北京市天元（西安）律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 052 号 致：达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 2 月 20 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。北京市天 元（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律 ...

达刚控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-08 1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-06 达刚控股集团股份有限公司 关于全资子公司达刚环境（醴陵） 完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置、 降低管理成本，经公司总裁办公会审批，决定注销全资子公司醴陵达刚环境科技 有限公司（以下简称"达刚环境（醴陵）"）。 公司持有达刚环境（醴陵）100%股权，注销完成后，公司的合并报表范围将 发生变化，达刚环境（醴陵）不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司总裁办公会决策 权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 近日，达刚环境（醴陵）收到由醴陵市市场监督管理局出具的关于注销事项 的《登记通知书》。 一、注销全资子公司的基本情况 名称：醴陵达刚环境科技有限公司 统一社会信用代码：91430281MAC1PN2K5Y 类型：有限 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 孙建西 现就提名 焦生杰 为达刚控股集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为达刚控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_焦生杰_作为达刚控股集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

达刚控股集团股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第五届董事会独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规及《公司独立董事工作规则》的有关规 定，我们作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议的 关于补选公司第五届董事会独立董事事项进行了认真审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见： 董事会提名委员会 二〇二四年一月二十三日 3、独立董事候选人焦生杰先生已经取得独立董事资格证书，并同意接受此 次提名。 综上，我们一致同意提名焦生杰先生为公司第五届董事会独立董事，并同 意将该事项提交公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议。 达刚控股集团股份有限公司 1、独立董事候选人焦生杰先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作规则》规定的担任公司独立董事的资 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-04 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14：30 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票的日 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-03 二〇二四年一月二十三日 达刚控股集团股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的 议案》，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意补选焦生杰先生 （简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会届满止；同意补选焦生杰先生担任公司第五届董事会提名委员会 主任委员（召集人）及第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会同意补选 焦生杰先生为独立董事之日起至第五届董事会届满止。 焦生杰先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，未受 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-02 达刚控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 2、《关于补选公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》 同意补选焦生杰先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人） 及第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会同意补选焦生杰先生为独立董 事之日起至第五届董事会届满止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 （临时）会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 同意补选焦生杰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-01 达刚控股集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实 际控制人孙建西女士的通知，获悉其质押给比利夫（深圳）商业保理有限公司和 董姗姗的本公司股份已于 2024 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司办 理了解除质押登记手续，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 解除质押股份 | 占其所 | 占公司 | 质押开始 | | 解除质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量(股) | 持股份 | 总股本 | 日期 | | 日期 | | 质权人 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 孙建西 | 是 | 11,593,500 | 13.70% | 3.65% | 2023 | ...