precision and reduce costs[88]. - The company plans to increase R&D efforts in new display technologies such as OLED while controlling costs[116]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency[122]. - The company has implemented a value return plan to improve shareholder returns and enhance market valuation[120]. - The company has appointed independent directors with diverse backgrounds, including finance and law, enhancing governance[135][136][137]. - The company is currently under scrutiny from regulatory authorities due to past compliance issues[141]. - The company faced administrative penalties from the Dalian Securities Regulatory Bureau, including a fine of 2 million yuan for Shi Liquan and 800,000 yuan for director Bao Feng[141]. Shareholder Engagement - The annual shareholders meeting had a participation rate of 10.11% on June 6, 2024[130]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2024 had a participation rate of 12.01% on November 20, 2024[130]. - The company has a total of 24,707,628 shares held by the chairman and general manager, with no changes during the reporting period[133]. Legal and Arbitration Matters - The company has initiated arbitration proceedings against Sichuan Jiutian for contract disputes, with the Chengdu Arbitration Commission accepting the case[182]. - The company has taken legal measures to freeze some of Sichuan Jiutian's assets in response to the unpaid repurchase obligations[182]. - The company has incurred legal fees totaling 1,924,160 RMB related to the arbitration proceedings[192]. - The company has reported a total of 7 asset preservation applications, with 1 case still unresolved[194]. Employee and Labor Relations - The company reported a total of 425 employees at the end of the reporting period, with 102 in the parent company and 323 in major subsidiaries[154]. - The company has implemented a competitive salary policy based on industry standards and employee performance[155]. - The company emphasizes employee rights protection by adhering to labor laws and providing training to enhance employee skills and safety[169].

大连智云自动化装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00196 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00196 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金 ...

关于大连智云自动化装备股份有限公司 上期审计意见非标事项在本期已消除的 专 项 说 明 大信备字[2025]第 2-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于大连智云自动化装备股份有限公司 上期审计意见非标事项在本期已消除的专项说明 大信备字[2025]第 2-00047 号 大连智云自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表和现金流量表以及财务报表附注，并于2025年4月23日出具了大信审字[2025]第2-00852 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理（2020 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00853 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00852 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00852 号 大连智云自动化装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00197 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具大信审字[2025]第 2-00852 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《大连智云自 动化装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表， 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 大信 ...