证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-014 吉药控股集团股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期 末净资产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。公司就业绩预告有关 事项已与拟聘任会计师事务所进行预沟通，公司与拟聘任会计师事务所关于本 次业绩预告事项不存在分歧。 2、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 3、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中准会计师事务所"） 4、变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计业务需要，经公司审慎评估和 研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计师事务所进行了 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-011 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披 露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期末净资 产为-83,000 万元— -118,000 万元（未经审计）。如果公司 2024 年度期末经审计 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规 定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 2、公司 2024 年度审计报告的意见类型尚存在不确定性，具体以 2024 年 审计报告为准。如果公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意 见或者否定意见的审计报告，根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条的规定， 公司股票将被终止上市。上市公司出现两项以上终止上市情形的，股票按照先 触及先适用的原则实施终止上市。敬请广 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 to be between 500 million and 850 million CNY, compared to a loss of 349.31 million CNY in the previous year[4]. - The projected operating revenue for 2024 is estimated to be between 320 million and 360 million CNY, down from 346.11 million CNY in the previous year[4]. - The net asset at the end of 2024 is expected to be between -830 million and -1.18 billion CNY, compared to -280.67 million CNY at the end of the previous year[4]. Reasons for Financial Changes - The increase in net loss is primarily due to provisions for credit impairment losses and asset impairment losses[7]. - The company's equity attributable to shareholders is projected to remain negative due to failure to complete restructuring by December 31, 2024, and ongoing financial difficulties[7]. Financial Reporting and Communication - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[5]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no disagreements[6]. - Detailed financial data for 2024 will be disclosed in the annual report[8]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete information in its announcements[2]. Investor Advisory - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the company's financial situation[8].

2、本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，如果卢忠奎先生及其一致 行动人黄可风女士持有的股份全部被拍卖，卢忠奎先生将持有公司股份 189,266 股，占公司总股本的 0.03%，黄克凤女士将不再持有公司股份，公司控股股东 和实际控制人可能会发生变更。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-010 吉药控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份将被 司法拍卖的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次将被司法拍卖的标的物为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人卢忠奎先生所持有的公司无限售条件流通股 14,808,104 股（占其持有公司股份数量的比例为 98.74%，占公司股份总数的比 例为 2.22%）及其一致行动人黄克凤女士所持有的公司无限售条件流通股 7,605,000 股（占其持有公司股份数量的比例为 100.00%，占公司股份总数的比 例为 1.14%）。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 目前本次拍卖事项尚 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-008 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易被实行退 市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-034），经审计公司 2023 年年度 报告期末净资产为负值；公司聘请的审计机构对公司 2023 年度财务报表出具了 无法表示意见的审计报告。公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。 根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定，上市公司因触及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形 相应年度次一年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： 1．经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 2．经审计的期末净资产为负值。 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 002 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 1 月 9 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《吉药控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第六届董事 会第四次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司第六届监事会第 ...

吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年第一次临时 股东大会补选第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知于2025年1月9日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事任文安先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-006 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 鉴于公司监事会补选的非职工代表监事任文安先生已经公司2025年第一次 临时股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定，选举任 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-005 吉药控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 现场会议时间为：2025 年 1 月 9 日 下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 9 日 上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为 2025 年 1 月 9 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五） 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生 7、出席会议情况： 出席公司本次股东 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-004 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，如果公司触及 2024 年度期末经审计净资产为负值，或公司 2024 年度财 务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终 止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 2、鉴于公司已无法于 2024 年 12 月 31 日前完成重整；2024 年度公司将针 对参股公司吉林海通制药有限公司（以下简称"海通制药"）破产清算及担保 事项分别计提资产减值准备约 4,520.24 万元及预计负债约 1,397.17 万元，将会进 一步减少 2024 年期末净资产；2019 年以来公司持续亏损，截至 2024 年第三季 度末，公司净 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-002 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条的规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。鉴于公司已无法于 2024 年 12 月 31 日前完成重整，2024 年度期末净资产很可能为负（具体准确的 财务数据以公司正式披露经审计后的 2024 年年度报告为准），如公司 2024 年 度期末经审计净资产为负值或公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无 法表示意见、否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 10.3.11 条的规定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 2025 年 1 月 3 日，公司股 ...