证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-058 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-057 2024年7月30日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事 单宝海先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，现以通过深圳证券交易所系 统以集中竞价方式增持公司股份10,200股，占公司总股本的0.0015%，现将有关 情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：公司董事单宝海先生 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同 3、资金来源：自有资金 吉药控股集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。 2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致 公司控制权发生变化。 3、单宝海先生承诺将严格遵守相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易 所有关规则制度的要求 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-056 一、申请重整及预重整事项进展情况 公司于2023年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次 会议、于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟 向法院申请重整及预重整的议案》。 2023年8月31日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告 编号：2023-078）。2023年9月27日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进 展公告》（公告编号：2023-080）。2023年10月30日，公司披露了《关于重整及 预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-091）。 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于2023 年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023 年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重 整及预重整的议案》，拟以公司不能按时 ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名于军为吉药控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名华树成为吉药控股集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独董培训。 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

关于监事会提前换届选举的公告 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-055 吉药控股集团股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司拟选 举马东梅女士、陈家毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人 简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人华树成作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉药控股集团股份有限公司 董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 ☑ 否 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-054 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:00； 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人 的议案》 第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，完善内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司决定提前进行监事会换届选举。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-053 吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 7 月 29 日下午 13：00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 19 日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席任文安主持，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-050 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月19日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年7月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 6 ...