吉药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在公司日常运作过程中，严格遵守《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全 体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。监事会了解和监 督公司的经营活动、财务状况、依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司规范运作和资产及 财务的准确完整。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 吉药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 吉药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 11、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》 | | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-030 吉药控股集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）聘请中准会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构。2024年4月26日， 中准会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司出具了无法表示意见审计报告。 一、注册会计师对该事项的基本意见 (一)无法表示意见 我们接受委托，审计吉药控股集团股份有限公司（以下简称吉药控股公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们不对后附的吉药控股公司财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示意 见的基础"部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对 财务报表发表审计意见的基础。 (二)形成审计意见的基础 持续经营 1、如 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-038 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 21 日 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）2023 年 财务报表经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见审 计报告。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 年 12 月 31 日公司总资产 1,913,801,546.81 元，总负债 2,720,934,828.40 元，所有者权益-807,133,281.59 元，归属于母公司所有者权益-280,671,891.27 元。 2023 年度营业收入 346,106,530.05 元，营业利润-346,792,095.11 元，净利润 -445,905,217.01 元，归属于母公司净利润-349,309,644.16 元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为-33,535,035.85 元，投资活动产生 的现金流量净额-3,644,064.83 元，筹资活动产生的现金流量净额 36,662,347.16 元，现金及现金等价物净增加额-516,753.52 元。 三、公司 2023 年度相关财务状况 （一）财务状况 ...

吉药控股集团股份有限公司监事会 3、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进 工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《董事会关于公司 2023 年 度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如 下书面审核意见： 1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。 2、董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。 关于对《董事会关于公司 2023 年度无法表示意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的 审计报告。公司董事会出具了《董事会关于公司 2023 年度无法表示意见审 计报告涉及事项的专项说明》。 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-029 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月16日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-032 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 26 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）公司2024年度日常关联交易预计 根据公司经营情况，公司预计2024年度无日常关联交易。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 2023年度，公司未与关联方发生关联交易。 （三）关联方基本情况 不适用 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ● 吉药控股集团股份有限公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交 易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害 非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。 四、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 吉药控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 【2024 年 4 月】 1 吉药控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卢正法、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计 主管人员)张婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见 为：无法表示意见。 由于公司流动资金严重短缺，公司及部分子公司 2023 年度多项金融机构 借款和融资租赁借款逾期、欠息，引发多起诉讼、导致多个银行账户被冻结、 多项资产被查封，公司及部分子公司生产经营受到严重影响，致使公司本年 度归属于上市公司股东净利润继续亏损。敬请投资者关注相关内容并注意投 资风险。 吉药控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 一 ...

吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-027 吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 75,460,849.87 | 71,621,163.94 | 5.36% | | 归属于上市公司股东的 ...

关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于2023 年6月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2023 年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重 整及预重整的议案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但 具有破产重整价值为由，向吉林省通化市中级人民法院（以下简称"通化中院" 或"法院"）申请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相 关规定，现将公司申请重整及预重整进展情况公告如下： 一、申请重整及预重整事项进展情况 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-024 吉药控股集团股份有限公司 2024年1月30日，公司披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告 编号：2024-003）。 公司于2023年6月30日召 ...