关于董事会提前换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会审议同意提名刘晓峰先生、卢正法先生、佟冰冰先生 3 人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，同意提名华树成先生、于军先生 2 人为公司第六届董 事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 董事人数将不超过公司董事总数的二 ...

致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 7 月 22 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《吉 药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 437 号 为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第五届董事 会第十三次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东会通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-049 吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 22 日 下午 14：00 （2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会 网络投票的股东共计 130 人，共计持有公司有表决权股份 4,852,950 股，占公司 股份总数的 0.7287%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东 （或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称"中小投资者"） 130 人，代表公司有表决权股份数 4,852,950 股，占公司股份总数的 0.7287%。 网络投票时间为：2024 年 7 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-048 吉药控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年7月3日、7 月4日、7月5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳 证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 ...

第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 独立董事专门会议议事规则 吉药控股集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件和《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东大会； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； ...

独立董事工作制度 吉药控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《吉药控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。独 ...

吉药控股集团股份有限公司 章 程 吉林省梅河口市环城北路 6 号 | | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | 第十一章修改章程 | | 44 | | 第十二章附则 | | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简 称"《运作指引》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由通化双龙集团化工有限公司变更设立,通化双龙集团化工有限公司原 有的权利义务均由股份公司承继；公司在通化市工商行政管理局注册登记，取得 统一社会信用代码：91220501244584110P。 第三条 公司于 2010 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委 ...

第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络 和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 董事会审计委员会实施细则 吉药控股集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）提高公 司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-046 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 22 日（周一）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第五届董事 会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 2 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-047 吉药控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇四条 公司建立独立董事制度, 独 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 | 第一百〇四条 公司建立独立董事工作制度, | | | 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, | | | | 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 | | | | 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 | | | 独立客观判断的关系的董事。独立董事的人数占 | 观判断关系的董事。公司董事会成员中应当有三分 | | | 董事会人数的比例不应低于三分之一。 | | | | | 之一以上是独立董事。 | | 2 | 第一百〇五条 独立董事对公司及全体股 | 第一百〇五条 独立董事对公司及全体股东负 | | | 东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 | | ...