Stock Code:300109 2024 Boai NKY Medical Holdings Ltd. ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT Website:www.boai-nky.com Contact Address: 1888 Culture Road, Boai County, Jiaozuo City, Henan Province. 2024Boai NKY Medical Holdings Ltd. Environmental, Social, and Governance Report Telephone number:0391-8696320 2024 Boai NKY Medical Holdings Ltd. Environmental, Social, and Governance Report contents Introduction | ABOUT THIS REPORT | 01 | | --- | --- | | CHAIRMAN'S ADDRESS | 03 | | ABOUT NKY | 04 | Repor ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-006 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-014 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 一、授信及担保情况概述 为满足公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司及子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请不超过 134,000 万元（含本数）的综合授信额度，主要 用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业 务品种。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。期限为本次董事会审议通过起 1 年 内，具体详情如下： 单位：人民币 万元 序号 银行名称 授信额度 被授信主体 1 中原银行股份有限公司焦作分行 30,000 博爱新开源制药有限公司 2 中信银行股份有限公司焦作分行 20,000 博爱新开源制药有限公司 3 中国光大银行股份有限公司焦作分行 5,000 博爱新开源制药有限公司 4 中国农业银行股份有限公司博爱支行 20,000 博爱新开源制药有限公司 5 中国进出口银行河南省分行 50,000 博爱新开源医疗科技集团股份有 限公司 6 厦门国际银行股份有限公司上海松江支行 500 晶能生物技术（上 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 13 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 （5）首席合伙人：胡柏和 （6）2024 年度末合伙人数量 76 人，注册会计师 393 人，其中上年度末签 署过证券 ...

| 序 | 召开日期 | 召开地点及 | 监事会届次 | 审议的议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方式 | | 1、审议通过《关于公司符 | | | | | | | 合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》； | | | | | | | 2、逐项审议通过《关于公 | | | | | | | 司 2024 年度向特定对象发 | | | | | 公司三楼会 | | 行 A 股股票方案的议案》； | | | | 2024 年 2 | 议室以现场 | 第五届监事 | 3、审议通过《关于公司 | | | 1 | | | 会第六次会 | | 全票通过 | | | 月 20 日 | 加通讯的表 | 议 | 2024 年度向特定对象发行 | | | | | 决方式召开 | | A 股股票预案的议案》； | | | | | | | 4、审议通过《关于公司 | | | | | | | 2024 年度向特定对象发行 | | | | | | | A 股股票方案论证分析报 | | | | | | | 告的议案》； | | | | | | | 5、审议通 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-020 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-010 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司 利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7300 | 1.0500 | -30.48 | 0.8800 | | 每股净资产（元） | 7.51 | 10.99 | -31.67 | 9.68 | | 每股公积金(元) | 4.21 | 6.55 | -35.73 | 6.42 | | 每股未分配利润(元) | 1.94 | 3.13 | -38.02 | 2.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.06 | 15.83 | 1.45 | 14.86 | | 净利润(亿元) | 3.5 | 4.93 | -29.01 | 2.91 | | 净资产收益率(%) | 9.82 | 14.79 | -33.6 | 8.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10416.65万股，累计占流通股比： 23 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-009 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的 表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年 年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"等相关部分。 公司独立董事周彤先生、方拥军先生及赵锐女士向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议分别审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，具体内容如下： 一、2024 年度财务概况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利 润 231,205,145.05 元，根据公司章程的规定，减实施 2023 年度分配方案的 388, 202,204.00 元，提取 10%的法定公积金 23,120,514.51 元，加上上年结存未分配利 润 745,179,372.17 元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为 565,061,798.71 元。母公司年末资本公积余额为 2,085,443,424.74 元。 1、董事会审议情况 经与会董 ...