证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-072 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月30日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023年7月17日召开了 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议 案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有破产重整价 值为由，向吉林省通化市中级人民法院（以下简称"通化中院"或"法院"）申 请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相 关规定，现将公司申请重整及预重整进展情况公告如下： 一、申请重整及预重整事项进展情况 公司于2023年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次 会议、于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-071 吉药控股集团股份有限公司 关于公司收到法院延长预重整期限决定书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明及风险提示 1.公司能否进入重整程序尚存在不确定性 预重整为法院正式受理重整前的程序，公司是否能进入重整程序尚存在不确 定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进 入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。 2.公司股票被终止上市的风险 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收 到吉林省通化市中级人民法院（以下简称"通化中院"或"法院"）送达的《决 定书》（2023）吉 05 登 1 号。 通化中院决定对公司启动预重整，并指定吉药控 股集团股份有限公司破产重整清算组担任临时管理人。 一、预重整事项进展情况 2024 年 8 月 26 日，公司收到通化中院送达的《决定书》（2023）吉 05 登 1 号之五，主要内容如下： 2024 年 8 月 22 日，吉药控股集团股 ...

吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了清查和分析，按资产类别进行了测试，对部 分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-070 吉药控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属子公司对 2024 年 6 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试，计提各项资产减值准备情况如下表： ...

| | | | 占用方与 | 上市公司核 | | | 2024 年半年度 | 2024 年半 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 上市公司 | 算的会计科 | 2024 | 年期初 | 占用累计发生 | 年度占用资 | 2024 | 年半年度偿 | 2024 | 年半年期末 | 占用形成 | 占用性质非经 | | 占用 | | | 的关联关 | 目 | 占用资金余额 | | 金额(不含利 | 金的利息 | | 还累计 | 占用资金 | | 原因 | 营性占用 | | | | | 系 | | | | 息) | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

2、本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-068 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月16日以邮件、电话形式发出。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经审议，董事会认为《吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-069 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月16日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席马东梅女士召集和主持。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《吉药控股集团股份有限公司 2024 年半 年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 ...

吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-066 【2024 年 8 月】 1 吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘晓峰、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主 管人员)张婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 "第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-061 吉药控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 3、召开时间： 现场会议时间为：2024 年 8 月 14 日 下午 14：00 网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2024 年 8 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 8 月 7 日（星期三） 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长卢正法先生 7、出席会议情况： 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1.《关于 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-062 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，第六届董 事会成员一致同意选举刘晓峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体董事送达。第六届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-063 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事马东梅女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，同意选举马东梅女士为公司第六届监事会主席。监事会主席任期自 本次监事会审议通过之日起至第六届 ...