证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-101 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2023年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统进行网络 ...

新开源 提名委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《博爱 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-099 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 独立董事有权向董 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 事会提议召开临时股东大会，独 | | | 董事要求召开临时股东大会的提议， | 立董事行使该职权的，应当经全 | | | 董事会应当根据法律、行政法规和本 | 体独立董事过半数同意。对独立 | | --- | --- | --- | | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提 | 董事要求召开临时股东大会的提 | | 1 | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | 议，董事会应当根据法律、行政 | | | 书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提 | | | | 议后 10 日内提出同意或不同意 | | | | 召开临时股东大会的书面反馈意 | | | | 见。 | | 2 | 第八十三条 | 新增：第八十三条：第四款董事 | | | | 会、监事会、单独或者合并持有 | | | | 公司已发行股份 1%以上的股东 | | | ...

新开源 战略委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： （二） 对规定须经董事会批准的重大投资融资方 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-097 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于参股公司伴随诊断型溶瘤病毒M1在中国获批临床的公告 溶瘤病毒 M1 优势： （1）与传统的放化疗方法相比，溶瘤病毒 M1 具有更好的安全性和耐受性。 （2）与多种溶瘤病毒产品不同，VRT106 通过静脉注射的方式给药，可有效 地接触到全身各个组织器官的原发病灶、转移病灶或进入循环系统的肿瘤细胞， 最终达到精准和广泛破坏癌细胞的目的。VRT106 的应用不局限于单个肿瘤，其 适应症可拓展至晚期多处转移的患者和不适合瘤内给药的深部脏器肿瘤患者。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司广州 威溶特医药科技有限公司（简称"威溶特"）研发的注射用重组溶瘤病毒 M1 （VRT106）获得国内临床试验默示许可，适应症为局部晚期/转移性实体瘤，具 体内容如下： 一、产品基本信息 名称：注射用重组溶瘤病毒 M1 受理号：CXSL2300588 药品类型：治疗用生物制品 申请类型：新药 注册分类：1 二、 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-096 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司 8.20%股权的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司苏 州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称"苏州东胜"）股东苏州工业园区原点 创业投资有限公司（以下简称"原点创投"）因自身发展原因，依照国有资产转 让程序，以公开挂牌方式出让其持有苏州东胜 8.20%的股权。本次挂牌价格为 1,150 万元人民币，且须交纳竞买保证金 115 万元人民币，公司拟以自有或自筹 资金参与竞拍。 2、本次参与竞拍事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同时董 事会授权公司管理层签署竞拍过程中的相关文件，具体办理股权竞拍相关事宜。 本次参与竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次 参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 3、本次交易标的挂牌底价为人民币 1,150 万元人民 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-095 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议于 2023 年 11 月 13 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 2023年11月14日 一、审议通过《关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司 8.20%股权 的议案》 公司子公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称"苏州东胜"）股 东苏州工业园区原点创业投资有限公司（以下简称"原点创投"）因自身发展 原因，依照国有资产转让程序，以公开挂牌方式出让其持有苏州东胜 8.20%的 股权。 公司为进一步推 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥427,516,614.76, a decrease of 4.55% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥142,712,675.36, an increase of 8.58% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥143,405,762.13, up 7.84% from the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.45, reflecting a growth of 12.50% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,206,530,378.32, an increase of 7.1% compared to ¥1,126,315,817.47 in Q3 2022[27]. - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 517,205,003.67, an increase of 46.5% compared to CNY 353,097,701.28 in Q3 2022[28]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 404,919,102.73, up 45.8% from CNY 277,541,195.41 in the same period last year[28]. - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 406,725,711.56, compared to CNY 289,639,948.47 in the previous year, marking a 40.5% increase[29]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date period reached ¥344,903,303.26, a significant increase of 275.33%[4]. - Net cash flow from operating activities surged by 275.33% to ¥344,903,303.26, driven by increased cash receipts from sales and reduced cash payments for goods[11]. - Cash flow from operating activities generated CNY 344,903,303.26, significantly higher than CNY 91,892,538.37 in Q3 2022[29]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥310,257,433.85 from ¥544,927,993.60, a decline of 43%[23]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 399,992,766.95, worsening from a net outflow of CNY 331,906,863.38 in Q3 2022[30]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 165,622,188.72, an improvement from negative CNY 417,695,215.03 in the same quarter last year[30]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,970,861,647.46, representing a 6.93% increase from the end of the previous year[4]. - Non-current assets totaled ¥2,695,024,402.08, up from ¥2,280,211,969.64, indicating a growth of 18.2%[24]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥3,459,764,862.67, a rise of 10.33% from the previous year-end[4]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,930[12]. - The top shareholder, Wang Donghu, holds 8.70% of shares, totaling 28,063,481 shares[12]. Investments and Expenses - Long-term equity investments increased by 379.38% to ¥69,001,584.83 due to increased external investments[10]. - Other non-current financial assets surged by 2505.01% to ¥103,992,000.00, attributed to increased external investments and reclassification of report items[10]. - Research and development expenses for the quarter were ¥38,650,835.34, down from ¥43,274,017.99, a decrease of 10.5%[27]. - The company invested RMB 50 million in Beijing Liangyuan Biomedical Research Co., Ltd., acquiring a 23.81% stake to enhance synergies with its cell immunotherapy products[19]. - The company invested RMB 50 million in Hangzhou Niuanjin Biotechnology Co., Ltd., obtaining an 11.11% stake to leverage collaborative effects in product development and management[19]. Liabilities and Financial Position - Total liabilities decreased to ¥535,848,419.87 from ¥596,286,950.89, a reduction of 10.1%[25]. - Accounts payable increased by 37.12% to ¥131,827,851.02 due to increased engineering and material procurement[11]. - Tax payable decreased by 49.99% to ¥54,110,829.12 primarily due to corporate income tax payments[11]. - Financial expenses decreased by 54.31% to -¥15,292,251.74, mainly due to reduced interest income and changes in exchange gains and losses[11]. - The company reported a significant decrease in leasing liabilities by 84.45% to ¥125,217.26 due to lease asset terminations[11]. Dividends and Shareholder Returns - The company distributed cash dividends of RMB 161,952,668.50 to shareholders, amounting to RMB 5.00 per 10 shares based on a total share capital of 323,905,337 as of December 31, 2022[17]. - A total of 616.75 million restricted shares from the 2021 incentive plan became eligible for release, representing 1.90% of the company's total share capital[18]. - The company granted 3 million restricted shares to its chief scientist Herbert Wilhelm Ulmer at a price of RMB 1.00 per share on February 14, 2023[16]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[24].

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-093 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2023年10月24日 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 ...

特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告 的议案》。 为使投资者全面了解公司第三季度的财务状况及具体经营情况，公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露 《2023 年第三季度报告全文》，敬请广大投资者注意查阅！ 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-091 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 ...