关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京云嘉律师事务所 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 北 京 云 嘉 律师事务所 www.yunjialaw.com 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-65501101 北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 北京云嘉律师事务所（以下简称"本所"）受博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"新开源"）的委托，担任新开源 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 （以下简称"《管理办法》"） ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周彤） 各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届、第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 积极维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周彤，男，1967 年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善 准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国 北卡中美生物科技协会理事长。1991 年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学 院）本科，1997 年获博士学位，1998 年瑞典 Umea 大学公共卫生硕士学位（MPH）， 2006 年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文 SCI 科技论文 30 余篇， 主编 2008 英文 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1237 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-107 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-041 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月25日 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司 章程》的有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 32260.1837 | 万元，实收资本为人民币 | 48390.2756 | 万元，实收资本为人民币 | | 32260.1837 | 万元。。 | 48390.2756 | 万元。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。 一、变更公司注册资本的 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 目 录 2 / 46 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 新开源 公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300109 证券简称：新开源 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉呵尔医疗科 | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 | | | | 技发展有限公司 | 京）资产评估有 | 刘奇伟、熊青 | （2024）第 | 可收回金额 | 30,881.93 万元 | | 资产组 | 限公司 | | 010048 号 | | | | 长沙三济生物科 | 同致信德（北 | | 同致信德评报字 | | | | 技有限公司资产 | 京）资产评估有 | 刘奇伟、吴海霞 | （2024）第 | 可收回金额 | 10,860.41 万元 | | 组 | 限公司 | | 010051 号 | | | | 晶能生物技术 | 同致信德（北 | | 同致信德评报 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-038 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 三、方案情况 1、公司独立董事 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》及 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。 上述薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相 关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方 案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 独立董事 2024 年津贴标准为 18 万元（含税）/年，按月度发放。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪资按月发放，绩效类薪资 根据年度绩效考核 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-035 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司 利益和股东利益为原则，积极列席董 ...

关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 動信专字【2024】第 0524 号 是否由具有执业许可的会计师 平台 (http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1 - | 2 | | 附表 | | | 3 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 勤信专字【2024】第 0524 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司（以下简称新开源公司）的财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 2 ...

| | 6 | 4 | | --- | --- | --- | | 2 | . | > | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 附件 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 2023 3-12 | | --- | --- | | 年度内部控制自我评价报告 | | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 勤信鉴字【2024】第 0010 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"新 开源公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。新开源公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财 政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和 完整性 ...