达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 王伟雄为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 达刚控股集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规及《公司独立董事工作规则》的有关规 定，我们作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议的 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事、独立董事候选人事项进 行了认真审阅，对上述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查， 并发表如下意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的审 查意见 1、本次非独立董事候选人具备《创业板上市公司规范运作》《公司章程》 规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要 求。 2、非独立董事候选人王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢 强明先生不 ...

达刚控股集团股份有限公司 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人__王伟雄_作为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股份有 限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-12 达刚控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月二十一日 附件： 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 20 日召开了 2024 年第二次职工代表大会。 经与会 25 名职工代表举手表决，一致选举李金哲先生为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件）。 表决结果：同意 25 票，弃权 0 票，反对 0 票。 李金哲先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第 六届监事会届满止。 特此公告。 第六届监事会职工代表监事简历 李金哲先生：中国国籍，汉族，1977 年 1 月出生，大专学历。 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-11 达刚控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席王玫刚先生主持，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核，公司监 事会提名王有蔚先生和霍兴旺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（各 候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会 届满止。具 ...

达刚控股集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人__闫晓田__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股份 有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 焦生杰 为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

达刚控股集团股份有限公司 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 闫晓田 为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人___韩红俊__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股份 有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-09 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王有蔚先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十日 达刚控股集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 王有蔚先生递交的辞职报告。王有蔚先生因工作调整申请辞去公司副总裁职务。 辞职后，王有蔚先生仍在公司工作。 王有蔚先生原定任期届满日为 2023 年 12 月 2 日。鉴于公司第六届董事会换 届工作尚在筹备中，公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《达刚控股：关于董事会、 监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-78）。 截至本公告披露日，王有蔚先生持有 8,250 股公司股份，占公司股份总数的 0.0026%，其本人承诺所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...