证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-019 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份将被 司法拍卖的进展公告 | 2 | 卢忠奎 | 6,000,000 | - | 淘宝网 | - | - | 流拍 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 黄克凤 | 6,000,000 | - | 淘宝网 | - | - | 流拍 | | 4 | 卢忠奎及黄克凤 | 4,413,104 | - | 淘宝网 | - | - | 流拍 | | | 合计 | 22,413,104 | | | | | | 二、股东股份累计被司法冻结或拍卖情况 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖的标的物为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人卢忠奎先生所持有的公司无限售条件流通股 14,808,104 股（占其持有公司股份数量的比例为 98.74%，占公司股份总数的比例为 2.22%） 及其一致行动人黄克凤 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-021 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 1、2025 年 2 月 24 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价格为 0.98元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.3 条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易 日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实 施退市风险警示，若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。具体内容详见公司同日披露的《关 于公司股票可能被 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-020 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号： 2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，若公司出现《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将 被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定： "上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施 退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一 个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露 后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"根据该规定， 公司应当披露股票可 ...

1 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 039 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 2 月 11 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东 ...

吉药控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-017 现场会议时间为：2025 年 2 月 11 日 下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三） 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生 7、出席会议情况： 出席公司本次股东大会的股东 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事于军先生递交的辞职报告。于军先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董 事职务，同时，一并辞去第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委 员会委员职务。于军先生辞职后，不再担任公司任何职务。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-018 吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 于军先生原定任期届满日为第六届董事会届满之日止。于军先生辞职将导致 公司的独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生会计专 业的独立董事后生效。在此之前，于军先生将按照有关规定继续履行公司独立董 事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事 补选工作。 截至本公告披露日，于军先 ...

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定： "上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施 退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一 个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露 后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"根据该规定， 公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为第二次财务类 终止上市风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | 具体情形 | | | 是否适用 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 | | 的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低 | | | 于 1 | | 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | | | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者 | | | √ | | 否定意见的审计报告。 | | | | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益 | | | | | 后的净利润三 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-012 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，经综合评估及审慎研究后， 公司董事会拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财 务报告审计和内部控制审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根 据 2024 年实际业务情况、审计工作量 ...

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-013 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 2、本次会议于2025年1月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备服 务上市公司的专业能力。本次公司变更2024年度审计机构有利于提高公司审计工 作的质量，因此，一致同意聘任北京德皓国际会计师 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-015 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14 ...