各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届、第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积 极维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 方拥军，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中 国注册会计师。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法 大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法 大学 MPAcc 中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大 学会计学院教授，并在多家公司担任独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称 "晶能生物"） 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-040 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 | 项目 | 基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 晶能生物技术（上海）有限公司 | | | | 统一社会信用代码 | 91310112550087892X | | | | 成立时间 | 2010 年 2 2 | 日 | 月 | | 注册地址 | 上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室 | | | | 法定代表人 | 邹晓文 | | | | 注册资本 | 3000 万元人民币 | | | | 主营业务 | 从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、 | | | | | 技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化 | | | | | 学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-036 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配暨高送转预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配暨高送转预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、高送转方案基本情况 1. 高送转方案的具体内容 | 提议人：公司控股股东、实际控制人王东虎先生 | | | --- | --- | | 提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正 | | | 常经营和长远发展前提下，提出 | 2023 年度利润分配的议案。 | | 送红股（股） | 派息（元） 公积金转增股本（股） | | 每十股 | 2 10 3 | | 以董事会审议利润分配预案当日的总股本（322,601 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 13 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 （5）首席合伙人：胡柏和 （6）2023 年度末合伙人数量 72 人，注册会计师 377 人，其中上年度末签 署过证券 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 目 录 2 / 46 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 新开源 公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-038 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 三、方案情况 1、公司独立董事 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》及 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。 上述薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相 关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方 案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 独立董事 2024 年津贴标准为 18 万元（含税）/年，按月度发放。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪资按月发放，绩效类薪资 根据年度绩效考核 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-033 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 394,687,984.97 | 363,003,583.47 | | 8.73% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信在 2023 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为 2024 年度的审 计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司 2024 年度的具体 审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300109 证券简称：新 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票归属条件成就情况 5 | | 三、结论性意见 8 | | 四、备查信息 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 新开源、公司 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 年限制 2023 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 划第一个归属期归 ...