金圆统一证券有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，金圆统一证券有限公司（以下简称 "本财务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人 出具的《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核 查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披 露的文件内容不存在实质性差异； 关于 达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见（修订稿） 财务顾问 2024 年 12 月 重要声明 | N | | --- | 2、本财务顾问有充分理由确 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-65 达刚控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 2 日，公司与陕西启合机械科技合伙企业（有限合伙）、王妍 女士共同签订了《出资协议书》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露的 《达刚控股：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 61）。 （二）工商登记信息 近日，合资公司完成了工商登记手续，并取得了由西安市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：陕西达刚工业有限公司 统一社会信用代码：91610131MAE694NUXG 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，为进一 步优化资源配置、降低管理成本，有效盘活装备板块资产，充分调动核心员工的 积极性，同意公司以自有资金出资 450 万元与陕西启合机械科技合伙企业（有限 合伙） ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-64 达刚控股集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 一、达刚智维工商变更情况 达刚智维因人员工作的调整，对其法定代表人进行了变更，并于近日取得了 由无锡高新技术产业开发区、无锡市新吴区数据局换发的《营业执照》，登记的 相关信息如下： 名称：达刚智维科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MABLR0U55X 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵巍 注册资本：10535 万元整 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）全资子公 司达刚智维科技有限公司（以下简称"达刚智维"）和江苏达刚设备租赁有限公 司（以下简称"达刚租赁"）于近日完成了工商变更登记，具体内容如下： 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；水污染治理； 广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务；物业管理；住房租赁；非 居住房地产 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-62 达刚控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开了第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年， 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效；2024 年度财务和内部 控制审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体审 计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定，预计不超过 2023 年度审计报酬。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-60 达刚控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临 时）会议于 2024 年 11 月 28 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕 原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达了 全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王有蔚先生主持， 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计从业资格， 且拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内部控制审计工 作需求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《达刚控股：关于续聘 2 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-59 同意公司以自有资金出资 450 万元与陕西启合机械科技合伙企业（有限合 伙）、董事长王妍女士共同投资设立合资公司。 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该 议案提交董事会审议。 达刚控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议于 2024 年 11 月 28 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在 西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子 邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 关联董事王妍回避 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-63 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票的 ...

达刚控股集团股份有限公司 （一）对外投资基本情况 根据达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略及业务需求， 为进一步优化资源配置、降低管理成本，有效盘活装备板块资产，充分调动核心 员工的积极性，公司拟与陕西启合机械科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"启 合机械"）、董事长王妍女士共同投资设立"陕西达刚工业有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"合资公司"），合资公司注册 资本 1000 万元，其中公司以自有资金出资 450 万元，占合资公司注册资本的 45%； 启合机械以自有资金出资 350 万元，占合资公司注册资本的 35%；董事长王妍女 士以自有资金出资 200 万元，占合资公司注册资本的 20%。 （二）关联关系情况 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-61 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，王妍 女士为公司现任董事长、总裁，属于公司的关联自然人，因 ...

达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：达刚控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达刚控股 股票代码：300103 信息披露义务人一：上海曼格睿企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区新海镇星村公路 700 号（上海新海经济开发区） 通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴智慧创业园 9 号楼 B 座 501 室 信息披露义务人二：陈可 住所：浙江省嘉兴市秀洲区**** 通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区**** 一致行动人：孙建西 住所：西安市雁塔区**** 通讯地址：陕西省西安市高新区**** 一致行动人：李太杰 住所：西安市雁塔区**** 通讯地址：陕西省西安市高新区**** 权益变动性质：增加（协议转让、表决权委托） 签署日期：二〇二四年十一月十九日 达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 修订说明 信息披露义务人已于 2024 年 10 月 28 日公告了《达刚控股集团股份有限公司详式权 益变动报告书》。信息披露义务人聘请金圆统一证券有限公司为其财务顾问，为《达刚 控股集团股份有限 ...

金圆统一证券有限公司 关于 达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 2024 年 11 月 重要声明 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，金圆统一证券有限公司（以下简称 "本财务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人 出具的《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》所披露的 内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》进行了核查，确 信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披 露义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合 ...