大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-014 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监 督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）下发的《行政处罚事先告知 书》（大证监处罚字【2024】3 号），并于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了 《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号： 2024-052）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规 定，公司股票交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1 号），《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法 违规行为一致。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条 ...

临时股东会法律意见书 北京市安理（深圳）律师事务所 关于大连智云自动化装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 致：大连智云自动化装备股份有限公司 北京市安理（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连智云自动化 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"智云股份"）的委托，指派本所律师 出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规，以及《大连智云自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果出具本法 律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-013 大连智云自动化装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委 托协议》的相关约定，师利全先生将其持有的公司 24,707,628 股股份（占公司 总股本的 8.56%）对应的全部表决权委托给深圳市慧达富能科技合伙企业（有限 合伙）行使。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《详 式权益变动报告书》。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次 临时股东会于 2026 年 02 月 09 日下午 14:30 在广东省深圳市宝安区福海街道大 洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主 持。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 大连智云自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟宇作为大连智云自动化装备股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）提名为大连智 云自动化装备股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）现 就提名钟宇为大连智云自动化装备股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为大连智云自动化装备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过大连智云自动化装备股份有限 公司 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-011 大连智云自动化装备股份有限公司 关于选举公司第六届董事会 非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》及其三个子议案、《关于选举钟宇先生为公司 第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 2025 年 12 月 01 日，深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称"慧达富能"）与公司股东师利全先生签署《深圳市慧达富能科技合伙企业（有 限合伙）与师利全之表决权委托协议》，师利全先生将其持有的公司 24,707,628 股股份（占公司总股本的 8.56%）的表决权委托给慧达富能，并约定公司董事会 成员中 5 名董事由慧达富能推荐。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 02 日在巨 潮资讯网披露的《关于公司控股股东和实际控 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-012 大连智云自动化装备股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 10 日 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"）于2026年02月06日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-010 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次临时会议于 2026 年 02 月 06 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全 先生召集和主持，会议通知于 2026 年 02 月 03 日以书面送达、电子邮件及电话 的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 5 名董事出席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协 议》（以下简称"《表决权委托协议》"）的相关约定，深圳市慧达富能科技合 伙企业（有限合伙）（以下简 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 二、签署《<股份转让协议>的补充协议》的情况 签署《股份转让协议》后，宋长江先生累计增持上市公司 1,200 股股份。经 友好协商，姚拥军先生与宋长江先生确认《股份转让协议》继续履行，于近日签 署《<股份转让协议>的补充协议》（以下简称"《补充协议》"），以避免宋长 江先生形成短线交易。具体约定如下： 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-009 大连智云自动化装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东签署 《<股份转让协议>的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 2025 年 12 月 1 日，姚拥军先生与大连智云自动化装备股份有限公司（以下 简称"公司""上市公司"）持股 5%以上股东宋长江先生签署《股份转让协议》， 拟受让宋长江先生所持公司 14,500,000 股股份（占上市公司总股本的 5.03%）。 具体情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股 股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-008 大连智云自动化装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日从中国证券 登记结算有限责任公司获悉，公司持股 5%以上股东宋长江先生将其持有的部分 公司股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 | 合计 | | | 宋长江 | | | | 股东名称 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - | | | 否 | 动人 | 一致行 | 东及其 | 一大股 | 东或第 | 控股股 | 是否为 | | 0 | 14,500,00 | 0 | 14,500,00 | | | （股） | 股份数量 | 本次质押 | | | | % | 99.9917 | % | 99.9917 | ...