第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络 和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 董事会审计委员会实施细则 吉药控股集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）提高公 司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-046 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 22 日（周一）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第五届董事 会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 2 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-047 吉药控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇四条 公司建立独立董事制度, 独 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 | 第一百〇四条 公司建立独立董事工作制度, | | | 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, | | | | 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 | | | | 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 | | | 独立客观判断的关系的董事。独立董事的人数占 | 观判断关系的董事。公司董事会成员中应当有三分 | | | 董事会人数的比例不应低于三分之一。 | | | | | 之一以上是独立董事。 | | 2 | 第一百〇五条 独立董事对公司及全体股 | 第一百〇五条 独立董事对公司及全体股东负 | | | 东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 | | ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-045 吉药控股集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月24日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-044 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的风险提示公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 7 月 1 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价格为 0.93 元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 修订）第 10.2.3 条的规定， 上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终 止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 2024 年 7 月 1 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票收 盘价格为 0.93 元/股，首次出现股票收盘价低于 1 元的情形。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2024 修订）第 10.2.1 条第一款第二项规定，若公 司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元的情形，公司股票存在被终止 上市的风险。敬请投资者审慎决策，理性投资，注意 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-044 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于2023 年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023 年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重 整及预重整的议案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但 具有破产重整价值为由，向吉林省通化市中级人民法院（以下简称"通化中院" 或"法院"）申请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 修订）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将 公司申请重整及预重整进展情况公告如下： 一、申请重整及预重整事项进展情况 公司于2023年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次 会议、于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-043 吉药控股集团股份有限公司 关于公司部分监事增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司监事会主席任文安先生、监事张丽云女士计划自本公告披露之日起 3 个月内通 过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 400 万元不高于 700 万元，其中任文安先生增持金额不低于人民币 200 万元不高于 400 万元，张丽云女士增 持金额不低于人民币 200 万元不高于 300 万元。 2、任文安先生、张丽云女士于 2024 年 6 月 27 日已分别在二级市场增持公司 50 万股份 不计入本次增持计划内。 3、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。 注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2、部分监事增持前后持股变化情况： 姓名 增持日期 增持前 增持后 持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例 | 任文安 | | 2024.6.27 | | - | 0.000 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-041 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月25日、6 月26日、6月27日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过30%，根据《深 圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 三、不存 ...

被终止上市的风险提示公告 关于公司股票存在可能因股价低于面值 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-042 吉药控股集团股份有限公司 2.公司股票被终止上市的风险 （1）如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（2024 修订）相关规定，公司股票及衍生品将面临被终止上市的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 特别提示： 2024 年 6 月 27 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价格为 0.85 元/股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 修订）第 10.2.3 条的规 定，上市公司首次出现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易日披露公司股票可能 被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 2024 年 6 月 27 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票收 盘价格为 0.85 元/股，首次出现股票收盘价低于 1 元。根据《深圳证券交易所 ...