大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-032 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全先生 召集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面送达、电子邮件及电话的方式 向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了本次 会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为担保 人，系本议案的关联董事，已回避表决。 公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"鑫三力"） 因生产经营及业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超 过人民币 7,500 万元的授信额度（本次为续贷）。公司及公司持股 5%以上 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-033 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日召开。本次监事会会议由监事会主席罗东先生召 集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向 全体监事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体三名监事出席本次会议。 会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 1、审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：鑫三力、长全工贸申请融资（本次为续贷）是根据其 日常经营发展需要所进行的合理安排，公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师 利全先生为此次融资提供无偿担保/反担保，实际受益人是鑫三力、长全工贸， 有利于 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-034 大连智云自动化装备股份有限公司 关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、鑫三力接受关联方担保事项 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司深圳 市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"鑫三力"）因生产经营及业务发展需 要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 7,500 万元的授 信额度（本次为续贷）。本公司及本公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利 全先生将为本次借款事项提供连带责任保证担保，同时本公司将以本公司自有房 地产提供抵押担保。 2、长全工贸接受关联方担保事项 本公司全资子公司湖北智云长全工贸有限公司（以下简称"长全工贸"）因 生产经营及业务发展需要，拟向湖北孝感农村商业银行股份有限公司申请借款人 民币 470 万元（本次为续贷）。本公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全 先生及长全工贸法定代表人、总 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-031 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次临时会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公 司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面送达、电 子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于授权管理层办理九天中创股权回购事项的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于股权回购款的回款进度不及预期，从维护公司、全体股东 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 本所律师依据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对与本次股东大会有关的事实和贵公司提供的相关文件进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 2024年4月25日，贵公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年 度股东大会的议案》。董事会于2024年4月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 公司发出的通知对股东大会召开的时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、 会议出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等 北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于大连智云自动化装备股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 致：大连智云自动化装备股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连智云自动化装备股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，委派本所律师出席贵公司2023年年 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-030 大连智云自动化装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道大 洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主 持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 本次股东大会会议的召 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 问题 1：你公司 2023 年实现营业收入 47,653.72 万元，同比增加 22.03%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）-5,517.33 万 元，同比增加 73.80%。分产品看，平板显示模组设备、汽车智能制造装备的收入 同比增长 32.33%、0.37%。公司前五大客户合计销售金额占比达 75.45%，较上年 增加 21.71 个百分点。公司本期实物销售量同比减少 41.83%。请你公司： （1）列表说明平板显示模组设备、汽车智能制造装备本期前五大客户的具体 情况，包括销售内容、金额、协议签订日期、支付结算安排、合同履行进度、公司 发货日期、客户验收日期、截至回函日的回款情况。 （2）说明公司在实物销售量下降的情况下，营业收入增长的原因。结合行业 特点、公司经营模式说明公司前五大客户集中度提高的原因及合理性，是否存在对 主要客户产生重大依赖的情形。 请年审会计师核查并发表明确意见。 （一） 本公司回复： 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-029 大连智云自动化装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 20 ...

关于对大连智云自动化装备股份有限公司 年报问询函的回复 立信中联专复字[2024]D-0169 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对大连智云自动化装备股份有限公司 年报问询函的回复 立信中联专复字[2024]D-0169 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部的创业板年报问询函[2024]第 46 号《关于对大连智云自动化装备股 份有限公司的 2023 年年报问询函》（以下简称《问询函》）之要求，我们作为大 连智云自动化装备股份有限公司（以下简称公司或智云股份）的审计机构，就贵 部《问询函》中与审计机构相关问题的相关事项逐项进行了认真核查。现就贵部 提出的有关问题作如下回复，请贵部审核。 问题 1：你公司 2023 年实现营业收入 47,653.72 万元，同比增加 22.03%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）-5,5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-028 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 15:30 前，通过上述线上交流平台进行会前提问。 大连智云自动化装备股份有 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字 [2024]D-1027 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财 务报表未分配利润余额为-990,350,898.89 元，公司未弥补亏损达到并超过实收 股本总额 288,549,669.00 元的三分之一。 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-018 大连智云自动化装备股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因是以前年度经营亏损同 时根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提大额商誉减值，2023 年度 公司实现归属于母公司股东的净利润 139,953,435.6 ...