中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力。截至 2023 年年末，中兴华所拥有合伙人 170 人，注册会计 师 839 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 463 人。 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。201 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-017 华仁药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，该预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体内容公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润188,063,014.38元，提取法定盈余公积7,511,877.84元， 加上年初未分配利润 743,485,891.28 元，扣除 2023 年实际派发的现金分红 24,820,009.67 元，剩余的可供股东分配利润为 899,217,018.15 元。母公司 2023 年 度实现净利润 75,118,778.36 元，提取法定盈余公积 7,511,877.84 元，加上年初未分 配利润 383,73 ...

华仁药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 年度向特定对象发行 股股票 12、《关于公司 2023 A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方案论证分析报告的议案》 | | | | | | | | 13、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司 | | | | | | | | 采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | | | | | | | | 14、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分 | | | | | | | | 红回报规划的议案》 | | | | | | | | 15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | | | | | | 16、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 | | | | | | | | 购协议的议案》 | | | | | | | | 17、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交 | | | | | | | | 易的议案》 | | 2023 | 年 | 4 月 | 19 | | 第七届监事会第 | | | | 日 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-012 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 华仁药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位监事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，增加议案十一。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他 知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露未公 开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 一旦出现未公开重大信息泄露、市场传闻或者股票交易异常波动，公司及相 关信息披露义务人应当及时采取措施。 第五条 公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当依法行使 股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。 1 华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定 履行信息披露义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者 拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简 ...

华仁药业股份有限公司 对外担保管理制度 华仁药业股份有限公司 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。未经公司董事会或股东大会审 议批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供 方的实际担保能力，确保反担保的可执行性。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华 仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-024 华仁药业股份有限公司 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任白 鹏先生为公司副总裁，聘任孟祥园女士为公司副总裁、董事会秘书。现将具体内容 公告如下： 一、聘任副总裁情况 经公司总裁李健先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事 会同意聘任白鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 白鹏先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，其任职资 格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。白鹏先生个 人简历详见附件。 二、聘任副总裁、董事会秘书情况 公司于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公 ...

华仁药业股份有限公司 关联交易规则 关联交易规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方之间 的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本规则。 华仁药业股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 ...

法定代表人：杨效东 主管会计工作的负责人：韩莉萍 会计机构负责人：孟祥园 华仁药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华仁药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年初往来资金 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月末往来资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 关联关系 | 计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | | - | - | —— | —— | | 前大股东及 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 406,703,155.73, representing a 0.86% increase compared to CNY 403,241,817.91 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders increased by 23.65% to CNY 50,822,916.88 from CNY 41,102,886.41 year-on-year[2]. - Basic and diluted earnings per share increased by 23.56% to CNY 0.0430 from CNY 0.0348 in the same period last year[2]. - Net profit for the current period was ¥52,378,184.34, representing a 25.06% increase from ¥41,870,660.50 in the previous period[23]. - The total profit for the current period was ¥57,699,011.68, an increase of 23.4% from ¥46,751,754.94 in the previous period[23]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities rose significantly by 64.95% to CNY 110,516,832.89, up from CNY 66,998,643.75 in the previous year[2]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥110,516,832.89, an increase of 64.5% compared to ¥66,998,643.75 in the previous period[25]. - The company incurred a net cash outflow from financing activities of ¥221,122,266.65, compared to a net inflow of ¥8,761,038.55 in the previous period[26]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.36% to CNY 5,001,385,125.26 compared to CNY 5,175,510,068.92 at the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,183,051,524.26 from CNY 2,399,741,641.25 at the beginning of the period[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 112,162,748.61 from CNY 232,043,523.45 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 51.7%[19]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 453,339,869.77 from CNY 624,828,010.88, a reduction of approximately 27.4%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,112[10]. - The largest shareholder, Xi'an Qujiang Tianshou Health Investment Partnership, holds 20.00% of shares, totaling 236,442,597 shares, with 118,221,298 shares pledged[10]. - The second-largest shareholder, Hongta Innovation Investment Co., Ltd., holds 7.72% of shares, totaling 91,263,000 shares[10]. - The top ten shareholders account for a significant portion of the company's equity, with the top three holding over 35% combined[10]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[11]. Dividends and Share Issuance - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.21 per 10 shares based on a total share capital of 1,182,212,982 shares as of December 31, 2023[14]. - The company has decided to terminate the plan for a specific issuance of A-shares for 2023, pending shareholder approval[15]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥18,160,646.77, up 21.5% from ¥14,860,243.45 in the previous period, indicating a focus on innovation[22]. - The company and its subsidiaries passed the re-certification as high-tech enterprises during the reporting period[17]. Subsidiary Developments - The company obtained a medical device registration certificate for a negative pressure drainage device from the Shandong Provincial Drug Administration in January 2024[16]. - The company's subsidiary, Hubei Huarentongji Pharmaceutical Co., Ltd., received a cosmetics production license from the Hubei Provincial Drug Administration in February 2024[17]. - The company’s subsidiary, Anhui Hengxing Pharmaceutical Co., Ltd., received a drug supplement approval notice for Levofloxacin Injection (10ml: 0.25g) from the National Medical Products Administration in February 2024[17]. Other Financial Metrics - Total operating revenue for the current period reached ¥406,703,155.73, a slight increase of 0.36% compared to ¥403,241,817.91 in the previous period[22]. - Total operating costs decreased to ¥340,912,234.64, down 2.3% from ¥349,719,742.04 in the previous period[22]. - The company experienced a decrease in sales expenses to ¥42,875,979.11, down 22.0% from ¥55,041,516.89 in the previous period, indicating improved cost management[22].