11 2023 年度 1 1 2 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010) 88356126 | | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | (邮编)POSTCODE: 100044 | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 吉药控股集团股份有限公司 关于吉药控股集团股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 中准专字[2024]2238 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计吉药控股集团股份有限公司(以下简称吉药控股公司)2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财 务报表附注,并于20 ...

吉药控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉药控股集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 中准专字[2024]2240 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计吉药控股集团股份有限公司(以下简称吉药控股公司)2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财 务报表附注,并于2024年4月26日签发了中准审字[2024]2096号无法表示意见审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-037 ●拟续聘会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年续聘审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中准会计师事务所"）为本公司 2024 年度审计机构及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区 设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 吉药控股集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、公司基本情况 本公司的前身为通化市双龙化工有限公司，成立于 2000 年 1 月 27 日。2005 年 1 月通化市双龙化工有限公司更名为通化双龙集团化工有限公司，2007 年 12 月 25 日， ...

特此公告。 吉药控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）董事会，就 公司在任独立董事于军先生、李建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事于军先生、李建华先生均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 吉药控股集团股份有限公司董事会 ...

吉药控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人任职期间公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会，本着勤勉尽职的态 度，本人积极参加了任职期间的全部董事会会议和股东大会。本人就提交会议审 议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化 1 本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董 事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东 利益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 于军，中国国籍，1971 年出生，本科学历,高级会计师，无境外永久居留权。 2002 年至 2004 年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长；2004 年至 2006 年 任通化金马药业集团股份有限公司审计部部长；2017 年 6 月至 2020 年 4 月任通 化金马药业集团股份有限公司董事。2006 年 7 月至今任通化金马药业集团股份 有限公司财务总监，2019 年至今任通化金马药业 ...

二、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大 会，2 次临时股东大会。 | | 参加董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | 本年度应参加 | 出席（次） | 未出席 | | 董事会（次） | 席（次） | （次） | （次） | 股东大会（次） | | （次） | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 吉药控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董 事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东 利益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李建华，中 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-028 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月16日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经 ...

吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决的独立董事2人，实际参与表决的独立董事2人，全体独立董 事共同推举于军先生召集和主持本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。全体独立董事审议并 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》符合公司 的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司 2023 年计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不存在损害中小股东利益的情 形。我们同意该议案并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行，公司 2023 年度内部 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉药控股集团股份有限公司 审计报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告………………………………………………… | 1-3 | | 二、 | 附送资料 | | | | 1.合并资产负债表……………………………………… | 4-5 | | | 2.合并利润表…………………………………………… | 6 | | | 3.合并现金流量表……………………………………… | 7 | | | 4.合并股东权益变动表………………………………… | 8-9 | | | 5.母公司资产负债表…………………………………… | 10-11 | | | 6.母公司利润表………………………………………… | 12 ...