证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-027 华仁药业股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，综合考虑政策因素，结合公司业务发展 规划及资本运作计划等因素，为全面切实维护全体股东的利益，经审慎研究，决 定终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。现将具体内容公告如下： 综合考虑政策因素，结合公司业务发展规划及资本运作计划等因素，为全面 切实维护全体股东的利益，经公司审慎研究，决定终止 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项。 三、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的审批程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三 次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 ...

华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律等相关知识和经验，对公司有比较 全面的了解； （二）具有良好的个人品质、诚实信用； 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,636,256,356, representing a 1.04% increase compared to CNY 1,619,492,333 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 188,063,014, a 4.03% increase from CNY 180,815,847 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 14.27% to CNY 166,600,382 from CNY 145,826,156 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 305,597,473, a significant increase of 40.19% compared to CNY 217,984,061 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,165,697,057, showing a slight increase of 0.06% from CNY 5,162,515,240 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.45% to CNY 2,694,091,730 from CNY 2,530,885,540 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.159, up 3.92% from CNY 0.153 in 2022[21]. - The company achieved a total drug sales volume of 666 million bottles (bags/sticks), representing a year-on-year growth of 30.69%[54]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[186]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.21 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,182,212,982 shares[4]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution, with a distributable profit of 426,522,446.95 RMB[147]. - The company is in a growth phase and plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% in future distributions[146]. - The company distributed a cash dividend of 24,826,500 CNY to all shareholders during the reporting period[168]. Market and Industry Insights - The pharmaceutical market in China is projected to reach CNY 228.73 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.6% from 2020 to 2025[32]. - The medical device market in China reached CNY 983 billion in 2022, growing by 10.35% year-on-year, with a CAGR of 19.95% since 2007[33]. - The pharmaceutical packaging industry in China is expected to grow from CNY 153.7 billion in 2023 to CNY 163.4 billion in 2024[34]. - The overall market capacity of the large infusion market has decreased due to medical insurance cost control and intensified competition among companies[35]. Product Development and Innovation - The company has developed a comprehensive product structure for large infusion products, covering high, medium, and low-end segments, with various packaging forms[39]. - The company has obtained 23 drug approval numbers for peritoneal dialysis fluid products, including low-calcium formulations that offer advantages over traditional options[40]. - The company has developed and produced 13 varieties and 23 specifications of respiratory and anesthetic products, with 8 raw materials having passed CDE technical review[42]. - The company is focusing on pediatric medication with the application of Sodium Acetate Glucose Injection, expanding its market reach[73]. - The company is actively pursuing research and development in medical devices and large-volume preparations, expanding its product portfolio[51]. Risk Management and Compliance - The financial report emphasizes the commitment to accurate and complete financial disclosures, ensuring no misleading statements or omissions[4]. - The company has outlined potential operational risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section[4]. - The company has established a performance-based compensation incentive system to enhance employee motivation and performance management[145]. - The company has implemented a closed-loop management system across all operational stages, from R&D to logistics, to enhance quality management and cost control[56]. Corporate Governance - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has established several specialized committees to enhance governance[106]. - The company has a dedicated internal audit department to ensure compliance and enhance operational standards[109]. - The company maintains transparent communication with investors through various channels, ensuring equal access to information[107]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanisms for its management team to promote accountability and reward excellence[108]. Environmental Responsibility - The company strictly complies with multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various local regulations[158]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system and has not experienced any environmental pollution incidents since its inception[166]. - The company emphasizes energy conservation and clean production, implementing full-process control in waste management and promoting recycling of various waste types[165]. - The company has installed an online monitoring system to ensure compliance with discharge standards[161]. Strategic Outlook - The overall outlook for the next fiscal year remains positive, with expectations for revenue growth driven by new product launches and market penetration[121]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and product development initiatives in the upcoming fiscal year[121]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[127]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 15% reduction in costs by optimizing supply chain management[186].

对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 华仁药业股份有限公司 对外投资管理制度 华仁药业股份有限公司 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 控制投资风险，提高投资效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件及《华 仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-026 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出（列）席对象： （1）截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-020 华仁药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第八届董 事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公 司对公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向工商银行、农业银行、浦发银行、光大银行、广西浦北农 村商业银行、中信银行、华夏银行、招商银行等银行申请综合授信额度总计不超 过人民币39.1亿元。公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外 币）100,000万元的连带责任保证担保，子公司拟为公司融资提供额度共计不超 过人民币（或等值外币）250,000万元的连带责任保证担保。 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向工 商银行、农业银行、浦发银行、光大银行、广西浦北农村商业银行、中信银行、 华夏银行、招商银 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-019 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司及下 属子公司对2023年末各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉、无形资产项目 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性以及长期股 权投资回收的可能性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在减 值迹象，因此公司对公司及子公司应收款项、存货、商誉计提资产减值准备共计 91,946,960.68元，详情如下表： | 项目 | 年初金额 | 本期增加 | | 本年减少 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回 | 核销或转销 | | | 信用减值损 | 315,513,937.58 | 82,150,504.94 | - | 69,725,312.15 | 811,322.10 | 327,127,808.27 | | 失 | | | | | | | | 资产减值损 | | | ...

华仁药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华仁药业股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》的有关要求，结合华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

关于安徽恒星制药有限公司 业绩承诺实现情况说明的 审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、华仁药业股份有限公司股权收购业绩承诺实现情况说明 华仁药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华仁药业股份有限公司（以下简称华仁药业公司）编制的《安 徽恒星制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的有关规定，编制《安徽恒星制药有限公司 2023 年度业 绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是华仁药业公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华仁药业公司管理层编制的《安徽恒 星制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

华仁药业股份有限公司 冯根福，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任、主编、工商学院院长、博士 生导师、教授，西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、教授。现任 西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任 华仁药业股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、牧原食品股份有限公司、 昆朋资产管理股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议的情况 ——冯根福 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2023 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 ...