关于独立董事辞职的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事于军先生递交的辞职报告。于军先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董 事职务，同时，一并辞去第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委 员会委员职务。于军先生辞职后，不再担任公司任何职务。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-018 吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 于军先生原定任期届满日为第六届董事会届满之日止。于军先生辞职将导致 公司的独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生会计专 业的独立董事后生效。在此之前，于军先生将按照有关规定继续履行公司独立董 事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事 补选工作。 截至本公告披露日，于军先 ...

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定： "上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施 退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一 个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露 后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"根据该规定， 公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为第二次财务类 终止上市风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | 具体情形 | | | 是否适用 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 | | 的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低 | | | 于 1 | | 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | | | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者 | | | √ | | 否定意见的审计报告。 | | | | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益 | | | | | 后的净利润三 ...

吉药控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-017 现场会议时间为：2025 年 2 月 11 日 下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三） 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生 7、出席会议情况： 出席公司本次股东大会的股东 ...

1 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 039 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 2 月 11 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-014 吉药控股集团股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期 末净资产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。公司就业绩预告有关 事项已与拟聘任会计师事务所进行预沟通，公司与拟聘任会计师事务所关于本 次业绩预告事项不存在分歧。 2、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 3、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中准会计师事务所"） 4、变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计业务需要，经公司审慎评估和 研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计师事务所进行了 ...

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-013 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 2、本次会议于2025年1月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备服 务上市公司的专业能力。本次公司变更2024年度审计机构有利于提高公司审计工 作的质量，因此，一致同意聘任北京德皓国际会计师 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-015 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-012 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，经综合评估及审慎研究后， 公司董事会拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财 务报告审计和内部控制审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根 据 2024 年实际业务情况、审计工作量 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-011 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披 露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期末净资 产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。如果公司 2024 年度期末经审计 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规 定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 2、公司 2024 年度审计报告的意见类型尚存在不确定性，具体以 2024 年 审计报告为准。如果公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意 见或者否定意见的审计报告，根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规定， 公司股票将被终止上市。上市公司出现两项以上终止上市情形的，股票按照先 触及先适用的原则实施终止上市。敬请广 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 to be between 500 million and 850 million CNY, compared to a loss of 349.31 million CNY in the previous year[4]. - The projected operating revenue for 2024 is estimated to be between 320 million and 360 million CNY, down from 346.11 million CNY in the previous year[4]. - The net asset at the end of 2024 is expected to be between -830 million and -1.18 billion CNY, compared to -280.67 million CNY at the end of the previous year[4]. Reasons for Financial Changes - The increase in net loss is primarily due to provisions for credit impairment losses and asset impairment losses[7]. - The company's equity attributable to shareholders is projected to remain negative due to failure to complete restructuring by December 31, 2024, and ongoing financial difficulties[7]. Financial Reporting and Communication - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[5]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no disagreements[6]. - Detailed financial data for 2024 will be disclosed in the annual report[8]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete information in its announcements[2]. Investor Advisory - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the company's financial situation[8].