证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-055 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 10 月 30 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集 并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结 合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回 表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-057 2024 年 11 月 5 日 1 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2024 | 年 | 月 10 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 2870.89 | -1.13% | -11.24% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-056 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11 月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2024年11月21日（星 期四）14:30 召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月21日14:30开始 （2）网络投 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆西部牧业股份有限公司现就提名 崔登峰 为新疆西 部牧业股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆西部牧业股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ - 1 - 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 249,659,813.67, a decrease of 17.52% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 7,113,101.14, an increase in loss of 70.70% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was a loss of CNY 11,863,481.16, an increase in loss of 57.13% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was 702,155,915.23 CNY, a decrease of 19.7% compared to 875,562,589.43 CNY in the same period last year[13] - Net profit for Q3 2024 was -38,977,739.93 CNY, compared to a net profit of 2,019,953.27 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline[13] - The total comprehensive income for the period was -¥38,977,739.93, compared to ¥2,019,953.27 in the previous period, indicating a significant decline[14] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1968, worsening from -¥0.1002 in the same period last year[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 151.25% to CNY 14,052,704.82[5] - Cash inflow from operating activities was ¥763,938,634.78, down 10.9% from ¥857,128,111.55 in the previous year[15] - Cash outflow from operating activities totaled ¥749,885,929.96, a decrease of 15.2% compared to ¥884,550,203.03 last year[15] - The net cash flow from operating activities was ¥14,052,704.82, a decline from ¥27,422,091.48 in the previous period[15] - Cash inflow from investing activities was ¥454,678.00, up from ¥179,222.50 in the previous year[15] - The net cash flow from investing activities was -¥15,568,790.68, an improvement from -¥33,019,368.28 last year[15] - Cash inflow from financing activities was ¥157,733,076.00, down from ¥175,000,000.00 in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities was -¥22,560,929.64, worsening from -¥7,097,748.34 in the same period last year[16] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥283,089,600.19, slightly up from ¥275,227,607.45 in the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,170,044,029.96, a decrease of 2.75% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to 1,170,044,029.96 CNY from 1,203,154,298.58 CNY at the beginning of the period, a reduction of approximately 2.7%[12] - The total liabilities increased to 561,093,364.28 CNY from 526,213,482.73 CNY, reflecting a rise of about 6.6%[12] - The company's equity attributable to shareholders decreased to 499,705,836.31 CNY from 541,291,895.42 CNY, a decline of approximately 7.7%[12] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 499,705,836.31, down 7.68% from the previous year-end[2] - The total current assets decreased from 700,716,446.54 to 684,439,351.05, a decline of approximately 2.3%[10] Investments and Expenses - R&D expenses increased by 86.24% year-to-date, reflecting increased investment in product development[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were 3,726,385.84 CNY, up from 2,000,802.66 CNY in the previous year, representing an increase of 86.1%[13] - Non-operating income decreased by 44.92% year-to-date, indicating a reduction in other income sources[5] - Long-term equity investments decreased from 41,971,801.21 to 30,003,110.83, a decline of about 28.5%[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,409[7] - Xinjiang Tiande Biological Co., Ltd. holds 41.82% of the shares, totaling 88,378,171 shares[9] - The company completed the transfer of 41.82% of shares from Shihezi State-owned Assets Management Company to Xinjiang Tiande Biological Co., Ltd. on September 6, 2024[9] - The company’s actual controller remains the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the Eighth Division of the Xinjiang Production and Construction Corps[9] - The company has no plans that would adversely affect its normal production and operations following the change in controlling shareholder[9] Accounts and Inventory - Accounts receivable increased from 208,651,515.81 to 238,719,885.81, representing a growth of about 14.4%[10] - Inventory decreased from 106,451,291.87 to 89,644,437.11, a reduction of approximately 15.8%[10] - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to 171,188,087.03 CNY from 134,543,185.08 CNY, an increase of 27.2%[12] - Deferred income tax assets increased to 10,361,871.06 CNY from 9,200,290.58 CNY, indicating a growth of 12.6%[12] Retained Earnings - The company’s retained earnings showed a negative balance of -354,140,252.68 CNY, worsening from -312,554,193.57 CNY at the beginning of the period[12]

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事牛红女士递交的书面辞职报告。牛红女士 因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务，辞职 后牛红女士将不再担任公司任何职务。 鉴于牛红女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理 及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送达公司董事会时生效， 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 牛红女士担任公司董事的原定任期至第四届董事会届满。截至本 公告披露日，牛红女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未 持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-051 新疆西部牧业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 牛红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及 董事会对牛红女士在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-050 新疆西部牧业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 鉴于宋亮先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人 数占董事会全体成员的比例低于三分之一,且相关董事会专业委员会 中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定其辞职 报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在公司选举 产生新任独立董事前,宋亮先生将继续履行独立董事及其在各董事会 专业委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事 的补选工作。 1 宋亮先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董 事会对宋亮先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心 的感谢！ 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 13 日 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-053 孙丽红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司 及监事会对孙丽红女士在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司监事孙丽红女士递交的书面辞职报告。孙丽红 女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后孙丽红女士将不再 担任公司任何职务。 鉴于孙丽红女士辞去公司监事职务后，将导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其 辞职报告将于公司股东会选举新任监事后方能生效。在公司选举产生 新任监事前，孙丽红女士将继续履行监事职责，不会对公司监事会的 正常运作以及公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将按照有关 规定，尽快完成新任监事的补选工作。 孙丽红女士担任公司监事的原定任期至第四届监事会届满。截至 本公告披露日，孙丽红女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属 也未持有公司股份，不存在 ...

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事王伟先生递交的书面辞职报告。王伟先生 因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务，辞职 后王伟先生将不再担任公司任何职务。 鉴于王伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理 及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送达公司董事会时生效， 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 王伟先生担任公司董事的原定任期至第四届董事会届满。截至本 公告披露日，王伟先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未 持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 王伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及 董事会对王伟先生在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-052 新疆西部牧业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 20 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-049 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 两个交易日（2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日）收盘价格涨 幅偏离值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，触及股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生 异常波动的相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 新疆西部牧业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 2.公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较 高的信息。 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 2.公司将于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》， 目前相关编制工作正常进行中。公司 2024 年第三季度经营情况敬请 投资者关注公司后续披露的《2024 年第三季 ...