关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁、董 事会秘书孟祥园女士的辞职报告，孟祥园女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董 事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孟 祥园女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-027 华仁药业股份有限公司 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意聘任公司副总裁冯新光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 冯新光先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关 的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-025 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式发给各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议由全体董事共同推举的董事张力先生召集并主持，应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》 公司董事会于近日收到公司董事长、非独立董事杨效东先生的辞职报告，杨效 东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、非独立董事、第八届董事会 战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员职务以及公司法定代表 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-026 华仁药业股份有限公司 关于董事长、董事辞职及补选董事长、战略委员会主任委员 暨法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 附件：简历 张力先生，1989 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾任平安银行股份有限公司金融市 场部产品经理、西安曲江崇安私募基金管理有限公司总经理，现任西安曲江文化 金融控股（集团）有限公司总经理助理，兼任西安曲江金控实业投资（集团）有 限公司董事长，华仁药业董事。 一、董事长、董事辞职情况 二、补选董事长、战略委员会主任委员，及法定代表人变更情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》。鉴于公司董事长 杨效东先生已辞任，根据《公司法》《公司章程》《华仁药业股份有限公司董事 会战略委员会工作制度》的有关规定，为保 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-028 华仁药业股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2024 年 度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在巨潮资讯网 披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），定于2025 年5月14日（星期三）14:00召开2024年度股东大会。 2025年4月29日，公司董事会收到控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企 业（有限合伙）提交的《关于提议华仁药业股份有限公司2024年度股东大会增加 临时提案的函》，为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，西安曲江天授大 健康投资合伙企业（有限合伙）提议将《关于修订<公司章程>的议案》作为临 时提案提交公司2024年度股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2025年4月 29日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥1,368,478,968.49 [3] - In Q1 2025, the net profit attributable to shareholders was ¥16,028,449.64 [3] - The overall revenue for the pharmaceutical manufacturing industry in 2024 was ¥25,298.50 billion, remaining stable compared to 2023, while the total profit decreased by 1.1% [13] Market Strategy - The company aims to maintain a high market share in peritoneal dialysis solutions by actively participating in national and local procurement initiatives [1] - The company plans to enhance customer management and service levels, leveraging the advantages of winning procurement bids to deepen sales channels [2] - The target for the medical device and packaging sector in 2025 is to achieve full coverage of key drug-related medical devices and a self-sufficiency rate of over 90% for packaging [4] Product Development - The company is expanding its health product lines, including beverages, cosmetics, and health drinks, with a focus on brand and channel development [5][6] - Six new raw materials and formulations were approved in 2024, contributing to the expectation of revenue growth [6] - The company has 20 products and 23 specifications that have passed or are deemed to have passed consistency evaluations, enhancing competitiveness in key therapeutic areas [7] Sales Model - In 2024, direct sales accounted for 39.47% and distribution sales accounted for 60.53% of total sales [7] Challenges and Future Outlook - The significant decline in Q1 2025 performance was attributed to the implementation of national drug price governance and participation in procurement, leading to lower sales prices [9][11] - The company is optimistic about future profitability, focusing on core business areas and improving product structure and management efficiency [11] - Despite current challenges, the long-term growth logic of the pharmaceutical industry remains intact, driven by factors such as aging population and increased health awareness [13] Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, having successfully passed re-certification for environmental and occupational health safety management systems in 2024 [8]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-024 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东红塔创新投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025年4月24日，华仁药业股份有限公司（以下简称"华仁药业"或"公司"） 收到持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创新"）《关 于权益变动触及1%整数倍的告知函》，自公司于2024年9月20日披露《关于持股 5%以上股东减持比例超过1%的公告》后，红塔创新于2024年9月21日至2025年4 月24日期间累计减持公司股份1,501.136万股，占公司总股本的比例为1.27%。本 次权益变动后，红塔创新持有公司股份7,045.864万股，占公司总股本的比例为 5.96%，触及1%整数倍。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 | | 红塔创新投资股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-019 朱苏斌先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱苏斌先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意补选侯瑞鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（侯瑞鹏先生简历详见 附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱苏斌先生的辞职报告，朱苏斌先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及 ...

华仁药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华仁药业股份有限公司全体股东： 1 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》的有关要求，结合华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-016 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资 产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司 2024年度拟计提资产减值准备1,472,848,936.39元、核销资产179,963.94元，具体 情况如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司及下 属子公司对2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉、无形资产项目 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性以及长期股 权投资回收的可能性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在减 值迹象，因此公司对公司及子公司应收款项、存货、商誉计提资产减值准备共计 1,472,849,009.47元，详情如下表： | 项目 | 年初金额 | 本期增加 | | 本年减少 | | 年末余额 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-021 参与方式一：通过网址（https://eseb.cn/1nwmFG41NkI）； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：总裁李健先生、独立董事冯根福先生、财务 总监韩莉萍女士、董事会秘书孟祥园女士。 华仁药业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者进 一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月28日（星期一）15:00- 17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2024年度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可使用微信扫描下方小程序码参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者征集问 题，提问通道自公告发出之日起开放，公司将通过本次业绩说明会 ...