北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 464 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 14 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第五届董事会于 2024 年 7 月 29 日召开第十四次会议做出决议召集本次 股东会，并于 2024 年 7 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》， 于 2024 年 8 月 1 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-064 张亮先生的联系方式公告如下： 联系电话：0435-3752903 联系传真：0435-3751886 电子信箱：zhangliang300108@163.com 吉药控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司董事会审议，同意聘任张亮先生担任公司董事会秘书职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须 的专业能力、良好的职业道德和个人品质，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关任职资格的规定。 联系地址：吉林省梅河口市环城北路 6 号 吉药控股集团股 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-060 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-059 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年8月1日、8 月2日、8月5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳 证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业 板股票上 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-058 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-057 2024年7月30日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事 单宝海先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，现以通过深圳证券交易所系 统以集中竞价方式增持公司股份10,200股，占公司总股本的0.0015%，现将有关 情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：公司董事单宝海先生 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同 3、资金来源：自有资金 吉药控股集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。 2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致 公司控制权发生变化。 3、单宝海先生承诺将严格遵守相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易 所有关规则制度的要求 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-056 一、申请重整及预重整事项进展情况 公司于2023年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次 会议、于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟 向法院申请重整及预重整的议案》。 2023年8月31日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告 编号：2023-078）。2023年9月27日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进 展公告》（公告编号：2023-080）。2023年10月30日，公司披露了《关于重整及 预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-091）。 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于2023 年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023 年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重 整及预重整的议案》，拟以公司不能按时 ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名于军为吉药控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名华树成为吉药控股集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独董培训。 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

关于监事会提前换届选举的公告 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-055 吉药控股集团股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司拟选 举马东梅女士、陈家毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人 简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 ...