华仁药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及召集情况 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-032 1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25 日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。 二、会议出席情况 1、股东出席情况： 股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议主持人： ...

北京植德（上海）律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0018 号 致：华仁药业股份有限公司（华仁药业/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-031 华仁药业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证 券交易所创业板公司管理部下发的《关于对华仁药业股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函〔2024〕第 60 号）（以下简称"《年报问询函》"）。要求公 司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 5 月 14 日前将有关说明材料报送深圳 证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送青岛证监局上市公司监管处。 公司收到《年报问询函》后高度重视，立即就《年报问询函》涉及事项组织 相关人员积极准备。由于《年报问询函》涉及的内容较多，部分涉及事项需与相 关各方进行核实，公司将延期至 2024 年 5 月 21 日前完成《年报问询函》的回 复。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日 公司将积极推进相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-030 华仁药业股份有限公司 关于低钙腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%、G2.5%、G4.25%） 取得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局 核准签发的低钙腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%）、低钙腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%）、 低钙腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）共计 3 个品种产品的《药品补充申请批准通 知书》，具体情况公告如下： 一、药品基本情况 1．药品名称 药品通用名称：低钙腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%）、低钙腹膜透析液（乳 酸盐-G2.5%）、低钙腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%） 英文名/拉丁名：Low Calcium Peritoneal Dialysis Solution（Lactate-G1.5%）、 Low Calcium Peritoneal Dialysis Solution（Lactate-G2.5%）、Low Calcium Peritoneal Dialy ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-029 华仁药业股份有限公司 关于子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛华仁医疗用 品有限公司收到山东省药品监督管理局核准签发的"一次性使用末梢采血器"的《医 疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械基本情况 1、注册人名称：青岛华仁医疗用品有限公司 2、注册人住所：青岛市崂山区株洲路 187 号 10、有效期至：2029 年 05 月 04 日 二、医疗器械相关情况 3、生产地址：青岛市崂山区株洲路 187 号无菌医疗器械车间楼 4、产品名称：一次性使用末梢采血器 5、产品型号：AI 型、AII 型、B 型 6、适用范围：用于临床医学上皮肤穿刺，以采集人体末梢血样。 7、注册证编号：鲁械注准 20242220564 8、注册分类：Ⅱ类 9、批准日期：2024 年 05 月 05 日 1、一次性使用末梢采血器《医疗器械注册证》。 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年五月十 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对华仁药业股份有限公司的年报问询 函 创业板年报问询函〔2024〕第 60 号 华仁药业股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期，你公司实现营业收入 16.36 亿元，同比增长 1.04%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 1.67 亿元， 同比增长 14.27%；经营活动产生的现金流量净额为 3.06 亿 元，同比增长 40.19%，其中第四季度经营活动产生的现金流 量净额 1.09 亿元，占全年经营活动产生的现金流量净额的 比例为 35.52%。此外，2023 年，你公司整体实现药品销售 6.66 亿瓶（袋/支），同比增长 30.69%。请你公司： （1）结合药品集采中标情况、销售单价和成本、产品 结构等，说明药品销量、净利润与营业收入增幅存在差异的 原因及合理性，与同行业可比公司情况是否一致。 （2）结合销售模式、采购付款情况、销售回款等，说 1 （3）说明报告期末尚未支付股权收购款的具体情况， 是否存在逾期未支付的情形，与收购转让方是否存在争议或 纠纷事项。 （4）结合前期签署的《股权收购协议》的约定，补充 2 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-028 华仁药业股份有限公司 关于全资子公司腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）取得药品补 充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华仁药业（日 照）有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的"腹膜透析液（乳酸盐 -G4.25%）"的《药品补充申请批准通知书》，具体情况公告如下： 一、药品基本情况 1．药品名称 药品通用名称：腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%） 英文名/拉丁名：Peritoneal Dialysis Solution（Lactate-G4.25%） 2．剂型：注射剂 3．注册分类：化学药品 4．规格：2000ml（含 4.25%葡萄糖） 5．包装规格：6 袋/箱 9．审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量 和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局 关于开展化学 ...

华仁药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证劵交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 华仁药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 ...

华仁药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——刘勇 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 在2023年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘勇，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 医学博士。历任西安交通大学基础医学院讲师，副教授，西安交通大学基础医 学院研究员，教授，神经生物学研究所主任，享受国务院特殊津贴。兼任华仁 药业股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-018 华仁药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘2024年度审计机构不涉及变更会计师事务所。 2、董事会、审计委员会对本次续聘2024年度审计机构不存在异议。 3、本次续聘2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第八届董 事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"）为公司2024年度的审计机构，本事项需提交公司股东大会审 议，现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务以来，勤勉尽 责，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观 ...