证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-023 （一）非独立董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 李阳先生的辞职报告，李阳先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 李阳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的 正常运作，李阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 华仁药业股份有限公司 关于公司非独立董事、非职工代表监事辞职及补选非独立董 事、非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职及补选非独立董事情况 李阳先生的原定任期为 2023 年 9 月 12 日至 2026 年 9 月 11 日。截至本公告披 露日，李阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及 其他关联人亦未持有公司股份。李阳先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员 会委员期间 ...

华仁药业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者 进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听 取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自公 告发出之日起开放，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行交流解答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-025 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨效东先生、独立董事张天西先 生、总 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-021 华仁药业股份有限公司 关于安徽恒星制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 公告 三、业绩承诺实现情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽恒星制药有限公司 2023 年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2024）第 030330 号）及《关于 安徽恒星制药有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2024） 第 030025 号），恒星制药 2023 年度实现扣除非经常性损益后的净利润情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 累计金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 业绩承诺金额 | 10,000.00 | | 24,000.00 | | 实现金额 | 5,196.72 | | 20,047.26 | | 差额 | -4,803.28 | | -3,952.74 | | 完成率（%） | 51.97% | | 83.53% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下 ...

华仁药业股份有限公司 冯根福，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任、主编、工商学院院长、博士 生导师、教授，西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、教授。现任 西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任 华仁药业股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、牧原食品股份有限公司、 昆朋资产管理股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议的情况 ——冯根福 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2023 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-011 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位董事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，调整议案十七中关于补选第八届监事会非职工代表监事的相关内容。会议由 董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过《2023 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项 决议，较 ...

华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查，公司现任独立董事冯根福先生、刘勇先生、张天西先生均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 华仁药业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事冯根福先生、刘勇先生、张天西 先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华仁药业股份有限公司 监事会议事规则 华仁药业股份有限公司 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司 和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，对公司经营、财 务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的监 事不得少于监事会人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职 工民主选举产生或更换。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措 ...

华仁药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

华仁药业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 在2023年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张天西，男，1956 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学博士。历任陕西财经学院会计系副主任、主任、会计学院院长，西安交 通大学会计学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生 导师，享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司、大唐高鸿网络股份 有限公司、上海派拉软件股份有限公司、常州特尔玛科技股份有限 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-022 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 取消吸收合并全资子公司事项的议案》，综合考虑公司实际经营情况及业务发展 规划，公司拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定， 本次取消吸收合并全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。 华仁堂健康科技系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内， 本次取消对其进行吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦 不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 关于调整全资子公司吸收合并方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议，审议通过了《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案 ...