2、本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，如果卢忠奎先生及其一致 行动人黄可风女士持有的股份全部被拍卖，卢忠奎先生将持有公司股份 189,266 股，占公司总股本的 0.03%，黄克凤女士将不再持有公司股份，公司控股股东 和实际控制人可能会发生变更。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-010 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份将被 司法拍卖的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次将被司法拍卖的标的物为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人卢忠奎先生所持有的公司无限售条件流通股 14,808,104 股（占其持有公司股份数量的比例为 98.74%，占公司股份总数的比 例为 2.22%）及其一致行动人黄克凤女士所持有的公司无限售条件流通股 7,605,000 股（占其持有公司股份数量的比例为 100.00%，占公司股份总数的比 例为 1.14%）。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 目前本次拍卖事项尚 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-008 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易被实行退 市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），经审计公司 2023 年年度 报告期末净资产为负值；公司聘请的审计机构对公司 2023 年度财务报表出具了 无法表示意见的审计报告。公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。 根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定，上市公司因触及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形 相应年度次一年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： 1．经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 2．经审计的期末净资产为负值。 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 002 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 1 月 9 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《吉药控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第六届董事 会第四次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司第六届监事会第 ...

吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年第一次临时 股东大会补选第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知于2025年1月9日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-006 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 鉴于公司监事会补选的非职工代表监事任文安先生已经公司2025年第一次 临时股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定，选举任 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-005 吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 现场会议时间为：2025 年 1 月 9 日 下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 9 日 上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为 2025 年 1 月 9 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五） 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生 7、出席会议情况： 出席公司本次股东 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-004 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，如果公司触及 2024 年度期末经审计净资产为负值，或公司 2024 年度财 务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终 止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、鉴于公司已无法于 2024 年 12 月 31 日前完成重整；2024 年度公司将针 对参股公司吉林海通制药有限公司（以下简称"海通制药"）破产清算及担保 事项分别计提资产减值准备约 4,520.24 万元及预计负债约 1,397.17 万元，将会进 一步减少 2024 年期末净资产；2019 年以来公司持续亏损，截至 2024 年第三季 度末，公司净 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-002 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。鉴于公司已无法于 2024 年 12 月 31 日前完成重整，2024 年度期末净资产很可能为负（具体准确的 财务数据以公司正式披露经审计后的 2024 年年度报告为准），如公司 2024 年 度期末经审计净资产为负值或公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无 法表示意见、否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 10.3.11 条的规定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 2025 年 1 月 3 日，公司股 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-001 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。鉴于公司已无法于 2024 年 12 月 31 日前完成重整，2024 年度期末净资产很可能为负（具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的 2024 年年度报告为准），如公司 2024 年度期末经审计净资产为负值或公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规定，公司股票将被 终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、2025年1月2日，公司股票收盘价格为1.02元/股，未来可能出现股票收盘 价低于1元的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.1条的 规定，若公司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元的情形，公司股票 存在被终止上市的风险。敬 ...

吉药控股集团股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-093 为保证公司监事会正常运作，公司拟补选任文安先生（简历详见附件）为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 附件： 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）监事会于 近日收到监事会主席马东梅女士提交的书面辞职报告，马东梅女士因个人原因申 请辞去公司监事、监事会主席职务。马东梅女士原定任期至第六届监事会届满之 日止。其辞任非职工代表监事、监事会主席职务后将根据公司需要从事其他工作。 鉴于马东梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，马东梅女士的辞职将在公司股东大会选举产 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-091 吉药控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决 定于 2025 年 1 月 9 日（周四）下午召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-088）。 近日，因公司第六届监事会监事马东梅女士因个人原因申请辞去公司非职工 代表监事及监事会主席职务，马东梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 人数，因此经公司监事会审议，拟推荐任文安先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人；《关于补选非职工代表监事的议案》需要提交股东大会审议。 2024 年 12 月 30 日，公司董事会收到持有公司 1%股份以上的股东卢忠奎先 生提交的《关于增加吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 ...