深 圳 证 券 交 易 所 关于对达刚控股集团股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 68 号 达刚控股集团股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 10 日，你公司披露《第六届董事会第一次 （临时）会议决议公告》《关于公司董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员的公告》（以下简称《公告》）， 改选公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书及专门委员会， 其中 2 名董事对所有议案投反对票。我部对此表示关注，请 你公司核实说明以下问题： 1.《公告》显示，董事谢强明、独立董事闫晓田对本次 董事会议案投反对票，对选举公司董事长、聘任总裁等议案 的反对理由为"王妍系股东李太杰亲属，独立性不足，决策 不能代表大多数股东利益"，对聘任公司副总裁、董事会秘 书、选举专门委员会委员及召集人等议案的反对理由为"前 公司经营业绩不佳，被聘人员不能够胜任相关职位"。 （1）请相关董事详细说明反对理由及判断依据，公司主 要股东、董事会成员、高级管理人员之间是否存在应予说明 1 的矛盾分歧。 （2）请你公司就相关董事反对理由进行核查说明，董事 提名、选举过程是否合法合规、是否充分保证股东权益、是 否存在应披露未披露信 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-16 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议于 2024 年 4 月 9 日以现场与视频结合的方式召开，会议地点设在西安 市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议于当日现场通知了全体董事。会议应 到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由出席本次会议半数 以上董事共同推选的王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举王妍女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满止。王妍女士《简历》见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。 因公司尚未聘任财务总监，财务总监职务暂由董事长王妍女士代为履行，公 司董事会将按照法定程序，尽快完成新任财务总监的聘任工作。 董事谢强明、 ...

达刚控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十日 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-17 达刚控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次（临 时）会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原 三路 10 号公司会议室，会议于当日现场通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由出席本次会议半数以上监事共同推选的王有蔚先生主持，审议通过了《关于选 举第六届监事会主席的议案》。 经全体监事一致同意，推选王有蔚先生担任公司第六届监事会主席（简历见 附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 1 附件： 第六届监事会主席简历 王有蔚先生：中国国籍，汉族，1953 年 8 月出生，中共党员。中国经济管 理刊授联合大学经济 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-18 达刚控股集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了 2024 年第二次职工代表大会，于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第二次临时 股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关事 项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：王妍女士 非独立董事：王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生、谢强明先生 独立董事：王伟雄先生、闫晓田先生、焦生杰先生、韩红俊女士 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前均 已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独 立董事韩红俊 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-15 达刚控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2024年第 二次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期 ...

北京市天元（西安）律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 114 号 致：达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 4 月 9 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。北京市天 元（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会第二十六次（临时）会议决议公告》、《达刚控股集团股份有限公司第五届监事 会第二十次（临时）会议决议公告》、《 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 （临时）会议决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。公司已于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊 登了《达刚控股：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-13），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议有关事项再次提示如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-14 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

达刚控股集团股份有限公司独立董事候选人 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人韩红俊尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司达刚控股集团股份有限 公司（300103）将公告本人的上述承诺。 承诺人：韩红俊 2024 年 3 月 20 日 关于参加独立董事培训 ...

达刚控股集团股份有限公司 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-10 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 （临时）会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、逐项审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核，公司董事会提 名王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢强明先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人（各 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-13 经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时 ...