证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-014 吉药控股集团股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期 末净资产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。公司就业绩预告有关 事项已与拟聘任会计师事务所进行预沟通，公司与拟聘任会计师事务所关于本 次业绩预告事项不存在分歧。 2、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 3、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中准会计师事务所"） 4、变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计业务需要，经公司审慎评估和 研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计师事务所进行了 ...

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年1月14日以邮件、电话等形式发出。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-013 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 2、本次会议于2025年1月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备服 务上市公司的专业能力。本次公司变更2024年度审计机构有利于提高公司审计工 作的质量，因此，一致同意聘任北京德皓国际会计师 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-015 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-012 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，经综合评估及审慎研究后， 公司董事会拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财 务报告审计和内部控制审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根 据 2024 年实际业务情况、审计工作量 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-011 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披 露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期末净资 产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。如果公司 2024 年度期末经审计 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规 定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 2、公司 2024 年度审计报告的意见类型尚存在不确定性，具体以 2024 年 审计报告为准。如果公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意 见或者否定意见的审计报告，根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规定， 公司股票将被终止上市。上市公司出现两项以上终止上市情形的，股票按照先 触及先适用的原则实施终止上市。敬请广 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 to be between 500 million and 850 million CNY, compared to a loss of 349.31 million CNY in the previous year[4]. - The projected operating revenue for 2024 is estimated to be between 320 million and 360 million CNY, down from 346.11 million CNY in the previous year[4]. - The net asset at the end of 2024 is expected to be between -830 million and -1.18 billion CNY, compared to -280.67 million CNY at the end of the previous year[4]. Reasons for Financial Changes - The increase in net loss is primarily due to provisions for credit impairment losses and asset impairment losses[7]. - The company's equity attributable to shareholders is projected to remain negative due to failure to complete restructuring by December 31, 2024, and ongoing financial difficulties[7]. Financial Reporting and Communication - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[5]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no disagreements[6]. - Detailed financial data for 2024 will be disclosed in the annual report[8]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete information in its announcements[2]. Investor Advisory - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the company's financial situation[8].

2、本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，如果卢忠奎先生及其一致 行动人黄可风女士持有的股份全部被拍卖，卢忠奎先生将持有公司股份 189,266 股，占公司总股本的 0.03%，黄克凤女士将不再持有公司股份，公司控股股东 和实际控制人可能会发生变更。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-010 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份将被 司法拍卖的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次将被司法拍卖的标的物为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人卢忠奎先生所持有的公司无限售条件流通股 14,808,104 股（占其持有公司股份数量的比例为 98.74%，占公司股份总数的比 例为 2.22%）及其一致行动人黄克凤女士所持有的公司无限售条件流通股 7,605,000 股（占其持有公司股份数量的比例为 100.00%，占公司股份总数的比 例为 1.14%）。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 目前本次拍卖事项尚 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-008 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易被实行退 市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），经审计公司 2023 年年度 报告期末净资产为负值；公司聘请的审计机构对公司 2023 年度财务报表出具了 无法表示意见的审计报告。公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。 根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定，上市公司因触及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形 相应年度次一年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： 1．经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 2．经审计的期末净资产为负值。 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 002 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 1 月 9 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《吉药控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第六届董事 会第四次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司第六届监事会第 ...

吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年第一次临时 股东大会补选第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知于2025年1月9日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-006 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 鉴于公司监事会补选的非职工代表监事任文安先生已经公司2025年第一次 临时股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定，选举任 ...