新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议 独立董事的独立意见 独立董事关于第四届董事会第二次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 公司第四届董事会第二次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如 下意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》 等制度，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对 报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 1.2023 年上半年，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等 相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况。 2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 单位：万元 | 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | | 2023年1-6月占用累 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0439 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-049 新疆西部牧业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监 事会换届选举并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》，同意选 举宋志斌先生、孙丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文强先生共同组成公 司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披 露的《关于选举职工代表监事的公告》（临 2023-042）、《2023 年第二 次临时股东大会决议公告》（临 2023-047）。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届监事会成员组成情况 非职工代表监事：宋志斌先生、孙丽红女士； 职工代表监事：刘文强先生。 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-047 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会于 2023 年 8 月 18 日上午 10:30 在新疆石河子市开发区北一 东路 28 号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投 票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至下午 15 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-048 新疆西部牧业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 选举出公司第四届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起 三年，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 非独立董事：李昌胜先生、牛红女士、梁雷先生、陈玉新先生、 荆铭女士、王伟先生； 独立董事：陈建国先生、宋亮先生、王东盛先生。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未 收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-046 新疆西部牧业股份有限公司 关于控股子公司参与资产租赁竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十 五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的议案》， 同意控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"） 参与竞拍关联法人新疆西部天山乳业有限公司（以下简称"天山乳业"） 挂牌出租的乳品加工厂部分在建工程、固定资产及一宗土地使用权。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：临 2023- 031）。2023 年 7 月 18 日，花园乳业取得新疆产权交易所出具的成交 价格确认单及《新疆产权交易所产权交易凭证》，花园乳业中标成为 承租方，并与天山乳业签订了房产及设备租赁合同。具体内容详见同 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-027 新疆西部牧业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆西部牧业股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年新疆辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年6月16日（周五） 15:30-18:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 出席本次集体接待日的人员有：公司董事长李昌胜先生、董事会 秘书梁雷先生、财务总监周桂红女士。 特此公告。 新疆西 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-023 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)张孝义声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 1.年产 1.8 万吨利乐包装液体乳品生 | | | | | 产线建设项目 87,499.56 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,324,514,621.66, representing a 17.43% increase compared to CNY 1,127,956,763.43 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 12,984,781.30, a decrease of 9.88% from CNY 14,408,910.20 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,347,129.88, down 50.50% from CNY 18,882,319.54 in 2021[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 24.34% to CNY 115,060,475.98 from CNY 92,540,359.54 in the previous year[21]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 1,190,181,545.26, reflecting a 9.48% increase from CNY 1,087,167,060.96 at the end of 2021[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.19% to CNY 605,528,788.71 from CNY 592,544,007.41 in 2021[21]. - The basic earnings per share for 2022 were CNY 0.06, a decrease of 14.29% from CNY 0.07 in the previous year[21]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.06, down 14.29% from CNY 0.07 in 2021[21]. - The weighted average return on net assets was 1.88%, a decrease of 0.30% from 2.18% in the previous year[21]. Market Trends and Industry Insights - The dairy industry is recognized as a strategic sector for national development, with government policies supporting its growth, which may benefit the company's operations[33]. - The dairy industry in China is one of the fastest-growing sectors since the reform and opening up, with a significant increase in demand for high-quality products and services as the economy recovers[34]. - The trend towards high-value-added dairy products is driven by rising health awareness and diversified consumer preferences, leading to a shift towards premium, functional, and differentiated products[38]. - The dairy industry is experiencing a shift from a "quantity-focused" to a "quality-focused" consumption model, with consumers demanding a wider variety of dairy products[37]. - The government has implemented strict policies and standards for dairy processing projects, raising the entry barriers for new entrants in the industry[39]. - The stable supply of high-quality milk sources is crucial for dairy production, with large enterprises accelerating their layout in advantageous milk source areas[39]. - Brand recognition and loyalty are significant barriers in the dairy industry, requiring substantial time and financial investment for new entrants to establish a competitive brand[41]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of new technologies and products, including IoT-based feed processing and quality monitoring systems, to enhance operational efficiency[27]. - The company has obtained organic milk certification for its two core brands, enhancing its market competitiveness[49]. - The company is actively investing in research and development for new technologies, including methods for producing soybean protein and yogurt[97]. - The company has developed functional low-temperature milk, full-fat flavored fermented milk, and organic milk series products[108]. - The company has completed the development of functional children's formula milk powder, enhancing product value and market competitiveness[129]. - The company has successfully launched new products, including a probiotic yogurt bag and a packaging design for pure milk, both of which have received patent authorization[97]. Sales and Distribution - In 2022, direct sales revenue decreased by 56.21% to CNY 2,442.62 million, primarily due to a decline in sales to local supermarkets and student milk programs, while distribution revenue increased by 26.17% to CNY 102,105.19 million due to market expansion outside the region[72]. - The number of distributors increased by 6.68% to 415, with a notable rise in both regional and non-regional areas, indicating successful market penetration strategies[75]. - The company has established a strong market presence through various sales channels, including e-commerce platforms and offline retail, enhancing consumer engagement and brand visibility[70]. - The company employs a combined direct sales and distribution model, utilizing online and offline channels, with a significant focus on big data and IoT technologies to maintain sales channels and pricing systems[68]. Financial Management and Governance - The company has not reported any significant discrepancies between financial data under international and Chinese accounting standards, ensuring consistency in financial reporting[24][25]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[163]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and tax compliance[168]. - The company emphasizes social responsibility and actively engages with stakeholders to balance interests[166]. - The company has a total of 8 board members, including 3 independent directors[173]. - The company maintains an independent governance structure, ensuring separation from the controlling shareholder in assets, personnel, and operations[167]. Operational Challenges and Risks - The company has experienced a loss of -10.56 million from debt restructuring, indicating challenges in financial management during the reporting period[28]. - The company faces increasing market competition risks due to brand and sales channel limitations, which may hinder rapid growth in scale, products, technology, and market expansion[155]. - The company has implemented strict disease prevention measures in its dairy farming operations to safeguard against potential outbreaks that could affect milk supply and quality[158]. - The company is actively pursuing government subsidies and tax incentives related to the dairy and feed processing industries to mitigate potential impacts from changes in government support[157]. Future Outlook and Strategic Goals - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[88]. - The company aims to stabilize the self-sufficiency level of infant formula milk powder at over 60% by 2023, with a focus on quality improvement and brand cultivation[65]. - The company aims to leverage unique natural resources in Xinjiang to enhance fresh milk quality, strengthen product R&D, and expand markets outside Xinjiang to increase market share and competitiveness[155]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a double-digit growth rate in revenue[96]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million CNY allocated for this purpose[88].