截至本公告披露日，许冬先生通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 22,220 股，占公司总股本比例 0.0033%。许冬先生辞职公 司财务总监职务后，仍将继续遵守公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于公司部 分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过合伙企业增持公司股份及后续增持 计划的公告》（公告编号：2024-079）中增持股份的承诺。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）董事会近 日收到公司财务总监许冬先生递交的书面辞职报告。许冬先生因个人原因申请辞 去公司财务总监职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。其辞职后仍在公司 从事其他工作。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规及《吉药控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，许冬先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快聘任新的财务总监，其辞职不会影 响公司的正常生产经营。 证券 ...

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席马东梅女士召集和主持。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-090 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月20日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 三、备查文件 《公司第六届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 ...

吉药控股集团股份有限公司 章 程 吉林省梅河口市环城北路 6 号 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 287 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 322 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 333 | | 第七章 监事会 | | 366 | | 第一节 监事 | | 36 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 9 日（周四）召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-088 吉药控股集团股份有限公司 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 ...

吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）董事会近 日收到公司董事长兼总经理刘晓峰先生递交的书面辞职报告。刘晓峰先生因工作 调整辞去公司总经理职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。辞职后，仍在 公司担任董事长及董事会专门委员会的职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规及《吉药控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，刘晓峰先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，刘晓峰先生通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司股份 153,000 股，占公司总股本比例 0.02%。刘晓峰先生辞 职公司总经理职务后，仍将继续遵守公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于公司 部分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过合伙企业增持公司股份及后续增 持计划的公告》（公告编号：2024-079）中增持股份的承诺。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-089 吉药控股集团股份有限公司 关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月14日以邮件、电话形式发出。 2、本次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-086 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-087 吉药控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、授权董事会办理相关事宜的情况说明 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及 根据工商主管部门的要求修改、补充本次修订所涉《公司章程》条款。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。 本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的 ...

吉药控股集团股份有限公司 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-085 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月30日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023年7月17日召开了 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议 案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有破产重整价 值为由，向吉林省通化市中级人民法院（以下简称"通化中院"或"法院"）申 请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。 2023年11月30日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告 编号：2023-097）。 2023年12月19日，公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编 号：2023-099）。临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规 定，决定公开招募重整投资人。 2023年12月28日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告 编号：2 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-084 吉药控股集团股份有限公司 关于公司收到法院延长预重整期限决定书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收 到吉林省通化市中级人民法院（以下简称"通化中院"或"法院"）送达的《决 定书》（2023）吉 05 登 1 号。 通化中院决定对公司启动预重整，并指定吉药控 股集团股份有限公司破产重整清算组担任临时管理人。 一、预重整事项进展情况 2024 年 11 月 27 日，公司收到通化中院送达的《决定书》（2023）吉 05 他 1 号之五，主要内容如下： 2024 年 11 月 26 日，吉药控股集团股份有限公司临时管理人及公司向通化 中院申请延长吉药控股集团股份有限公司预重整期限。 通化中院认为，吉药控股集团股份有限公司临时管理人及公司的申请符合相 关规定，决定延长吉药控股集团股份有限公司预重整期限至 2024 年 12 月 31 日。 二、其他说明及风险提示 1.公司能否进入重整程序尚存 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-080 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月30日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023年7月17日召开了 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议 案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有破产重整价 值为由，向吉林省通化市中级人民法院（以下简称"通化中院"或"法院"）申 请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相 关规定，现将公司申请重整及预重整进展情况公告如下： 一、申请重整及预重整事项进展情况 公司于2023年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次 会议、于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通 ...