吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-066 【2024 年 8 月】 1 吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘晓峰、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主 管人员)张婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 "第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------- ...

2、本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-068 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月16日以邮件、电话形式发出。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经审议，董事会认为《吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-069 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月16日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席马东梅女士召集和主持。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《吉药控股集团股份有限公司 2024 年半 年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 ...

北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 464 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 14 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第五届董事会于 2024 年 7 月 29 日召开第十四次会议做出决议召集本次 股东会，并于 2024 年 7 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》， 于 2024 年 8 月 1 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-063 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事马东梅女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，同意选举马东梅女士为公司第六届监事会主席。监事会主席任期自 本次监事会审议通过之日起至第六届 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-062 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，第六届董 事会成员一致同意选举刘晓峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体董事送达。第六届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-064 张亮先生的联系方式公告如下： 联系电话：0435-3752903 联系传真：0435-3751886 电子信箱：zhangliang300108@163.com 吉药控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司董事会审议，同意聘任张亮先生担任公司董事会秘书职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须 的专业能力、良好的职业道德和个人品质，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关任职资格的规定。 联系地址：吉林省梅河口市环城北路 6 号 吉药控股集团股 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-061 吉药控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 3、召开时间： 现场会议时间为：2024 年 8 月 14 日 下午 14：00 网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2024 年 8 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 8 月 7 日（星期三） 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长卢正法先生 7、出席会议情况： 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1.《关于 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-060 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-059 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年8月1日、8 月2日、8月5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳 证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业 板股票上 ...