证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-061 吉药控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 3、召开时间： 现场会议时间为：2024 年 8 月 14 日 下午 14：00 网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2024 年 8 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 8 月 7 日（星期三） 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长卢正法先生 7、出席会议情况： 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1.《关于 ...

北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 464 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 14 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第五届董事会于 2024 年 7 月 29 日召开第十四次会议做出决议召集本次 股东会，并于 2024 年 7 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》， 于 2024 年 8 月 1 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-063 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事马东梅女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，同意选举马东梅女士为公司第六届监事会主席。监事会主席任期自 本次监事会审议通过之日起至第六届 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-062 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，第六届董 事会成员一致同意选举刘晓峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体董事送达。第六届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-064 张亮先生的联系方式公告如下： 联系电话：0435-3752903 联系传真：0435-3751886 电子信箱：zhangliang300108@163.com 吉药控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司董事会审议，同意聘任张亮先生担任公司董事会秘书职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须 的专业能力、良好的职业道德和个人品质，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关任职资格的规定。 联系地址：吉林省梅河口市环城北路 6 号 吉药控股集团股 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-060 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-059 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年8月1日、8 月2日、8月5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳 证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业 板股票上 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-058 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-057 2024年7月30日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事 单宝海先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，现以通过深圳证券交易所系 统以集中竞价方式增持公司股份10,200股，占公司总股本的0.0015%，现将有关 情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：公司董事单宝海先生 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同 3、资金来源：自有资金 吉药控股集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。 2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致 公司控制权发生变化。 3、单宝海先生承诺将严格遵守相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易 所有关规则制度的要求 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-056 一、申请重整及预重整事项进展情况 公司于2023年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次 会议、于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟 向法院申请重整及预重整的议案》。 2023年8月31日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告 编号：2023-078）。2023年9月27日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进 展公告》（公告编号：2023-080）。2023年10月30日，公司披露了《关于重整及 预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-091）。 吉药控股集团股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于2023 年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023 年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重 整及预重整的议案》，拟以公司不能按时 ...